Izraelske vlasti uhvatile 3 osobe osumnjičene za pranje miliona eura kripto

Izraelske vlasti uhapsile su tri osobe osumnjičene za prijevaru francuske državne blagajne. Tajnu istragu zajedno su proveli izraelska policija i izraelska poreska uprava u posljednjih nekoliko mjeseci. Sarađivale su i strane istražne agencije – Europol i francuska policija.

• Kao na primjer Reuters, istražitelji istražuju potencijalnu "prevaru velikih razmjera" za koju vjeruju da je počinjena protiv državnog trezora Francuske. Zločin je, međutim, možda izvršen u Izraelu.
• Pored krađe miliona eura, vlasti sumnjaju da su počinioci oprali sredstva pretvarajući ih u kripto imovinu.
• Procjenjuje se da ukradena sredstva iznose oko desetine miliona šekela. Štaviše, prihod stečen od kripto aktivnosti možda je bio prikriven od izraelske poreske uprave.
• Prema izraelskom poreskom režimu, prodaja kriptovaluta obično podliježe porezu na kapitalnu dobit, do 33%.
• S druge strane, ako djelatnost predstavlja porez na poslovni prihod, on može ići i do 50%.
• Vlasti su u zajedničkom saopštenju navele,

“Nekoliko osumnjičenih se organiziralo na uredan i sistematski način da peru novac iz inostranstva i Izraela, od kojih neki potiču od zločina počinjenih u inostranstvu, koristeći digitalne valute na raznim platformama s ciljem prikrivanja identiteta vlasnika sredstava i njihovih pokreta.”

• Uz trojicu glavnih uhapšenih, na saslušanje je privedeno još nekoliko osumnjičenih zbog sumnje da su počinili pranje novca, prevare i poreske prekršaje, kao i hotimično propuštanje prihoda.