Radna grupa za finansijsku akciju (FTAF) kritizirala je Katar zbog njegovog neadekvatnog odgovora na pranje kripto novca i finansiranje terorizma. Uprkos zabrani pružanja virtuelnih sredstava i kripto transakcija, Katar nije efikasno sproveo zabranu.
Radna grupa za finansijsku akciju (FTAF) zamjerila je Kataru zbog lošeg pristupa pranju novca. Izvještaj ove organizacije kaže da zemlja treba da napravi "velika poboljšanja" u svom odgovoru na finansiranje terorizma.
Katarske presude za pranje kripto novca
FATF je međunarodni nadzornik sa sjedištem u Parizu koji postavlja globalne standarde za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma. U izvještaju ove organizacije navedeno je da iako je financijska obavještajna jedinica u zemlji „dobro opremljena“, njene „sposobnosti sofisticirane analize“ se ne koriste u potpunosti.
“Katar je osigurao samo mali broj osuda i krivičnog gonjenja za finansiranje terorizma. Postoje velike nedosljednosti između katarskog profila rizika i vrste i obima aktivnosti finansiranja terorizma koja je procesuirana i osuđena.”
Katar je zabranio kriptovalute 2019. Ipak, FATF sugerira da implementacija nije bila dovoljna.
Organizacija je zaključila da Katar “nije pokazao da nadležne vlasti proaktivno identifikuju i poduzimaju mjere za potencijalno kršenje ove zabrane”. Međutim, priznaje da je između 2020. i juna 2022. godine 2007 transakcija odbijeno, a 43 računa zatvorena.
Zabrana kriptovaluta u 2019
Odgovarajući na izvještaj FTAF-a, Martin Cheek, generalni direktor kompanije za digitalnu usklađenost SmartSearch rekao je za BeInCrypto:
“Katar je s pravom dobio pohvale za napredak postignut u mjerama protiv pranja novca (AML). Ali uprkos tome što pokazuje snažnu tehničku usklađenost sa zahtjevima FATF-a, još uvijek treba raditi na jačanju njihovog AML okvira. Bez uspostavljene robusne digitalne strukture usklađenosti, svako poslovanje može biti sredstvo za pranje novca i paravan za neke od najgorih zločina na svijetu.”
Nastavio je:
“Dok je Katar implementirao pristup zasnovan na riziku za procjenu i pranja novca i finansiranja terorizma, potrebno je poboljšati razumijevanje složenih oblika ovih zločina. Implementacija digitalne usklađenosti dodatno bi ojačala cjelokupni okvir Katara protiv pranja novca.”
Uprkos zabrani kripto i druge digitalne imovine, kripto berza sa sjedištem u Singapuru Crypto.com bila je službeni sponzor FIFA Svjetskog prvenstva 2022. Međutim, polaznici su mogli koristiti BitPay karticu, kripto debitnu karticu, za kupovinu.
Kako je upotreba digitalne imovine porasla, tako je porasla i zabrinutost zbog pranja novca. Tek ove sedmice, EU je otvorila nove konsultacije o borbi protiv kriminala. Širom svijeta, agencije za provođenje zapošljavaju više analitičara na lancu kako bi otkrili nezakonite tokove kapitala.
odricanje
U skladu sa smjernicama projekta Trust, BeInCrypto je posvećen nepristrasnom, transparentnom izvještavanju. Ovaj članak ima za cilj da pruži tačne, pravovremene informacije. Međutim, čitateljima se savjetuje da samostalno provjere činjenice i konsultuju se sa profesionalcem prije nego što donesu bilo kakvu odluku na osnovu ovog sadržaja.
Izvor: https://beincrypto.com/qatar-crypto-money-laundering-falls-short/