OFAC, FBI i FinCEN sankcioniraju kripto miksere

Kripto mikser je usluga koja miješa kriptovalute mnogih korisnika kako bi zbunila ili učinila nejasnim porijeklo i vlasnik sredstava. Teško je postići privatnost na javnim blockchainima kao što su Ethereum i Bitcoin, ali kripto mikseri to mogu omogućiti.

Mikseri, također poznati kao tumbleri, su usluge koje primaju kriptovalute od korisnika, spajaju ih zajedno, a zatim šalju kretanja na odgovarajuće adrese primatelja. 

Mešanje sredstava skriva originalne izvore i adrese, što otežava spoljnim posmatračima da identifikuju pošiljaoce ili primaoce.

Uloga Bitcoin miksera

Kripto transakcijama postaje teže pratiti s Bitcoin mikserima. Time se čuva privatnost dok skriva identitet pošiljaoca. U osnovi pomaže u anonimizaciji kriptografskih transakcija.

Bitcoin mikseri osiguravaju sigurnost i anonimnost transakcija kriptovalutama. Pokazao se kao najbolji u klasi. Mnogi korisnici su počeli koristiti miksere širom svijeta.

Vrste miksera

Dostupne su različite vrste miksera, uključujući Tornado Cash, Sinbad, Tumbler.io, Blindmixer, Yomix, Coinomize, Anonymixer, UniJoin, Cryptomixer, Mixtum i Mixy.Money.

TornadoCash

Cilj mu je riješiti mnoga pitanja privatnosti i anonimnosti u kripto svijetu, posebno sljedivost transakcija. Tornado Cash v1 je lansiran u avgustu 2019. godine i kasnije se razvio kao potpuno decentralizirani protokol bez skrbništva koji dozvoljava privatne transakcije. Roman Semenov i Roman Storm osnovali su Tornado Cash.

Sinbad.io

Sinbad je također usluga miješanja koja radi na Bitcoin blockchainu. To zbunjuje detalje transakcije kako bi sakrilo tok sredstava u lancu. Bio je potencijalno koristan za pravnu zaštitu privatnosti, ali je postao glavni instrument u alatima sajber kriminalaca.

Najnovija dešavanja u segmentu

FBI i Holandska finansijska obavještajna i istražna služba zaplijenili su web stranice kripto miksera za koji se pretpostavlja da sjevernokorejski hakeri i sajber kriminalci koriste za pranje ukradenih sredstava i skrivanje detalja o transakcijama.

Ured za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD-a (OFAC) upravlja i provodi sankcije protiv stranih ljudi i organizacija.

U novembru 2023. objavili su da je sankcionisao Sinbad jer je obradio milione dolara vrijednu virtuelnu valutu iz pljački Lazarus grupe, uključujući prihode od masivnih hakova iz 2022.

Politika SAD protiv Mixer Services

U oktobru 2023. godine, Ministarstvo finansija SAD-a za borbu protiv finansijskih kriminala (FinCEN) navelo je svoj cilj da cilja miksere kao klasu transakcija od primarnog značaja za pranje novca.

Njihova politika ima za cilj da poveća transparentnost miksera kako bi se borila protiv njihove eksploatacije od strane zlonamjernih aktera. CVC miješanje nudi kritičnu uslugu koja omogućava igračima u ransomware ekosistemu, akterima odmetnutih država i drugim kriminalcima da finansiraju svoje nezakonite aktivnosti i sakriju tok nezakonito stečenih dobitaka.

FinCEN će pružati sve ove usluge unutar ili koje uključuju jurisdikcije izvan Sjedinjenih Država. SAD su već bile uključene u kontroverzno hapšenje developera Tornado Casha u Amsterdamu i sarađivale su s holandskim vlastima.

Zaključak: Provedba protiv kripto miksera

Provedba protiv CryptoMixera uključuje zapljenu servera, krivične prijave, određivanje sankcija i građanske kazne. Bilo je slučajeva da je vlada nametnula ove optužbe u posljednjih nekoliko godina.

Mikseri se uglavnom koriste za ilegalne radnje, ali one nisu eksplicitno nezakonite.

Andrew je blockchain programer koji je razvio svoje zanimanje za kriptovalute dok je nastavio postdiplomski studij razvoja blockchaina. Pažljiv je promatrač detalja i dijeli svoju strast za pisanjem, zajedno sa kodiranjem. Njegovo pozadinsko znanje o blockchainu pomaže mu da pruži jedinstvenu perspektivu svojim vještinama pisanja i pouzdano umijeće u objašnjavanju koncepata kao što su blockchain programiranje, jezici i kovanje tokena. On također često dijeli tehničke detalje i pokazatelje učinka ICO-a i IDO-a.