Izvještaj je objavio Certic, je podsjetnik na razinu rizika s kojima se kripto platforme suočavaju od dark weba. Za samo 8 dolara lažni glumci mogu kupiti detalje Know Your Customer (KYC), otkriva izvještaj.
Uz rastuću popularnost kriptovaluta, prevaranti sada pronalaze sigurno utočište u anonimnosti koju pružaju.
Broj loših aktera koji traže plaćanja u kripto brzo raste. statistika ACC Australia otkriva da su njeni građani izgubili preko 300 miliona dolara u investicijama i kriptovalutama prevare samo ove godine.
Većina prevara uključuje navođenje žrtve da prebaci kriptovalutu na adresu novčanika počinitelja za ono što se čini kao legitimna prilika za ulaganje.
KYC identiteti na mračnoj mreži
Redovne KYC provjere su dosadan proces koji pošteni trgovci moraju proći da bi pristupili uslugama sa centraliziranih platformi. Dok su za obavljanje osnovnih provjera potrebni sati, za detaljnije provjere potrebni su dani u zavisnosti od opterećenja.
Provjere su ogromna prepreka odmetnutim glumcima koji pokušavaju da prikažu projekte prevare ili povlačenja tepiha, dublja istraga od strane Certika međutim sugerira drugačiju priču.
Odlučni kriminalci mogu ucjenjivati žrtve da im pruže provjere identiteta, a dark web pruža manje naporan način za dobivanje pravih identiteta.
Izvještaj je otkrio voljni prodavci iz zemalja u razvoju koji pružaju KYC usluge uz naknadu. Naknada se kretala od 8 dolara za osnovnu verifikaciju i znatno veća ako je kupac zahtijevao KYC iz zemlje s niskim rizikom od pranja novca. Prodavci su lako zaradili 20 do 30 dolara od posla.
U određenim slučajevima, pronašli smo neke KYC glumačke uloge, kao što je gluma izvršnog direktora kripto projekta, plaćene do 500 USD tjedno. Naša istraživanja pokazuju da je globalna rasprostranjenost ovih OTC tržišta značajna, sa natprosječnom koncentracijom u jugoistočnoj Aziji i veličinom grupa u rasponu od 4,000 do 300,000 članova
Certik report
Istražitelji su identifikovali preko 500,000 voljnih kupaca i prodavaca uključenih u trgovinu.
Uloga lažnih identiteta u kripto prevarama
Broj maloprodajnih korisnika koje su prevarili kripto prevaranti ubrzano raste. Programeri danas maskiraju prevare u legitimne projekte koristeći identitete lica kako bi pridobili povjerenje svojih korisnika.
Kao što je otkriveno u izvještaju, za 500 dolara sedmično, programeri mogu lako upravljati zajednicom bez rizika da razotkriju svoj identitet, što bi nosilo velike pravne rizike.
Značajna povlačenja tepiha uključuju OneCoin kućište, gdje su korisnici izgubili do 15 milijardi dolara. Ostali uključuju AnubisDAO (58 miliona dolara), Uranium Finance (50 miliona), DeFi100 (32 miliona), Meerkat Finance (31 miliona dolara), Snowdog DAO (30 miliona dolara) i StableMagenet (22 miliona dolara). Nivo stresa i finansijskih gubitaka investitora koji ulažu svoj novac u ove projekte je nepremostiv
Uloga aktera identiteta u mračnoj mreži nije da kupcima obezbede privatnost ili slobodu, već posebno da prevare investitore. Tužna stvarnost je da investitori nemaju stručnost da utvrde autentičnost programera koji stoje iza ovih projekata. Još je tužnije što je većina trenutnih KYC tehnika usklađenosti koje koristi većina platformi previše amaterske da bi razlikovale lažne od stvarnih identiteta.
Lažni identiteti mogu dovesti do vrlo ozbiljnih posljedica, lažni korisnici zaobilaze svoj proces verifikacije, koriste ove identitete da dovedu u zabludu i prevare dodatne investitore i izbjegnu odgovornost za svoje zločine.
Uobičajene kripto prevare
Kriptovalute su izbor načina plaćanja jer su neregulisane, ne mogu se pratiti i nepovratne.
Investicione prevare: prevaranti menadžeri obećavaju visoke povrate na kripto ulaganja, osvajaju povjerenje žrtve i kradu njihova sredstva nakon što 'ulože'.
Pump and dump: prevaranti hympuju novu digitalnu imovinu koja inherentno nema vrijednost uz obećanje visokog rasta cijena. Investitori kupuju novčiće u san, prevaranti kasnije prodaju svoj udio ostavljajući investitorima bezvrijedne novčiće.
Prevare za krađu identiteta: zlonamjerne veze ka lažnim web stranicama koje obećavaju visok povrat ulaganja ili krađu korisničkih akreditiva za krađu sredstava iz njihovih novčanika.
Ponzi šeme: strukturirani oblik ulaganja gdje se sredstva novih investitora koriste za isplatu starih investitora. Sistem na kraju postaje neodrživ i nevaljali programeri povlače sredstva investitora.
Mogućnosti rudarstva: obično su namijenjene investitorima početnicima koji nisu upoznati s tim kako blockchain tehnologija radi. Investitori su prevareni da kupuju softver i hardver za rudarenje koji se pokreću na daljinu uz obećanje visokih nagrada za rudarenje.
Izvor: https://www.cryptopolitan.com/role-of-the-dark-web-in-crypto-scams/