Problemi za Nexo kripto burzu

Nedavni problemi za prestižnu kripto berzu Nexo: bugarske vlasti istražuju zajmodavca kriptovaluta zbog optužbi za pranje novca, poreski prekršaji, nelicencirano bankarstvo i žičana prevara.

Bugarsko tužilaštvo navodno vodi istragu u Sofiji kako bi ublažilo navodne Nexove kriminalne aktivnosti, prema mašinskom prijevodu saopštenja objavljenog na Facebooku u četvrtak. U operaciji je uključeno više od tri stotine ljudi.

Kripto berza Nexo osnovana je 2018. godine i prepoznata je kao digitalna platforma koja nudi finansijske usluge vezane za sektor kriptovaluta. Osim omogućavanja kupovine i prodaje kriptovaluta, njegova glavna namjena je pružanje pasivnog anuiteta od do 16% APY na kriptovalute pozajmljene drugim korisnicima.

Slučaj kripto mjenjačnice Nexo: detalji istrage 

Kao što je i očekivano, kripto razmjena Nexo je trenutno pod istragom zbog navodnog pranja novca, elektronskih prevara i poreskih zločina. Zaista, posljednjih sati, bugarsko sjedište Nexo CEX-a izvršila je raciju lokalne policije. 

Nexo suosnivač Antoni Trenčevu je odmah bio iznenađen aferom, nazvavši navode vlasti „apsurdnim“ i dodavši da je Nexo jedan od najrigoroznijih subjekata kada su u pitanju KYC i AML. 

Prema glasnogovorniku Nexo-a, policija navodno istražuje bugarski entitet koji nije zadužen za kupce, već za različite operativne funkcije, uključujući obračun plaća i korisničku podršku.

Osim toga, prema a Bloomberg istraga, više od 300 policajaca, tužilaca i agenata nacionalne sigurnosti je navodno uključeno u operaciju. u svemu ovome, Siyka Mileva, glasnogovornica glavnog bugarskog tužioca, dala je burne izjave o tom pitanju. 

Prema Milevinim riječima, londonski Nexo je očigledno osumnjičen za pranje novca, poreske prekršaje i krivična djela koja uključuju nelicencirano bankarstvo. Konkretno, Mileva je izjavila: 

“Glavni organizatori programa su bugarski državljani, a aktivnost se uglavnom odvijala sa teritorije Bugarske. Prikupljeni su dokazi u vezi sa osobom koja je koristila platformu i prenosila kriptovalute, a koja je službeno proglašena finansijerom terorizma.”

Konačno, navodna veza između Nexoa i najtraženijeg prevaranta na svijetu Ruja Ignatova, nestali osnivač OneCoin Ponzijeva šema, također se predlaže u istrazi. Međutim, u zvaničnim izjavama još se ne spominje ova indiskrecija.

Nexo CEX je također posljednjih sedmica bio uključen u proces sticanja konkurenta Trezor, koji je u međuvremenu odbio posljednju ponudu berze, izazivajući dodatne sumnje u solventnost kompanije u tom procesu.

Komentari kripto burze Nexo o istrazi: izjave

Kao što je i očekivano, Nexo je rekao u a cvrkut konstatuje da sarađuje sa relevantnim regulatorima. Konkretno, navodi se da ima strogo sprječavanje pranja novca (AML) i poznajte svog kupca (KYC) politike i implicirao da je ciljano nepravedno. 

Zaista, iz izvora saznanih kroz CoinDesk, čini se da je Nexo u odgovoru na optužbe naveo sljedeće: 

“Postoje nadležni u jednoj od kancelarija Nexo-a u Bugarskoj, koja je, kao što znate, najkorumpiranija zemlja u EU. Oni podnose potraživanja protiv pranja novca i poreza od bugarskog subjekta grupe koji se ne bavi klijentima, već ima samo funkcije pozadinske kancelarije: obračun plaća, korisničku podršku, usklađenost. Mi smo jedan od najstrožih subjekata u pogledu KYC/AML.”

Pored toga, kripto berza Nexo je takođe dala važne izjave putem svog zvaničnog Twitter naloga, koje su glasile: 

Tokom godina, odbili smo mnogo poslova jer Nexo nikada ne pravi kompromise u pogledu naše vrlo stroge politike protiv pranja novca i poznavanja svog klijenta. Ali oduvijek smo znali da se na taj način gradi održivo poslovanje. 1/

— Nexo (@Nexo) Januar 12, 2023

Štaviše, putem svog Twitter naloga, Nexo nastavlja: 

Uvijek sarađujemo sa relevantnim vlastima i regulatorima i nadamo se da ćemo imati neke uzbudljive vijesti u narednim sedmicama. 7/

— Nexo (@Nexo) Januar 12, 2023

Dakle, čini se da se kripto berza Nexo suočava sa optužbama i nedaćama, nema šta da krije, ali ima sve što treba da dokaže u pogledu svog nevinost i transparentnost.

U svakom slučaju, uprkos odbrani berze, nažalost, nakon vesti o istrazi, više od $ 3 miliona napustio platformu kompanije. Osim toga, domaća valuta berze, token NEXO, pala je za oko 7%. do 70 centi. Snimanje, posebno, trenutna cijena od $0.72 po NEXO.