Indijska kripto razmjena WazirX bankovni računi besplatni od ED

• WazirX računi odmrznuti od strane indijske Uprave za provedbu.
• Ministar finansija stavio je u centar pažnje ilegalne kreditne aplikacije koje su povezane s Kinom.

WazirX, mjenjačnica kriptovaluta, objavila je u ponedjeljak da je, više od mjesec dana nakon što je Direkcija za provedbu (ED) Indije zamrznula svoje bankovne račune, "odmrznuto". ED je zamrznuo bankovni račun WazirX prošlog mjeseca kao dio tekuće istrage navodna prevara na zahtjeve za trenutne kredite, koji daju kratkoročne kredite.

Nekoliko od 16 fintech kompanija koje su meta istrage koristile su WazirX platformu. Nakon toga, kripto berza WazirX je saopštila da sarađuje sa organom Uprave za provođenje tako što im daje sve potrebne detalje, podatke i dokumentaciju osumnjičenih optuženih kompanija koje su koristile platformu WazirX.

I indijska mjenjačnica kriptovaluta WazirX navedeno da 

WazirX ima politiku netolerancije prema bilo kakvim ilegalnim aktivnostima koristeći svoju platformu i nalaže korisnicima da je koriste samo u legalne i dobre svrhe. Na WazirX-u, korisnici se obavezuju da će raditi u skladu sa svim važećim zakonima.

WazirX sonda sa Upravom za sprovođenje

Indijsko regulatorno tijelo zaduženo za praćenje ekonomskih zločina WazirX-a, zbog navodnog omogućavanja kupovine i prijenosa virtuelne imovine kriptovalute u svrhu podrške firmama za prevaru sa aplikacijama za instant zajmove sa sjedištem u Kini.

Nakon toga, 5. avgusta, ED je pokrenuo raciju na Sameer Mhatre's WazirX ima vlasništvo za navodnu podršku 16 kompanija optuženih za fintech u korištenju kriptovalute za pranje prihoda stečenih kriminalom. Ipak, Istražitelji su zamrznuli 8.1 milion dolara u novcu u zamjeni.

WazirX je optužen za odobravanje transakcija vrijednih više od 350 miliona dolara u imovini kriptovaluta neidentifikovanim novčanicima. Ministarka finansija Nirmala Sitharaman potvrdila je 3. avgusta da je pod FEMA-om, Show Cause Notice (SCN) također poslano WazirX-u. 

WazirX je također naišao na novi problem, koji je situaciju eskalirao u a Tviter argument između suosnivača WazirX-a Nischal Shettyja i izvršnog direktora Binance Changpeng Zhaoa, koji kontrolira WazirX.

Nadalje, ministarka finansija Nirmala Sitharaman predsjedala je sastankom 8. septembra. Na sastanku je ministar finansija donio “ilegalne aplikacije za kredit” s vezama s Kinom u centru pažnje.

Preporučuje se za vas