Operateri AirBit-a priznali su krivicu za kripto Ponzi šemu od 100 miliona dolara

Tužilaštvo Sjedinjenih Američkih Država za južni okrug New Yorka objavilo je da je ukupno šest rukovoditelja kriptovalute Ponzi sheme AirBit Club izjasnilo se krivima za svoje uloge u međunarodno koordiniranom nizu optužbi za prevaru i pranje novca.

Tokom perioda od pet godina, operateri AirBit Cluba su navodno zaradili oko 100 miliona dolara. Ovo uključuje suosnivače Pabla Renata Rodrigueza i Gutemberga Dos Santosa, njihovog advokata Scotta Hughesa i promotore AirBita Ceciliu Millan, Karinu Chairez i Jackie Aguilar, koji su priznali krivicu za optužbe uključujući zavjeru za bankovnu prevaru, zavjeru za bankovnu prevaru i pranje novca optužbe

Još jedan Ponzi

U izjava, američki tužilac Damian Williams rekao je da je šest izvršnih direktora iskoristilo rastuću pomutnju oko klase imovine kako bi prevarili nesuđene žrtve širom svijeta za milione dolara lažnim obećanjima da je njihov novac uložen u trgovinu kriptovalutama i rudarenje.

“Umjesto da se bave bilo kakvom trgovinom kriptovalutama ili rudarenjem u ime investitora, optuženi su izgradili Ponzi šemu i uzeli novac žrtava kako bi napunili svoje džepove. Ova potvrdna izjašnjavanja o krivici šalju jasnu poruku da idemo na sve one koji žele da iskoriste kriptovalutu da počine prevaru.”

Prema nalazima organa za sprovođenje zakona, Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Chairez i Millan tražili su od žrtava da kupe članstvo u gotovini koristeći brokere trećih strana za kriptovalute. Nezakonita dobit iz AirBit Club Scheme tada je oprana preko nekoliko domaćih i stranih bankovnih računa, uključujući račun advokata kojim je upravljao Hughes.

Koristeći ovaj račun, advokat je usmjeravao sredstva na lične troškove suosnivača i promotera, kao i na sebe. Ova sredstva su također korištena za promotivne događaje i sponzorstva namijenjena daljnjoj promociji AirBit Club Scheme.

Potrošnja na raskošne izložbe, luksuzne domove

Svi optuženi, koji su bili prvi naplaćeno u avgustu 2020. putovao je po Sjedinjenim Državama i Latinskoj Americi, Aziji i Istočnoj Evropi, održavajući „raskošne“ izložbe i prezentacije malih zajednica sa ciljem da ubede žrtve da kupe članstvo u AirBit Clubu.

Tužioci su dalje naveli da su žrtve mogle da vide "profit" koji se akumulira na njihovom online portalu. Međutim, nije bilo stvarnog rudarenja ili trgovanja Bitcoinom u ime žrtava koje se dogodilo. Umjesto toga, operateri projekta prevare "obogatili su se" i potrošili novac na automobile, nakit i luksuzne kuće, i finansirali ekstravagantnije izložbe kako bi prikupili više žrtava.