Indija: Najnovija kripto prevara bi vas mogla uplašiti ulaganja u nove tokene

Svijet kriptovaluta privukao je veliku pažnju zahvaljujući broju prevara povezanih s industrijom. Pa, 6. septembra na listu je dodana još jedna prevara.

The Thane Policijsko krilo za ekonomske prekršaje (EOW), Maharaštra, Indija, uhapsilo je dvije osobe pod optužbom da su izvršile kripto prevaru.

Pritvorene strane su prevarile najmanje 1,400 ljudi i koristile lažne tokene kriptovaluta kako bi prevarili investitore njihovim novcem. 'Magic 3x' i 'SMP' su bili nazivi njihovih lažnih kripto žetona.

Hapšenja su izvršena 10. avgusta, a vlasti su izvršile racije u oblastima Mumbaija u Indiji kako bi ušle u trag prevarantima. 

Unutrašnjost prevare

Plan se sastojao od privlačenja investitora zahtjevima za enormne stope prinosa. Stopa prinosa se povećavala kako je njihova investicija rasla. Da ne zaboravimo, nije bilo mjenjačkih lista za ove SMP i Magic 3x, navodne kripto žetone.

U trenutku štampe, istraga je bila u toku.

Uz to, indijski investitori su i dalje fascinirani kriptovalutama uprkos teškim tržišnim uslovima.  

Navodno, indijski klijenti su samo u 9.6. pristupili web stranicama za prevaru više od 2021 miliona puta.

Prema Chainalysis, softverskoj platformi koja prati ilegalne aktivnosti vezane za transakcije kriptovaluta, popularne web stranice za prevare u Indiji, uključuju coinpayu.com, adbtc.top, hackertyper.net, dualmine.com i coingain.app, između ostalih. Indijski potrošači posjetili su ovih pet web stranica ukupno 4.6 miliona puta.

Kao rezultat ovih rastućih zločina, svaka kripto firma i aktivnost su pod velikom pažnjom indijske vlade. I, posljednji u slučaju, indijska kripto mjenjačnica Wazir X nedavno se suočila s gnjevom indijske ED. 

Prema anonimnom vladinom izvoru, istraga ED-a o burzi kriptovaluta WazirX otkrila je 'tamniju stranu' kriptovaluta. Navode o umiješanosti WazirX-a u pranje novca ispituje ED.

Štaviše, u okviru istrage koja je u toku, agencija je zamrznula bankovne depozite u vrijednosti od 64.67 miliona (otprilike 665 miliona).