Nova studija koju je objavila platforma za kriptoanalitiku i usklađenost Elliptic, pomno se bavila eksploatacijom web3 platformi kako bi se olakšalo pranje novca.
The studija, pod nazivom “Stanje cross-chain kriminala” govorilo je o novom dobu kripto kriminala i kako su kriminalci evoluirali s razvojem tehnologije.
Oprano 4 milijardi dolara
Ellipticovo istraživanje se kretalo oko tri web3 proizvoda, naime decentralizirane razmjene (DEX), unakrsni lančani mostovi i usluge zamjene novčića.
Sa mostovima i uslugama zamjene na raspolaganju, sajber kriminalci su uspjeli prikriti trag novca od 4 milijarde dolara koji potiče od nezakonitih aktivnosti.
“Neki od najplodnijih počinitelja uključuju hakere, mračna web tržišta, platforme za online kockanje, ilegalne usluge virtualne imovine, ponzi šeme i ransomware.” dalje se navodi u izvještaju.
Decentralizirane razmjene
Ukradena kriptovaluta iz DeFi eksploata u iznosu od 1.2 milijarde dolara stigla je do DEX-a kako bi bila zamijenjena za drugu imovinu. Ovo čini više od jedne trećine kripto eksploata koji su ispitani za izvještaj.
Uniswap, Curve Finance i 1Inch DEX agregator su među DEX-ovima koji su identifikovani kao preferirane platforme za razmjenu od strane kriminalaca.
Zamjena novčića i mostovi
Nadalje, sajber kriminalci su uspjeli oprati još 1.2 milijarde dolara koristeći usluge zamjene novčića. Ovo uključuje razmjenu sredstava unutar i između blockchaina, bez potrebe da se registrujete za račun. Ove usluge su posebno popularne među lošim glumcima.
Unakrsne lančane mostove također koriste kriminalci kako bi zamaglili svoje ilegalne aktivnosti dodavanjem sloja anonimnosti, što otežava praćenje transakcija.
RenBridge je jedna takva platforma koja je procesuirala čak 540 miliona dolara vrijednu nezakonitu imovinu za kriminalce
Zabrinjavajuća stvar
Ova zloupotreba tehnologije nije ograničena samo na pojedinačne hakere koji traže srećnu isplatu. Usluge premošćavanja i zamjene olakšale su sankcionisanim, kao i terorističkim subjektima da maskiraju svoje aktivnosti i nastavljaju pljačkati sredstva ljudi.
Prihodi od sajber napada koji potiču iz Sjeverne Koreje su oprani putem takvih usluga. Procijenjeni iznos je negdje oko 1.8 milijardi dolara.
U svom izvještaju o virtuelnoj imovini objavljen ranije ove godine u junu, Radna grupa za finansijsku akciju shvatila je sve veću upotrebu unakrsnih mostova u pranju novca, nazvavši to pitanjem visokog rizika.
U izvještaju se također pozivaju agencije članice da uvedu "pravilo putovanja" za kripto regulaciju. Pravilo zahtijeva od pružatelja usluga virtualne imovine da dijele opisne informacije o transakcijama koje prelaze 1000 USD.
Izvor: https://ambcrypto.com/new-age-of-crypto-crime-how-criminals-have-evolved-a-detailed-report/