Novo istraživanje kompanije Elliptic za analitiku blockchain-a i usklađenost sa kriptovalutom otkrilo je u kojoj mjeri unakrsni lanci premošavaju i decentralizovane berze (DEX) uklonili su barijere za sajber kriminalce.
U izvještaju od 4. oktobra nazvan „Stanje unakrsnog kriminala“, istraživači kompanije Elliptic Eray Arda Akartuna i Thibaud Madelin duboko su zaronili u ono što su opisali kao „novu granicu pranja kriptovaluta“. U izvještaju je sažeto da je slobodan protok kapitala između kripto imovine sada nesmetaniji zbog pojave novih tehnologija kao što su mostovi i DEX-ovi.
Sajber kriminalci od početka 4. koriste unakrsne mostove, DEX-ove i zamjene kovanica kako bi prikrili najmanje 2020 milijarde dolara vrijednih nezakonitih prihoda od kriptovaluta.
Otprilike trećina svih ukradenih kriptovaluta, ili otprilike 1.2 milijarde dolara, iz anketiranih incidenata razmijenjeno je korištenjem decentraliziranih razmjena.
Udubljujući se dalje u detalje, u izvještaju se navodi da je više od polovine ilegalnih sredstava koje je identificirao razmijenjeno direktno preko dva DEX-a, Curve i Uniswap, pri čemu je 1-inčni agregator protokol došao na treće mjesto.
Sličan iznos od oko 1.2 milijarde dolara opran je korištenjem usluga zamjene novčića koji korisnicima omogućavaju razmjenu sredstava unutar i preko različitih mreža bez otvaranja računa.
„Mnogi se oglašavaju na ruskim forumima o sajber kriminalu i služe gotovo isključivo kriminalnoj publici“, navodi se.
Sankcionisani subjekti su sve više se okreću takvim tehnologijama kako bi premjestili sredstva i izvršili cyber napade, prema Ellipticu:
“Novčanici povezani sa grupama koje su na kraju sankcionirale Sjedinjene Države – uključujući one koje koristi Sjeverna Koreja za izvršenje višemilionskih cyber napada – oprali su više od 1.8 milijardi dolara kroz takve tehnike.”
U junskom izvještaju o rizicima digitalne imovine, globalnom pranju novca i finansiranju terorizma, Radna grupa za finansijsku akciju također identifikovane unakrsni lančani mostovi i „lanac skokova“ kao visoki rizik.
Povezano: 2 milijarde dolara u kriptoukradenim sa cross-chain mostova ove godine: Chainalysis
Most Ren je spominjan kao vrhunski izbor za pranje kriptovaluta sa velikom većinom nezakonite imovine, ili više od $ 540 miliona, prolazeći kroz njega.
"Ren je postao posebno popularan među onima koji žele da operu prihode od krađe", navodi se.
Jedno potencijalno rješenje za ublažavanje krađe kriptovaluta bilo je predložili istraživači sa Stanforda prošli mjesec. Uključuje standard opt-in tokena koji se zove ERC-20R koji pruža opciju poništavanja transakcije u zadanom vremenskom periodu.
Izvor: https://cointelegraph.com/news/new-frontier-of-crypto-laundering-involves-cross-chain-bridges-and-dexs-elliptic