Gigant za razmjenu kriptovaluta Kraken navodno se našao pod federalnom istragom Ureda za kontrolu strane imovine Ministarstva financija (OFAC), zbog sumnje da je burza nudila usluge klijentima u Iranu, kršeći američke sankcije.
Kraken je navodno služio iranskim korisnicima
Prema New York Times u utorak (26. jula 2022.) ljudi upućeni u stvar koji su željeli ostati anonimni otkrili su da je Kraken pod federalnom istragom od 2019. Anonimni izvori rekli su da je kompanija dozvolila korisnicima u Iranu i drugim sankcionim jurisdikcijama da trguju digitalnom imovinom.
Insajderi su dodali da bi Ministarstvo finansija Krakenu moglo izreći novčanu kaznu. U međuvremenu, glavni pravni službenik Krakena Marko Santori rekao je da kompanija „ne komentariše konkretne razgovore sa regulatorima.
Santori je dalje rekao:
Kraken pomno prati poštivanje zakona o sankcijama i, općenito, izvještava regulatore čak i o potencijalnim problemima.
U međuvremenu, u izvještaju se navodi da će Kraken biti najveća američka kripto berza koja će se suočiti s prinudnom akcijom OFAC-a zbog kršenja sankcija Iranu, koje su Sjedinjene Države prvi put uvele 1979. godine.
Dok Kraken navodno opslužuje iranske korisnike, NFT tržišni gigant OpenSea blokirao je iranskim korisnicima pristup svojoj platformi, što je izazvalo tjeskobu korisnicima u regiji. Kompanija je rekla:
OpenSea blokira korisnike i teritorije na američkoj sankcionoj listi da koriste naše usluge – uključujući kupovinu, prodaju ili prijenos NFT-ova na OpenSea – a naši Uvjeti korištenja izričito zabranjuju sankcioniranim korisnicima ili korisnicima na sankcionisanim teritorijama da koriste naše usluge.
Međutim, ovo nije prvi put da se Kraken našao pod radarom regulatora. U septembru 2021. Komisija za trgovinu robnim fjučersima (CFTC) osudila je američku berzu kriptovaluta kaznama u iznosu od 1.25 miliona dolara.
U međuvremenu, u martu 2022., Kraken je bio među rijetkim velikim berzama koje su odbile zabraniti ruske račune, nakon invazije Rusije na Ukrajinu.
Prema rečima izvršnog direktora Džesija Pauela, takva akcija je bila ekstremna i nepovoljna za Ruse protiv invazije, dodajući da je „zatvaranje nečijeg finansijskog pristupa nešto što shvatamo veoma ozbiljno“.
Američki regulatori pojačavaju kontrolu nad glavnim kripto berzama
Vlasti Sjedinjenih Država i dalje pooštravaju svoj nadzor nad berzama kriptovaluta. Tether, emitent koji stoji iza najvećeg svjetskog stabilcoina po tržišnoj kapitalizaciji, USDT, kažnjen je građanskom novčanom kaznom od 41 milion dolara od strane CFTC-a, zbog lažnih tvrdnji da je USDT u potpunosti podržan američkim dolarom.
Još jedna velika kripto kompanija koja je bila pod nekoliko istraga u SAD-u je Binance. Godine 2021. Ministarstvo pravde i Poreska uprava (IRS) su istraživali firmu. CFTC je također navodno istražio aktivnosti Binancea kako bi utvrdio da li je razmjena dozvoljavala američkim stanovnicima da obavljaju ilegalne trgovine.
U junu 2022. godine pojavili su se izvještaji da američka Komisija za vrijednosne papire i berzu (SEC) ispituje prodaju Binance BNB tokena 2017. kako bi provjerila je li altcoin prodan kao neregistrirana hartija od vrijednosti. Regulatorno tijelo također istražuje berzu radi mogućeg insajderskog trgovanja.
Prema nedavnom izvještaju od crypto.news, SEC istražuje Coinbase zbog navodnog dopuštanja korisnicima da ilegalno trguju digitalnim tokenima koji još nisu registrirani kao vrijednosni papiri. Regulatorni nadzor i Ministarstvo pravosuđa ranije su optužili bivšeg uposlenika Coinbasea za insajdersku trgovinu.
Izvor: https://crypto.news/kraken-under-investigation-for-allegedly-violating-us-sanctions/