Rastuće kripto-bazirane prevare 'koljače svinja' brinu FBI, Interpol ⋆ ZyCrypto

Nedavni međunarodni istraživački izvještaj povezao je preko 100 miliona funti prevarenih u kripto-baziranim ljubavnim prijevarama - čudno poznatim kao svinjokolja - sa fiktivnim kompanijama u Velikoj Britaniji.

Svinjokolja je sistematska vrsta prevare u kojoj se nesuđene žrtve neko vrijeme odvikavaju da bi se izgradilo povjerenje i samopouzdanje prije nego što im se oduzme njihov teško zarađeni novac. 

Kako funkcionira prijevara s klanjem svinja.

U slučaju kriptovaluta, vješti prevaranti se raspoređuju na stranice za upoznavanje ili u aplikacije za učenje jezika kako bi kontaktirali nesuđene žrtve i izgradili odnos. U nekom trenutku u diskursu spominje se kriptovaluta, a žrtvi se predlaže trgovačko posredovanje ili berza, uglavnom pod kontrolom sindikata prevaranata. 

Na samom početku, berza za prevare ispunjava svoju obavezu da ponudi sočan povraćaj ulaganja. Cilj je steći povjerenje i potaknuti više finansijskih obaveza od strane žrtve u nadi da će dobiti veći dobitak koji nikada neće doći. 

Neke žrtve su prijavile da su ih prevaranti povezivali sa brokerskim kućama trećih strana sa obećanim funkcijama automatskog trgovanja koje se nalaze na platformi za Forex trgovinu, MetaTrader, koja je uglavnom poznata po svojim labavim KYC procedurama kontrole. Apple je od tada deplatformirao aplikaciju iz svoje trgovine. 

Više od 160 kripto kompanija sa sjedištem u Velikoj Britaniji povezano je s takvim prijevarama u posljednjih nekoliko godina, a mnoge od njih su iskoristile prednosti vladine porozne poslovne analize kako bi pokrenule svoje prijevarno preduzeće. Prema britanskom Guardianu, daljnja provera otkriva višestruka preduzeća povezana s kineskim vlasnicima i povezana sa sličnim adresama bez fizičkih poslova. 

Ko vodi ove prevare o klanju svinja?

– Krug azijskih prevara. U septembru 2022. godine, ProRepublica je prijavila raciju na više spojeva sajber-prevara u Kambodži. Stotine zarobljenih mladića koje je oslobodila lokalna policija priznali su da su prokrijumčareni iz raznih dijelova Azije u zemlje kao što su Laos, Mjanmar i Kambodža; uz obećanje nepostojećih poslova, samo da bi bili mučeni i prisiljeni na online prevare. Uobičajeno je pronaći opskurne višespratnice sa grubo utvrđenim prozorima, prepune hiljada mladih Azijata u oblasti Sihanoukville u jugozapadnoj Kambodži — prizoru koji je gradu doneo titulu „svetske prestonice sajber prevara“.

Britanska pooštrena kontrola

Nakon nedavnog izvještaja koji je pokazao da je 86% britanskih kripto firmi nekvalifikovano, FCA udvostručuje napore da sanira svoj sektor digitalnih finansija. Međutim, takve napore je potrebno intenzivirati, posebno među preduzećima koja uspješno posluju ispod radara, kako bi se zakrpele rupe u krivičnim djelima i riješio region od loših aktera koji varaju nesuđene žrtve u prevarama o klanju svinja.