Izrael uhapsio operaciju pranja kriptovaluta zbog francuske prevare u vezi sa Covid Relief-om

Tajna operacija u Izraelu razbila je lanac pranja novca na kriptovalute za koji se sumnja da je prevario francusku vladu u iznosu od miliona eura.

Tri navodna prevaranta uhapšena su u Izraelu zbog tvrdnji da su oprali sredstva koja potiču od zločina počinjenih u inostranstvu, saopštila je lokalna policija i poreska uprava jedinice za dijamante u zajedničkoj izjava U ponedeljak.

Ključni element kriminalne šeme bio je stimulativni podsticaji koju je francuska vlada dala tokom pandemije COVID-19, The Vremena Izraela prijavili.

Njih trojica su navodno iskoristili taj program osnivanjem lažnih preduzeća kako bi se prijavili za podršku u vezi sa pandemijom. Oni su lako mogli zatražiti pomoć jer je vlada brzo trošila sredstva.

Zatim su se obratili sada uhapšenim osumnjičenima u Izraelu, za koje vlasti kažu da su koristile nezakonita sredstva za kupovinu digitalne imovine prije nego što su je pretvorile u različite kriptovalute u pokušaju da sakriju svoje tragove.

Konačno, kriptovaluta je navodno pretvorena u fiat gotovinu i vraćena prevarantima u Francuskoj.

Istrage o shemi počele su prošle godine, a francuske vlasti su preuzele vodstvo. Policija u Izraelu pratila je tajnu operaciju ranije ove godine. Na saslušanje je zadržan i nepoznat broj drugih osumnjičenih. 

Istragu vode specijalna jedinica za kriminal Lahav 433 — izraelski odgovor FBI-ju — i Yahalom jedinica poreske uprave. Oni sarađuju sa evropskim vlastima, uključujući francusku policiju i Europol.

Ukupan iznos sredstava uključenih u šemu još nije jasan, niti koliko su prevaranti u Izraelu plaćeni za navodno pranje novca. Trojica osumnjičenih će ostati u pritvoru "koliko bude potrebno", saopštile su vlasti.

Pranje novca je za sada mali dio kripto aktivnosti

Pranje nedozvoljenih sredstava kriptovalutama je vruća tema, s obzirom na recent hubbub oko kripto miksera TornadoCash. 

Ranije ove godine, jedinica za blockchain analitiku Chainalysis prijavljeno da su sajber kriminalci prošle godine oprali 8.6 milijardi dolara digitalne imovine, što čini 0.05% ukupnog obima kripto transakcija u tom periodu. 

Perači kriptovaluta uglavnom se oslanjaju na centralizovane berze sa labavim politikama. Izvan ekosistema digitalnih sredstava, Ujedinjene nacije procjenjuju da se svake godine opere 800 milijardi do 2 biliona dolara fiat valute, što čini oko 5% globalnog BDP-a, napominje ova firma.

“... Pranje novca je pošast za gotovo sve oblike transfera ekonomske vrijednosti,” napisao je Chainalysis. “Profesionalci za provedbu zakona i usklađenost [trebalo bi] biti svjesni koliko bi se aktivnost pranja novca teoretski mogla prebaciti na kriptovalute kako se usvajanje tehnologije povećava.”

Svake večeri primajte dnevne vijesti i uvide iz kriptovalute u vaš inbox. Pretplatite se na Blockworksov besplatni newsletter sada.