Policija u Kini raskida milijardu dolara vrijednu operaciju pranja kripto novca

Policija unutrašnje Mongolije uhapsila je šezdeset tri osobe u vezi sa navodnom zaverom za pranje više od 12 milijardi juana (1.7 milijardi dolara).

Mjesečno se opere deset miliona juana

Prema China News, vlasti u Autonomnoj regiji Unutrašnje Mongolije su navodno otkrile opsežnu prekograničnu mrežu koja je koristila virtuelnu valutu za obradu sredstava za koja se sumnja da potiču od kriminalnih aktivnosti, uključujući online piramidalne šeme, ilegalno kockanje i prevaru.

Policija je prvo postala sumnjiva nakon što je primijetila nenormalan obim transakcija na karticama Shimouyuan Construction Bank u iznosu od desetina miliona juana mjesečno.

Specijalni istražitelji iz Biroa za javnu sigurnost grada Tangliao potom su proveli tri mjeseca infiltrirajući se u osumnjičene pranje novca prsten. Istraga je obuhvatila 230 policajaca u 17 kineskih provincija, opština i autonomnih regija, uključujući Peking, Guangdong, Heilongjiang i Henan.

Šezdeset troje uhapšeno, milioni zaplijenjeni

Nakon istrage, uhapšena su 63 osumnjičena, uključujući dvojicu kolovođa koji su pobjegli u Bangkok na Tajlandu. Vlasti su također zaplijenile oko 130 miliona juana, za koje se sumnja da su prihodi od kriminalnih poduhvata.

Prema istražiteljima, banda, koja je koristila šifrirane aplikacije za razmjenu poruka za komunikaciju, prvo je pretvorila stotine miliona dolara za koje se sumnja da su kriminalni fondovi u različite kriptovalute prije nego što ih je prebacila u stotine anonimnih kripto novčanika. Kriminalci su koristili sistem da uspešno operu više od 1.7 milijardi dolara.

Hong Kong donosi zakon protiv pranja novca

Ova vijest stiže samo nekoliko dana nakon zakonodavnog tijela Hong Konga doneo zakon uspostavljanje sistema licenciranja za pružaoce usluga virtuelne imovine (VASP). Novi zakon, nazvan Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, obavezuje VASP-e da sprovode isti nivo dužne pažnje i zahtjeva za vođenjem evidencije o digitalnim transakcijama kao što se primjenjuje u mnogim tradicionalnim transakcijama.

Novi propisi također zahtijevaju od finansijskih institucija da vode bolju evidenciju o kupovini kriptovaluta potrošača i kodificiraju kazne za nezakonitu prodaju proizvoda povezanih s kriptovalutama.

Hong Kong je istorijski služio kao glavna svjetska ulazna tačka za trgovinu s Kinom, a u oktobru su zvaničnici spomenuli svoju želju da uspostave grad kao globalni centar za virtuelna sredstva. Druge vlade širom svijeta testirale su svoje pristupe reguliranju poslovanja povezanih s kriptovalutama. Ipak, grad je bio jedan od prvih koji je uspostavio regulatornu šemu licenciranja za menadžere fondova i centralizovane berze koje su trgovale virtuelnom imovinom.

Novi propisi bi nalagali da sva preduzeća podnose prijave Komisiji za vrijednosne papire i fjučerse na regulatornu kontrolu, dok je prethodni pokušaj licenciranja bio dobrovoljan.

Samo dvije berze kriptovaluta, kojima upravljaju BC Group i Hashnet, i mali broj kompanija za upravljanje novcem do sada su dobili licence za trgovanje kripto imovinom.

Pratite nas na Google Vijestima