Zločini vezani uz kriptovalute postaju sve prisutniji, a agencije za provođenje zakona su na nogama da se obračunaju s lošim igračima i privedu ih na teret.
Britanski kraljevski sud nedavno je osudio doktora nauka. student Oksforda na četiri i po godine zatvora zbog kripto prevare od 2 miliona eura 27. januara.
36-godišnji student po imenu Wybo Wiersma, rodom iz Goredijka u Holandiji, napravio je web stranicu dok je studirao na St Cross koledžu.
prema na izveštaje, Wiersma je koristio lažno ime za postavljanje web stranice iotaseed.io, koji je navodno generirao privatne ključeve (sjeme). Lozinke (seed), za koje je uvjerio korisnike da imaju nasumični 81 karakter, omogućavaju korisnicima da trguju IOTA-om. Iota je kriptovaluta kojoj korisnici mogu pristupiti samo pomoću lozinki koje nazivaju seeds. Korisnici koji imaju "sjeme" mogu primati i prenositi IOTA. Ali njegova web stranica i tvrdnje su sve bile prevara usmjerena na nesuđene korisnike.
Detalji o kripto prevari
Prema Julian Christopher KC, Wybo Wiersma je uvjerio korisnike da njegova web stranica generiše seme nasumično, ali u stvarnosti, ključevi su bili unaprijed određeni. Omogućio je to korištenjem zlonamjernih kodova koje je napisao na web stranici. Sa zlonamjernim kodovima, Wiersma je mogla pristupiti "seedovima" svakog korisnika kada obavljaju transakcije i otimaju sredstva na njegov privatni račun.
Nakon toga, Wiersma je ukradena sredstva konvertovala u Bitcoin i Monero, altcoin, na kripto berzi Bitfinex 19. januara 2018. Sredstva su prvobitno vredela oko 11 miliona dolara, ali je IOTA fondacija i oporavljene pogođene kripto berze dio sredstava nakon blokiranja Wiersminih računa.
Dok se ova aktivnost odvijala na Bitfinexu, kripto berza je postala sumnjiva na račune prevaranta i zamrznula ih. Bitfinex je tražio da se Wiersma identifikuje prije nego što odmrznu njegove račune, na šta je on udovoljio predstavljanjem fotografija dva lažna pasoša. Jedan od belgijskih pasoša nije tačno ocrtao zemlju navedenu u dokumentu. Drugi je bio fotogram takozvanog Džejsona koji drži australijski pasoš.
Budući da Bitfinex nije mogao identificirati vlasnike računa, oni su ostali zamrznuti, što je dovelo do toga da Wiersma pređe na drugu razmjenu. Wiersma je otišao u Binance i otvorio pet računa, koji su također bili zamrznuti, što ga je navelo da pruži još jednu lažnu britansku ličnu kartu.
Pravda konačno prevladava kripto prevarant, Wybo Wiersma
U 2018. nekoliko žrtava objavio je sajt ime iotaseed.io njemačkoj i britanskoj policiji zbog ukradenih sredstava. Policija je pratila zločin do Velike Britanije i predala slučaj jedinici za kibernetički kriminal Jugoistočne regionalne jedinice za organizirani kriminal.
Ova agencija je pronašla prevare do Wiersme nakon što je povezala sva zamrznuta sredstva s VPN-om, koji je koristio za pristup svom Bitfinex računu. Vlasti su kasnije otkrile četiri druga mjenjačnica koje je prevarant koristio za primanje ukradenih sredstava.
Nakon otkrića, u januaru 2019 Britanska policija izvršila raciju svom stanu u Oksfordu i pratio aktivnosti na svom desktop računaru. Do tada je Wiersma već odustao od doktorata. program u St. Čak i sa dokazima protiv Wiersme, on je negirao optužbe, rekavši da mu je kompjuter hakovan.
Wiersma je također odbio komentirati kada su vlasti ispitale njegovu zlonamjernu web stranicu. Bez konkretnih dokaza, policija je odustala od svih optužbi protiv njega, nakon čega se vratio u Holandiju.
Međutim, istrage su se nastavile sve dok vlasti nisu povezale Wiersmin VPN sa Bitcoin plaćanjem, koje je koristio za kreiranje web stranice za generiranje sjemena. Istražitelji su pristupili i njegovom laptopu, šest hard diskova, memorijskoj kartici i dva USB sticka i uhapsili ga 24. decembra 2020.
Nakon dužeg pritvora i suđenja, Oksfordski krunski sud osudio je Wiersmu na četiri i po godine zatvora nakon što je priznao krivicu 27. januara.
Istaknuta slika sa Pixabaya i grafikon sa TradingView.com
Izvor: https://bitcoinist.com/student-gets-jailed-for-defrauding-in-crypto/