Izvršni direktor Mining Capital Coin optužen je za šemu investicionih prijevara od 62 miliona dolara

Izvršnog direktora i suosnivača kripto rudarstva i investicijske platforme Mining Capital Coin (MCC) Luiz Capuci Jr. optužilo je Ministarstvo pravosuđa (DOJ) za „navodno orkestriranje globalne šeme prevare u iznosu od 62 miliona dolara“.

DOJ tereti Capucija za zavjeru radi činjenja prijevare s vrijednosnim papirima, zavjeru za izvršenje prijevare s vrijednosnim papirima i zavjeru za vršenje međunarodnog pranja novca u vezi s nekoliko navodnih lažnih šema koje su vođene preko MCC-a. Ako bude proglašen krivim, prijeti mu maksimalna zatvorska kazna od 45 godina.

Prema DOJ-u optužnica, Capuci (zajedno sa neimenovanim saučesnicima) je optužen da je doveo investitore u zabludu u pogledu profitabilnosti MCC paketa za rudarenje i izvornog tokena nazvanog Capital Coin koji je bio podržan „najvećom operacijom rudarenja kriptovaluta na svijetu“.

Kao dio rudarskih paketa, Capuci je rekao da je reklamirao "značajne profite i zagarantirane povrate koristeći novac investitora za rudarenje nove kriptovalute", ali navodno nije uspio da ispuni dogovor:

“Međutim, kako se navodi u optužnici, Capuci je upravljao lažnom investicionom šemom i nije koristio sredstva investitora za rudarenje nove kriptovalute, kao što je obećano, već je umjesto toga preusmjerio sredstva u novčanike kriptovaluta pod svojom kontrolom.”

Capuci je također optužen za marketing sumnjivog MCC-a trgovačke boksove „sa novom tehnologijom koja nikada ranije nije viđena“ koja bi mogla obaviti „hiljade trgovanja u sekundi“ i generirati dnevne povrate za investitore.

„Međutim, kao što je to učinio sa Mining paketima, Capuci je navodno vodio šemu investicionih prijevara sa trgovačkim botovima i nije, kao što je obećao, koristio MCC trgovačke botove za ostvarivanje prihoda za investitore, već je umjesto toga preusmjeravao sredstva na sebe i suradnike. -zaverenici”, navodi se u optužnici DOJ.

Osim toga, izvršni direktor i suosnivač MCC-a navodno su regrutovali MCC promotere i podružnice kao dio marketinška šema na više nivoa. U zamjenu za privlačenje investitora u ekosistem MCC-a, Capuci je navodno obećao bilo šta, od "Apple satova i iPada do luksuznih vozila kao što su Lamborghini, Porsche", pa čak i njegov lični Ferrari.

“Capuci je dalje sakrio lokaciju i kontrolu prihoda od prijevare stečenih od investitora pranjem sredstava na međunarodnom nivou kroz različite berze kriptovaluta u inostranstvu.”

Optužnica DOJ-a takođe je objavljena istog dana kada i SAD Komisija za vrijednosne papire i razmjenu (SEC) izloženo optužbe za prevaru protiv MCC-a, suosnivača Emerson Piresa, Capuci-a i dva entiteta pod kontrolom Capuci-a u CPTLCoin Corp. (CPTLCoin) i Bitchain Exchanges (Bitchain).

Prema žalbi SEC-a, “MCC, Capuci i Pires prodali su rudarske pakete za 65,535 investitora širom svijeta i obećali dnevni prinos od 1 posto, koji se plaća sedmično” u toku godine.

SEC je tvrdio da je investitorima u početku obećan povrat u Bitcoin (BTC), međutim to je kasnije promijenjeno u MCC-ov Capital Coin (CPTL), koji je mogao biti otkupljen samo na „lažnoj platformi za trgovanje kripto imovinom koju je kreirao i kojom upravlja Capuci” pod nazivom Bitchain.

Međutim, kada je došlo vrijeme da korisnici povuku svoja sredstva, mogli su samo kupiti još jedan paket za rudarenje ili izgubiti svoja sredstva.

Povezano: Novi alat za praćenje kripto sudskih sporova ističe 300 slučajeva od SafeMoona do žabe Pepea

SEC navodi da su Pires i Capuci “zaradili najmanje 8.1 milion dolara od prodaje rudarskih paketa i 3.2 miliona dolara naknade za početak rada”.

“Kao što se navodi u tužbi, Capuci i Pires su iskoristili svaku priliku da izvuku više novca od nesuđenih investitora na lažnim obećanjima o čudnim prinosima i koristili su sredstva investitora prikupljena iz ove lažne šeme za financiranje raskošnog načina života, uključujući kupovinu Lamborghinija, jahti i nekretnina, ” rekla je A. Kristina Littman, šefica Odjeljenja za kripto imovinu i sajber u SEC-u.

SEC je također naveo da je Okružni sud za južni okrug Floride prošlog mjeseca izdao privremenu zabranu prilaska optuženima i nalog za zamrzavanje njihove imovine.