Jedinica za trgovinu kriptovalutama Robinhooda kaznila je 30 miliona dolara u slučaju Landmark

Jedinica za trgovinu kriptovalutama za Robinhood kažnjena je sa 30 miliona dolara od strane Odeljenja za finansijske usluge države Njujork (DFS) u značajnom slučaju za regulator.

Višemilionska kazna dolazi za kršenje propisa protiv pranja novca i sajber bezbjednosti; prva takva tužba koju je DFS pokrenuo protiv kompanije povezane s kriptovalutom.

AML Violations

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva za finansijske usluge Robin Hood dobio visoku kaznu za "značajne propuste" u vezi sa Zakonom o bankarskoj tajni i zakonima o sprečavanju pranja novca.

Sama kazna nije iznenađenje Robin Hood. Internetska brokerska kuća je javno objavila da očekuju da će dobiti neku vrstu kazne od regulatora već ovaj put prošle godine. Međutim, dok je Robinhood u početku očekivao da će kazna biti nešto u rasponu od oko 10 miliona dolara, ta se cifra kasnije povećala tri puta.

Kao dio nagodbe, od Robinhooda će se sada zahtijevati da zadrži „nezavisnog konsultanta“ kako bi osigurao da daljnji propusti u saglasnost ne nastaju.

“Kako je svoje poslovanje raslo, Robinhood Crypto nije uspio uložiti odgovarajuće resurse i pažnju da razvije i održi kulturu usklađenosti – neuspjeh koji je rezultirao značajnim kršenjima propisa Ministarstva protiv pranja novca i kibernetičke sigurnosti,” rekla je nadzornica Adrienne A. Harris u saopštenju objavljenom Utorak. “Sve kompanije za virtualnu valutu licencirane u državi New York podliježu istim propisima protiv pranja novca, zaštite potrošača i sajber sigurnosti kao i kompanije za tradicionalne finansijske usluge.”

Nadzornik Haris je nastavio da upozorava da slučaj možda nije poslednji takve vrste.

“DFS će nastaviti da istražuje i poduzima mjere kada bilo koji korisnik licence prekrši zakon ili propise Odjela, koji su ključni za zaštitu potrošača i osiguravanje sigurnosti i ispravnosti institucija”, dodala je ona.  

Pravednija regulativa

Dok je Haris poduzeo odlučnu akciju protiv Robin Hood zbog svojih neuspjeha, nadzornik DFS-a je jasno stavio do znanja da bi pravni postupak trebao biti posljednje sredstvo. U razgovoru za Wall Street Journal u Jun rekla je: „Trebalo bi da imamo transparentnost o tome šta su pravila puta“, izbegavajući „regulaciju sprovođenjem“, gde bezbedne prakse postaju jasne samo kroz pravni postupak.

Kao dio svoje posvećenosti transparentnosti, DFS je izdao smjernice o stabilnim coinima ranije ove godine. 

Šta mislite o ovoj temi? Pišite vami reci nam!

odricanje

Sve informacije sadržane na našoj web stranici objavljene su u dobroj namjeri i samo u opće informativne svrhe. Svaka radnja koju čitatelj poduzme na informacijama koje se nalaze na našoj web stranici strogo je na vlastiti rizik.