Vlasti su u utorak uhapsile Estebana Cabrera Da Cortea, Luisa Hernandeza Gonzaleza i Asdrubala Ramireza Mezu, navodeći da je grupa koristila ukradene identitete za kupovinu kriptovaluta vrijednih miliona dolara na „razmjeni kriptovaluta“ 2020. godine. Kupovine su finansirane bankovnim transferom; nakon kupovine kriptovalute, muškarci su osporili transakcije s bankama, prevarivši ih da ponište transfere i ponovo polažu novac na račune koje kontroliše kriminalni lanac.
Izvor: https://www.coindesk.com/policy/2022/08/23/miami-trio-charged-with-defrauding-banks-and-crypto-exchange-of-over-4m/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign =naslovi