Tokom 2022. godine bilo je mnogo trendova oko kripto kriminala. Mnogi romantične prevare iskočio, jasno dokazujući da je to bio popularan metod među sajber lopovima da dođu do novca koji nije bio njihov. Vidjeli smo i primjere prijevare na mjenjaču kao kod FTX-a. Sada, kaže milijarder investitor i kripto bik Mark Cuban novi trend kriminala će desiti 2023. godine, iako on slobodno priznaje da to sugerira isključivo na osnovu njegovih vlastitih misli, i nema dokaza koji bi sugerirali da će se to zaista dogoditi.
Mark Cuban: Nova opasnost dolazi
U nedavnom intervjuu, Kuban kaže da će trgovina pranjem verovatno postati veoma istaknuta 2023. godine, iako kaže da ova ideja proizilazi iz instinkta, a ne iz podataka zasnovanih na činjenicama. On je naveo da će se problem javljati uglavnom na centralizovanim berzama, kao što je ono što smo videli kod FTX-a, i misli da će se problem odatle proširiti.
Kuban je rekao:
Mislim da je sljedeća moguća implozija otkrivanje i uklanjanje berzanskih poslova na centralnim berzama. Navodno postoje desetine miliona dolara u trgovini i likvidnosti za tokene koji se vrlo malo koriste. Ne vidim kako mogu da budu tako tečni… Nemam ništa da ponudim da potkrepim svoju pretpostavku.
Američka komisija za trgovinu robnim fjučersima (CFTC) opisuje trgovinu pranjem na sljedeći način:
Wash Trading (je) ulazak u transakcije ili namjeru da uđe u transakcije kako bi se stvorio izgled da su izvršene kupovine i [čak] prodaje, a da pritom ne snosi tržišni rizik ili mijenja tržišnu poziciju trgovca.
U osnovi, trgovina ispiranjem se događa kada se umjetni interes za financijski proizvod (tj., novi kripto žeton) potakne kako bi se napravio put za ono što se naziva pumpa i dump. Hipe oko novčića je toliko napumpano da ga svi kupuju i na taj način naduvavaju cijenu. Odatle, rukovodioci koji su kreirali token povlače novac koji su zaradili, a imovina se sruši i izgori, ostavljajući sve investitore u prašini.
Kako se ispostavilo, bitcoin nije imun na pranje trgovanja. Studija iz 2022. koju je sproveo Forbes kaže da je otprilike polovina obima razmjene koje prijavljuju bitkoine i platforme za trgovanje kriptovalutama lažna. Studija je glasila:
Više od polovine ukupnog obima prijavljenog trgovanja će vjerovatno biti lažno ili neekonomsko... Globalni dnevni obim bitkoina za industriju iznosio je 128 milijardi dolara 14. juna. To je 51 posto manje od 262 milijarde dolara koje bi se dobilo uzimanjem sume samoprijavljeni obim iz više izvora.
Korištenje novca kupaca
Ako je Kuban u pravu, ovo bi konačno odvelo prošlogodišnji kripto zločin u potpuno drugom pravcu.
Tokom 2022. vidjeli smo primjere kompanija u FTX-u (a sada navodno Celzijusova mreža) korištenje sredstava klijenata za svoju ličnu korist. Uz FTX, njihov novac je navodno korišten za kupovinu nekretnina na Bahamu.
Izvor: https://www.livebitcoinnews.com/mark-cuban-a-new-form-of-crypto-crime-will-emerge-this-year/