Više od 800 žrtava propale BitConnect kripto Ponzi šeme trebalo bi da dobije 17 miliona dolara nadoknade, prema američkom Ministarstvu pravde.
Federalni okružni sud u San Diegu naručio restitucija u četvrtak, koja će biti podijeljena žrtvama u više od 40 zemalja.
BitConnect se plasirao kao online kripto investicioni program koji koristi vlasničku tehnologiju za generiranje visokih prinosa, ali američki regulatori vrijednosnih papira tvrde da je to Ponzijeva šema koja je prevarila milijarde dolara od investitora. Ugašen je 2018.
Glenn Arcaro, glavni američki promotor za BitConnect, priznao krivicu u zavjeru za žičanu prevaru u septembru 2021. Federalna velika porota u San Diegu Optuženi osnivač investicionog programa, Satish Kumbhani, prošlog februara.
Prema optužnici, Kumbhani je uputio promotere programa pozajmljivanja da manipulišu cijenom BitConnect Coina (BCC) kako bi stvorili utisak da postoji potražnja na tržištu za digitalnom imovinom BitConnect-a.
Kumbhani i njegovi zavjerenici su također navodno skrivali i premještali sredstva investitora premještanjem imovine preko međunarodnih kripto berzi koristeći brojne novčanike kriptovaluta.
Osim toga, Kumbhani je navodno izbjegao kontrolu i nadzor BitConnect-a tako što se nije pridržavao propisa finansijske industrije, kao što je neregistrovanje u Mreži za borbu protiv finansijskih kriminala (FinCEN) kako to zahtijeva Zakon o bankovnoj tajni.
Ne propustite ritam - Subscribe da biste dobili kripto e-mail upozorenja koja se dostavljaju direktno u vašu ulaznu poštu
Check Price Action
Pratite nas na cvrkut, Facebook i telegram
surfovati Daily Hodl Mix
Izjava o odricanju odgovornosti: Mišljenja iznesena u Daily Hodlu nisu savjet o ulaganju. Ulagači trebaju obaviti svoju dužnu opremu prije nego što ulože bilo koja rizična ulaganja u bitcoin, kripto valutu ili digitalnu imovinu. Imajte na umu da su vaši transferi i trgovine na vlastiti rizik, a za sve gubitke koji mogu nastati odgovoran ste. Daily Hodl ne preporučuje kupovinu ili prodaju bilo koje kripto valute ili digitalne imovine, niti je Daily Hodl savjetnik za ulaganje. Imajte na umu da Daily Hodl sudjeluje u affiliate marketingu.
Generirana slika: Midjourney
Source: https://dailyhodl.com/2023/01/14/over-800-victims-of-bitconnect-crypto-ponzi-scheme-to-receive-17000000-in-restitution-according-to-u-s-doj/