Indijska ED sonda Bollywood je zvijezda u kripto ponzi šemi od 800 miliona dolara

Indijski ED istražuje Raja Kundru u Ponzi šemi kriptovalute vrijednom 800 miliona dolara, oduzimajući imovinu i povezujući ga s neuspjelim projektom rudarenja bitkoina.

Uprava za provedbu (ED) istražuje Raja Kundru, istaknutog biznismena i supruga bolivudske glumice Shilpe Shetty, u vezi sa slučajem pranja novca koji je povezan sa Ponzi šemom kriptovalute nazvanom 'Ostvarite Bitcoin'. Naime, Kundra nije glavni osumnjičeni u ovoj istrazi.

U istrazi koja je u toku, ED je zaplijenio imovinu vrijednu otprilike 12 miliona dolara, uključujući stan u Mumbaiju u vlasništvu Shilpe Shetty.

Pokrenut 2017. od strane Ajay Bhardwaja i Mahendra Bhardwaja, 'Gain Bitcoin' je obećao investitorima povrat od 10% mjesečno, plativ u bitkoinima, i brzo je prikupio oko 800 miliona dolara.

Šema je u početku funkcionisala tako što je ranim investitorima raspodelila povrate koristeći sredstva novih učesnika. Međutim, kako je regrutovanje novih investitora postalo izazovno, isplate su prestale. Organizatori su zatim preostala sredstva pretvorili u bitkoine i sakrili ih u anonimne digitalne novčanike.

Istrage su otkrile da je Kundra primio 285 bitkoina, sada vrijednih preko 18 miliona dolara, od Amita Bhardwaja, promotera koji stoji iza šeme. Tokeni su navodno bili namijenjeni projektu rudarenja bitkoina u Ukrajini koji se nikada nije materijalizirao, a izvještaji sugeriraju da ih Kundra još uvijek drži.

Kundra i Shetty su negirali bilo kakve veze sa planom i ostali su uvjereni da će biti oslobođeni svih optužbi nakon što istraga bude završena.

Pojava prevare 'Gain Bitcoin' poklapa se s pojačanim nadzorom indijskih regulatora nad nezakonitim aktivnostima koje uključuju kriptovalute.

Prošlog mjeseca, Uprava za provedbu eskalirala je svoje napore podnošenjem optužnice protiv 299 subjekata prema strogim indijskim zakonima protiv pranja novca. Pravni postupak je bio odgovor na niz prijevara u kojima su investitori bili zavedeni obećanjima vezanim za poduhvate za rudarenje kriptovaluta.

Nadalje, pejzaž prijevara s kriptovalutama u Indiji se razvija, a među prevarantima se pojavljuje novi obrazac. Nedavno je došlo do porasta prevara u kojima se počinioci predstavljaju kao zapošljavači. Ovi zlonamjerni akteri ciljaju na nesuđene tražitelje posla, nudeći im uloge koje navodno uključuju poslove s kriptovalutama ili srodnim projektima, samo da bi ih prevarili.

Pratite nas na Google Vijestima