Mustafa Gokiu – čovjek koji živi u gradu Sunnyside, New York – bio je osuđen sredinom oktobra od strane savezne porote u Bruklinu zbog navodnog vođenja kriptovalute za pranje novca i drogu. U sudskim dokumentima se navodi da je muškarac prao jedinice BTC-a kroz nelicencirani posao prenosa novca.
Mustafa Gokiu kriv za pranje kripto novca
U dobi od 50 godina, Gokiu je proglašen krivim po nekoliko optužbi, uključujući pranje novca, vođenje nezakonitog posla za prijenos novca i trgovinu drogom. Ako bude osuđen, mogao bi služiti čak 25 godina u saveznoj kaznionici.
Uspon kripto prevare i povezani kriminal je bez presedana, a arena digitalnih valuta doživljava sve vrste neželjenog ponašanja. Kao relativno nova industrija, mnogi ilegalni akteri i kriminalci su nastojali da iskoriste prostor s obzirom da postoji jasan nedostatak propisa, što je dovelo do nekoliko argumenata i debata u posljednjih nekoliko godina.
S jedne strane, mnogi nisu za regulaciju, tvrdeći da će kripto svijet podvrgnuti istom elitističkom ponašanju kakvom svjedočimo u spektru tradicionalnih finansija i bankarstva. Kripto i blockchain su izgrađeni na idejama autonomije i finansijske nezavisnosti, a dopuštanje trećih strana da uđu u miks bi moglo biti katastrofalno.
U isto vrijeme, mora se priznati da bi određeni stepen regulacije potencijalno mogao dovesti do ograničenog kriminala i srodnih problema, koji su na kraju spriječili kriptoprostor da dostigne nivo mainstream legitimnosti uprkos tome što postoji skoro 14 godina u ovom trenutku. .
U vezi sa slučajem oko Gokiua, američki tužilac Breon Peace je objasnio u izjavi:
Optuženi je ponudio svojim klijentima mogućnost da peru svoju zaradu stečenu kriminalom, da ostanu anonimni i sakriju odakle im bitkoin dolazi kako bi mogli nastaviti da se bave trgovinom drogom i drugim zločinima, a da pritom izbjegnu otkrivanje organa za provođenje zakona. Današnjom presudom, Gokiuov nedozvoljeni posao pretvaranja novca iz jednog oblika u drugi bez potrebne dozvole je ugašen, a optuženi je osuđen za svoja krivična djela.
Slučaj seže u 2018. kada su federalni agenti iz DEA-e vidjeli oglas na mreži za localbitcoins.com od pojedinca koji je jednostavno identificiran kao "Mustangy". Ponudio je da kupi čak 99,999 dolara u BTC-u i pretvori taj novac u USD ako osoba koja traži ovu uslugu bude spremna da plati pravu cijenu.
Kripto i droga… Loša utakmica!
Sumnjičavi, agenti su kontaktirali osobu – za koju se kasnije ispostavilo da je Gokiu – i, na tajnom zadatku, počeli da razmjenjuju šifrovane poruke sa misterioznom figurom, koja je kasnije učestvovala u otprilike sedam skrivenih bitcoin transakcija sa agentima. To je na kraju dovelo do njegovog hapšenja godinu dana kasnije, 2019.
Takođe je otkriveno da je Gokiu prodavao drogu kao što su Adderall i marihuana.
Izvor: https://www.livebitcoinnews.com/mustafa-gokiu-guilty-of-running-illicit-crypto-business/