Indija će uključiti odredbe o pranju novca u kripto sektor

Prema izvještaj iz Reutersa, vlada Indije odlučila je uvesti odredbe o pranju novca u kripto sektor. Ministarstvo finansija objavilo je u utorak obavještenje u kojem se navodi da će se zakon o sprječavanju pranja novca primjenjivati ​​na trgovinu kriptovalutama, čuvanje i druge finansijske usluge.

U obavještenju koje je objavila vlada nedostajali su detalji. Ipak, Zakon o sprečavanju pranja novca nalagao je finansijskim institucijama da vode evidenciju o svim transakcijama u proteklih deset godina.

Finansijska institucija mora dostaviti ove evidencije regulatorima ako je potrebno. Ove evidencije moraju biti verifikovane, a finansijske institucije moraju identifikovati sve klijente.

Ovo označava najnoviji korak Indije ka osiguranju strogog nadzora nad digitalnom imovinom. Ovaj korak je poduzet kako bi se uskladio s globalnom praksom koja zahtijeva da kripto platforme „prate standarde protiv pranja novca slične onima koje slijede drugi regulirani subjekti kao što su banke ili berzanski brokeri“, kako je spomenuo Jaideep Reddy, savjetnik u advokatskoj kancelariji Trilegal .

Strahovanje Indije u vezi s kriptovalutama rezultiralo je strogim poreznim pravilima nametnutim kripto sektoru, uključujući velike poreze na trgovinu kriptovalutama.

Pokret Indije da nametne takvu drakonsku politiku industriji je također dijelom odgovoran za značajan pad obima trgovine u zemlji. Korak protiv pranja novca mogao bi biti težak za implementaciju jer će za potrebnu mjeru usklađenosti najvjerovatnije biti potrebno više vremena i resursa, kao što je spomenuo Reddy.

U Indiji su sve veće prevare vezane za kriptovalute

Ovaj korak za nametanje propisa protiv pranja novca (AML) dolazi nakon što je Indija svjedočila nekoliko slučajeva skandala vezanih za kriptovalute unutar zemlje. Krajem prošle godine, hakeri su oborili internet server All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) i tražili otkupninu od preko 24 miliona dolara u kriptovalutama.

U novembru je Indijska uprava za provedbu (ED) zaplijenila bitkoin u vrijednosti od skoro 2.5 miliona dolara sa ilegalne platforme za igre nazvane E-nuggets. ED je provalio u novčanik korisnika Binancea, povezan s aplikacijom za mobilne igre, i zamrznuo 150.22 bitkoina.

Ranije je ED suspendirao stanje računa mnogih entiteta kojima upravljaju Kinezi u vezi i ispitao HPZ token baziran na aplikaciji. Regulator je zamrznuo iznos u vrijednosti od 9.82 miliona Rs, otprilike 1,218.500 dolara.

Indija je tražila potpunu zabranu

U februaru, Reserve Bank of India (RBI), Centralna banka Indije, izrazila je zabrinutost zbog kriptovaluta i pozvala na zabranu. Indijske vlasti željele su preventivnu zabranu reklamiranja kriptovaluta i sponzorstava koja se prikazuju u ženskoj kriket ligi.

Međutim, indijska ministrica finansija Nirmala Sitharaman nije se založila za potpunu zabranu digitalne imovine. Proslavljajući prvo indijsko predsjedavanje samitom G20, Sitharaman se zalagao za međunarodne napore da se reguliše industrija u cjelini.

Namjeravala je da uloži koordinirane napore "za izgradnju i razumijevanje makrofinansijskih implikacija", jer je vjerovala da bi se uz samo regulaciju industrija mogla globalno reformirati.

Istaknuta slika sa UnSplash-a, grafikon sa TradingView.com