OFAC je sankcionirao subjekte koji pomažu IRGC-QF, Hutije i Hezbollah, ciljajući na finansijske mreže, uključujući libanonsku mjenjaču novca Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law.
Ured za kontrolu strane imovine Ministarstva trezora (OFAC) uveo je sankcije protiv šest entiteta, jednog pojedinca i dva tankera iz Liberije, Indije, Vijetnama, Libana i Kuvajta zbog pomaganja IRGC-QF-a, Huta i Hezbolaha, ciljajući na njihove kripto finansijeri.
U službenoj izjavi, OFAC je otkrio da je sankcionirao Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law, mjenjač novca sa sjedištem u Libanu sirijskog porijekla. Al-Law je optužen da je Hezbolahu - libanonskoj šiitskoj islamističkoj političkoj stranci i militantnoj grupi koju su SAD označile kao teroristička organizacija - dao kripto novčanike kako bi olakšao primanje sredstava od prodaje robe IRGC-QF. Osim toga, sankcionirani subjekt je navodno vršio kripto transfere u ime sankcionirane sirijske kompanije Qatirji, navodi se u saopštenju za javnost.
“Al-Law je na sličan način vršio transfere kriptovaluta za sankcionirane službenike Hizballaha, uključujući Muhammada Ja'fara Qasira i Muhammada Qasima al-Bazzala, te je pružio finansijske usluge Sa'idu al-Jamalu i njegovoj mreži.” OFAC
TRM Labs, forenzička firma blockchain-a, otkrila je podatke koji pokazuju da je kripto adresa povezana s al-Law-om bila uključena u “preko hiljadu transakcija povezanih s desetinama miliona dolara”, pretežno u USDT stabilnom coinu na TRON blockchainu.
Firma je napomenula da su izraelske vlasti zaplenile i ovu adresu u julu 2023. Nadalje je otkrilo da se 40 adresa, koje sve uključuju USDT na mreži TRON, nalazi na listi zaplene izraelskog Nacionalnog biroa za borbu protiv finansiranja terorizma, pri čemu je adresa al-Lawa bila ključna meta.
Kako je crypto.news ranije izvještavao, izraelska vlada je od 190. godine pronašla oko 2021 Binance računa koji su povezani s terorizmom i pranjem novca. Kasnije je Binance navodno sarađivao s vladom kako bi ušao u trag računima i novčanicima povezanim s kriminalnim ponašanjem.
Izvor: https://crypto.news/ofac-targets-hezbollah-linked-crypto-financier-to-disrupt-irans-terror-funding/