Japan će pooštriti zakone kako bi spriječio pranje novca putem kriptovaluta do maja 2023

Vlada Japana želi uvesti pravila prijenosa kriptovaluta u maju 2023. kako bi pratila transfere novca od strane kriminalaca, navodi Nikkei Asia izvještaj na septembar 27.

Vlada će izmijeniti i dopuniti Zakon o sprječavanju prijenosa prihoda od krivičnog djela kako bi se suzbilo pranje novca putem kriptovaluta, navodi se u izvještaju. Nacrt izmjena i dopuna zakona trebao bi biti dostavljen na sljedeću skupštinsku sjednicu koja počinje 3. oktobra. Zakon će dodati kriptovalute pravilima o transferu novca koja se zovu pravila putovanja.

Prema nacrtu, u slučaju kripto transfera s razmjene na razmjenu, od operatera berze će se tražiti da međusobno dijele informacije o klijentima, uključujući imena i adrese. Ideja je da se prate transferi novca kriminalaca kako bi se utvrdilo kada i gdje šalju kriptovalute, prema izvještaju Nikkei Asia.

Operateri berze će dobiti administrativne smernice i korektivne naloge u slučaju nepoštovanja novih pravila. Kršenje korektivnih naloga može dovesti do krivičnih kazni, prema izvještaju.

Novi zakon će se primjenjivati ​​i na stabilne coine, za čije će izdavanje biti potrebna registracija od sljedeće godine kada stupi na snagu izmijenjeni Zakon o poravnanju fondova. Prema Zakonu o poravnanju fondova, koji je donesen u junu 2022., samo povjereničke kompanije, licencirane banke i registrirani agenti za prijenos novca mogu izdavati stabilne coine.

Japanska vlada takođe želi da revidira dva druga zakona do maja sledeće godine — Zakon o deviznoj i spoljnoj trgovini i Međunarodni zakon o zamrzavanju imovine terorista — koji se takođe odnose na pranje novca.

Revizijom Zakona o deviznom poslovanju i spoljnoj trgovini biće dodati stabilni koini na listu regulisane imovine. Ideja je da se zaustavi transfer stabilnih kovana ka sankcionisanim ciljevima u Rusiji i Sjevernoj Koreji.

Prema izvještaju Nikkei Asia, iako je japanska vlada sankcionirala strane uključene u nuklearni razvoj u Iranu i Sjevernoj Koreji, Međunarodni zakon o zamrzavanju imovine terorista nije ih ranije pokrivao. Radna grupa za finansijsku akciju željela je poboljšanja zakona, vjerujući da bi on mogao poslužiti kao rupa u zakonu za finansiranje nuklearnog razvoja. Očekuje se da će izmjene zakona stupiti na snagu do kraja godine, navodi se u izvještaju.

Japanska vlada odredila je strane uključene u nuklearni razvoj u Sjevernoj Koreji i Iranu kao strane pod sankcijama, u skladu s rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a, ali ih Međunarodni zakon o zamrzavanju imovine terorista nije obuhvatio. FATF je tražio poboljšanja zakona, tvrdeći da bi on mogao poslužiti kao rupa u zakonu za finansiranje nuklearnog razvoja.