Poreska uprava gradi stotine slučajeva utaje kripto poreza

Stotine slučajeva vezanih za kriptovalute gomilaju se u Odjeljenju za krivične istrage Porezne uprave (IRS).

Prema riječima šefa odjeljenja Jima Leeja, mnogi od ovih slučajeva će uskoro biti objavljeni, od kojih se uglavnom odnose na poreze.

Izbjegavanje poreza pomoću kripto

As prijavljeno od strane Bloomberg Tax-a, neki od najčešćih slučajeva njegovog odjela povezani su sa off-rampingom (zamjena kriptovaluta za fiat valutu) i neprijavljivanjem plaća zasnovanih na kriptovalutama.

“U posljednje tri godine zaista sam vidio pomak,” rekao je istražitelj. Dok se većina slučajeva nekada odnosila na pranje novca, porezni predmeti sada čine oko polovinu gomile. 

Kripto ima snažnu reputaciju kao alat za kriminalne aktivnosti, kao što su prevare i ransomware. Međutim, pranje novca je konstantno sadrži manji dio kripto-baziranih aktivnosti s vremenom, budući da se forenzičke firme za blockchain poput Chainalysis razvijaju sofisticiranije alat za praćenje kriminalnih transfera. 

Odeljenje trezora takođe ima priznao da je pranje kripto-novca, iako je problem, još uvijek daleko manje utjecajno od pranja novca zasnovanog na fiat-u. 

Suprotno tome, alati koji čine kripto lakšim za korištenje uvode u njeno usvajanje kao sredstvo plaćanja širom svijeta, bilo za kupovina sportskih karata or primanje plate. Pošto su transakcije na lancu pseudonimne, vladi je manje jednostavno da vidi ko prima koja sredstva. 

Ipak, Lee je rekao da njegovo odjeljenje može efikasno pratiti gotovo svaku transakciju kriptovaluta. Divizija godišnji izvještaj, koji je pao u četvrtak, opisuje neke od svojih najuspješnijih zapljena ove godine.

 Jedan od njih se odnosio na hapšenje 'Ilye Lichtensteina i njegove supruge Heather Morgan (aka "Razzlekhan") zbog navodnog pranja novca ukradenog 2016. Bitfinex hack. Ovo je bila najveća finansijska zaplena vezana za digitalnu imovinu u istoriji odeljenja. 

Prema Leeju, odjel je zaplijenio ukupno 7 milijardi dolara kriptovaluta od početka fiskalne 2022. 

Alatke za privatnost

Dok je transparentna priroda blockchaina bila blagodat za provođenje zakona, regulatori su bili sumnjičavi prema kripto alatima koji pokušavaju poboljšati privatnost transakcija vlasnika kriptovaluta. 

Među njima je i Tornado Cash, koji je Ministarstvo finansija sankcionisalo u avgustu zbog upotrebe u kriminalnim aktivnostima. Za razliku od prethodnih sankcija, ovo je bilo prvo nametanje trgovinskih ograničenja ikad nametnutih softveru otvorenog koda. Dok su mnoge institucije kao što su Coinbase i Circle brzo postupile u skladu s pravilima, čelnici kripto industrije i dalje su visoko kritičan poteza.