Najveća indijska kripto-ponzi prevara ikada obrisala je 12.8 milijardi dolara sa žrtava

kao industrija kriptovaluta postaje sve veći, zlonamjerni pojedinci i grupe traže (i pronalaze) više mogućnosti da se izvuku sa digitalnom imovinom drugih ljudi, a najveća ikada kripto Ponzi prevara u Indiji košta njene žrtve milijarde dolara.

Konkretno, u razrađenoj piramidalnoj šemi zvanoj GainBitcoin, žrtve su izgubile ukupno preko 1 bilion u indijskim rupijama, što je ekvivalentno više od 12.8 milijardi dolara, platforma za vijesti sa sjedištem u Indiji Onmanorama prijavljeno u junu 16.

U tipičnoj piramidalnoj šemi, orkestrator prevare Amit Bhardwaj djelovao je uz pomoć svojih 'Sedam zvijezda'. Grupa je svojim žrtvama obećala 10% mjesečnog povrata u depozitima Bitcoin-na-Bitcoin tokom 18 mjeseci kroz marketinške programe na više nivoa.

Prije nego što shvatite da je broj bitkoina (BTC) je ograničen i da garancija stoga nije održiva, nekoliko investitora je već uložilo svoj novac u prevaru. Situacija se zakomplikovala smrću njenog glavnog uma, koji je preminuo ranije 2022. od srčanog zastoja.

Pretpostavlja se da je sam Bhardwaj zaradio između 385,000 i 600,000 bitkoina, a policija Punea, glavnog grada države Maharaštra, navodno je ušla u trag preko 60,000 korisničkih ID-ova i adresa e-pošte uključenih u slučaj.

Nakon što je Bhardwaj otišao, sljedeći glavni osumnjičeni je njegov brat Ajay Bhardwaj, koji se nije povinovao naredbi da otkrije podatke svog pokojnog brata Amita kripto novčanik korisničko ime i lozinka za Direkciju za provedbu (ED) Ministarstva finansija Indije, Odsjek prihoda.

Zakonitost kriptovaluta nije stvar istrage

Ranije u martu, ED je rekao da je legalnost kriptovalute u Indiji, koja je još u procesu odlučivanje kako da to reguliše, nije bio problem u slučaju, jer je to bila Ponzijeva šema, u kojoj se navodi da:

“Do sada sprovedena istraga je otkrila da je Amit Bhardwaj (koji je preminuo u januaru ove godine) uz saučesništvo podnositelja predstavke, Viveka Bhardwaja, Mahendera Bhadrwaya i drugih, odnosno marketinških agenata na više nivoa i povezanih, prikupio 80,000 bitcoina kao imovinsku korist stečenu kriminalom. ”

Primjetno, kripto tržište nije imuno na prevare, s drugim popularnim tipom koji uključuje tim kripto novčića ili pojedinca koji diže njegovu cijenu javno tvrdeći da je bikovski, a zatim prodaju svoju imovinu po napuhanoj cijeni, profitirajući milione dolara.