U petak, američki tužilac za južni okrug New Yorka, Damian Williams, naplaćeno još dva promotera Forcount Ponzi šeme. Forcount je bila brazilska prevara sa kriptovalutama koja je prevarila investitore koji govore španski širom svijeta od ukupno 8.4 miliona dolara.
Nestor Nunez, poznat i kao "Salvador Molina", uhapšen je 28. decembra 2022. u Španiji pod optužbom za prevaru. 40-godišnji Ramon Perez, Amerikanac, predao se vlastima 6. januara zbog prevare i optužbe za pranje novca.
Dok američko Ministarstvo pravde (DoJ) traži Nunezovo ekstradiciju iz Španije, njegov partner Perez suočio se u petak sa sutkinjom za prekršaje Sjedinjenih Država Sarah Netburn.
U navodnoj prevari, Perez je optužen da je prevario potencijalne investitore i prikrio svoj zločin koristeći lažne poslove i nekretnine za pranje sredstava.
Navodno se Nunez 2018. počeo predstavljati kao izvršni direktor Forcount-a pod imenom “Salvador Molina”, navodi gonjenje. On je bio glumac koji je bio zaposlen kod navodnog pravog pokretača šeme, brazilskog državljanina po imenu Francisley Da Silva.
Mreža promotera je navodno korištena za vođenje prevare, koja je djelovala od 2017. do 2021. godine. Investitorima je obećavala značajne povrate na osnovu podjele dobiti od fiktivnih rudarskih i trgovačkih aktivnosti.
Nadalje, otkriveno je da su između 2017. i 2021. Da Silva i njegovi prijatelji rasipali novac kupaca na promoviranje prevara i kupovinu luksuznih stvari za sebe, dok je većina žrtava izgubila novac.
Američka komisija za hartije od vrijednosti (SEC) ima ranije optužio je Da Silvu i još trojicu osnivača i promotera Forcounta, Huana Antonija Takurija Fajarda, Ramona Antonija Pereza Arijasa i Hosea Ramira Koronada Rejesa, za prekršaje u vezi sa hartijama od vrednosti.
Moguće optužbe i optužnica suda
Iako se navodi iz ovih optužnica i dalje smatraju kao optužbe, čineći optužene nevinim dok i ako se ne dokaže krivica, važno je znati potencijalne optužbe koje bi mogle biti podignute u vezi sa njihovim krivičnim djelima.
Nunezu prijeti moguća kazna od 40 godina zatvora nakon što je optužen po jednoj tački zavjera za provođenje žičane prijevare i žičane prijevare.
Perez je optužen po jednoj tački optužnice za zavjeru da se počini žičanu prijevaru, žičanu prijevaru i zavjeru za počinjenje pranje novca; od kojih svaki nosi moguću kaznu od 20 godina zatvora.
Izvor: https://crypto.news/new-york-court-charges-2-crypto-ponzi-scheme-promoters/