Najveća kripto prevara u Indiji mogla bi biti veća nego što se ranije procjenjivalo (izvještaj) 

Najveća kripto prevara u Indiji do sada nastavlja da otkriva nove detalje, proširujući veličinu i obim prevare čak četiri godine nakon što je slučaj prvi put izašao na videlo.

Ranije je policija procijenila da je prevara GainBitcoin uključivala oko 80,000 BTC, ali sada sumnjaju da je broj između 385,000 i 600,000, mediji izvještaja rekao je. Čak i po trenutnoj stopi, 600,000 BTC vrijedi više od 12 milijardi dolara, blizu triliona INR. 

Izveštaji takođe govore da bi broj prevarenih ljudi mogao da bude 100,000. Policijske prijave (First Information Report – FIR) koje su podnijeli investitori koji su izgubili novac u MLM šemi porasli su na 40. Policija je do sada otkrila 60,000 korisničkih ID-ova i email adresa. 

Mozak prevare GainBitcoin, Amit Bhardwaj, preminuo je od srčanog udara u januaru ove godine.

Pogrešan poslovni model 

Ova marketinška šema na više nivoa je nudila 10% mjesečnog povrata u bitcoinima na BTC ulaganja tokom 18 mjeseci. Investitori iz Indije i inostranstva deponovali su svoje BTC u mami većeg prinosa. Ali s obzirom na ograničen broj BTC-a, to je bio pogrešan poslovni model od samog početka koji je konačno propao 2018. godine, ostavljajući dug trag prevarenih investitora.  

Tokom dugotrajne istrage i sudskog postupka, Vrhovni sud Indije je jednom Na pitanje državnog odvjetnika da objasni da li je bitcoin legalan ili nije u Indiji - pitanje na koje su vlasti do sada izbjegavale direktan odgovor. 

Praćenje novčanika

Indijska uprava za provedbu (ED) istražuje slučaj i optužila je nekoliko članova porodice Amita Bhardwaja, uključujući njegovog oca i brata, zbog njihove navodne umiješanosti u prevaru. U martu je zatražio od Vrhovnog suda Indije da da uputstva jednom od prvooptuženih i bratu Amita Bhardwaja da omogući pristup svojim kripto novčanicima davanjem korisničkih imena i lozinki.

Međutim, optuženi je preko svog advokata rekao da je sve detalje već iznio policiji.  

Ali istražitelji vjeruju da je porodica Bhardwaj, uključujući Ajaya, koristila više novčanika za prikupljanje BTC depozita, a mnogima od njih se još uvijek ne može ući u trag. Ranije ovog mjeseca, ED je izvršio racije na šest lokacija u Delhiju, uključujući neke povezane s advokatima advokatske firme sa sjedištem u Delhiju.

Izvještaji medija otkrili su da je ED zaplijenio nekoliko elektronskih uređaja i ključnih papira, što sugerira da bi broj ljudi prevarenih GainBitcoin prevarom mogao biti preko 100,000.

Istražitelji uhapšeni 

Ranije, Kripto krompir prijavljeno da je policija uhapsila dva privatna istražitelja zbog krađe 1,100 BTC-a iz jednog novčanika tokom istrage u ovom slučaju. Oni su ukrcani da pomognu policiji u istrazi jer vlasti nisu imale potrebnu stručnost.

Jedan od istražitelja bio je bivši policajac prestižne indijske policijske službe (IPS) koji se dobrovoljno penzionisao i osnovao privatnu istražnu firmu specijaliziranu za prijevare s kriptovalutama.