Izvršni direktor internet kompanije u Las Vegasu mogao bi se suočiti s 127 godina zatvora nakon što je osuđen za pranje preko 4 miliona dolara bitkoinom, fondovima povezanim s meksičkim kartelima i hakovanom dobrotvornom organizacijom, prema Ministarstvu pravde.
Martinu Mizrahiju, 53, prijeti moguća kazna od 127 godina zatvora nakon što je osuđen za žičanu prevaru, pranje novca i krađu identiteta. Ovaj slučaj je dio šireg međunarodnog suzbijanja nezakonitih aktivnosti koje uključuju kriptovalute.
Presuda je uslijedila nakon 12-dnevnog suđenja na saveznom sudu na Menhetnu, gdje je otkriveno da je Mizrahi koristio Bitcoin za pranje preko 4 miliona dolara, uključujući 3 miliona dolara od neprofitne organizacije u Njujorku i dodatna sredstva od meksičkog kartela. Operacija je takođe uključivala šemu prevare sa kreditnim karticama koja je preko njegove kompanije naplatila skoro 8 miliona dolara za lažne naplate.
Mizrahijeve ilegalne aktivnosti su se kretale od februara do juna 2021. i koristile su napredne taktike kao što je phishing e-pošte za ciljanje banaka i kompanija za kreditne kartice. Uprkos tvrdnji o neznanju u vezi sa nezakonitim porijeklom sredstava, porota je dokaze protiv njega smatrala uvjerljivim.
Damian Williams, američki tužilac, komentirao je slučaj, ističući važnost jednoglasne presude porote kao odvraćanja od takvih zločina. Ukazao je na zloupotrebu Mizrahijeve kompanije za pranje miliona, navodeći: “Jednoglasna presuda porote šalje odjekujuću poruku da će pojedinci koji kradu i unose nezakonita sredstva u američki finansijski sistem snositi odgovornost.”
Suzbijanje prijevara s kriptovalutama nije ograničeno na Sjedinjene Države. U Indiji, Uprava za provedbu optužila je 299 subjekata, uključujući pojedince kineskog porijekla, za prevaru ulagača kroz prevaru rudarenja kriptovaluta. Ova akcija uslijedila je nakon žalbe koju je podnijela Jedinica za kibernetičke zločine policije Kohima, ponavljajući obmanjujuće taktike viđene u Mizrahijevom slučaju.
Daljnji ilustracija globalnih napora protiv prijevare s kriptovalutama, slučaj OneCoina je također privukao pažnju. Mark Skot, umešan u pranje 400 miliona dolara iz šeme, osuđen je u januaru na deceniju zatvora. Šema, koju su predvodili Ruta Ignatova i Karl Sebastian Greenwood, rezultirala je 20-godišnjim zatvorskim kaznama za lidere, naglašavajući izazov globalnog reguliranja digitalnih finansija. Ignatovin brat je takođe nedavno pušten na slobodu nakon što je odslužio 34-mesečnu kaznu za svoje učešće.
Ovaj razvoj događaja se dešava usred sve veće kontrole kriptovaluta u finansijskom kriminalu. Međutim, primjetno je da uprkos fokusu na digitalne valute, Ministarstvo financija SAD-a je izvijestilo da tradicionalne gotovinske transakcije ostaju dominantna metoda za pranje novca među kriminalnim organizacijama. Izvještaj navodi anonimnost i stabilnost gotovine, posebno američke valute, kao glavne razloge za njenu preferenciju u odnosu na sledljive blockchain transakcije.
Izvor: https://crypto.news/las-vegas-ceo-faces-127-years-for-crypto-laundering-linked-to-cartels-and-charity-fraud/