Indija istražuje deset kripto berzi zbog optužbi za pranje novca

Uprava za provedbu u Indiji pokrenula je istragu protiv deset berzi kriptovaluta. Direkcija je saopštila da su ove berze pomogle u pranju kripto imovine u vrednosti od preko milijardu rupija, što je ekvivalentno preko 125 miliona dolara.

Indija istražuje pranje novca na deset kripto berzi

Izveštaj Economic Timesa rekao da su berze, koje tek treba da budu imenovane, koristile kompanije povezane sa optužbama za pranje novca za kupovinu kriptovaluta u vrednosti od preko 100 miliona rupija. Sredstva su kasnije poslana u vanjske novčanike, od kojih se većina nalazila u kontinentalnoj Kini.

Izvori su dodali da su razmjene prikupljale KYC podatke na sumnjiv način, s obzirom da su praćeni računi pripadali ljudima koji žive u udaljenim područjima koji nisu bili uključeni u transakcije.

Kupite kripto odmah

Vaš kapital je u opasnosti.

Međutim, razmjene su nastavile s navodima da su se pridržavale zahtjeva KYC-a. Štaviše, ove razmjene nisu dostavile izvještaje o sumnjivim transakcijama koji bi mogli pružiti informacije o aktivnostima pranja novca.

Neuspjeh ovih razmjena da ispoštuju zahtjeve regulatora otežao je proces praćenja računa. Neki izvori bliski istrazi dodaju da su nakon što su vlasnici računa saznali za to, podigli sredstva sa računa. Istražitelji su također dodali da je nedostatak transparentnosti i propisa u kripto sektoru olakšao kompanijama da sakriju svoju imovinu na offshore računima.

Binance u svađi sa indijskim WazirX-om

Binance i WazirX su se posvađali nakon nekoliko postova koje su na Twitteru objavili izvršni direktori dviju berzi. Argument se vrti oko toga da li je Binance kupio WazirX.

Prepirka između dvije kompanije uslijedila je nakon zamrzavanja bankovnih računa WazirX-a od strane indijskih vlasti. Preko 8 miliona dolara vrijedna sredstva povezana s razmjenom su zamrznuta nakon što je WazirX povezan s pranjem novca za više od 15 fintech kompanija.

Binance je također odgovorio da WazirX mora preuzeti punu odgovornost za svoje operacije i korisnička sredstva. Binance je također naglasio da nema nikakve veze s operacijama WazirX-a.

Uprkos tome što se ove razmjene istražuju, stručnjaci iz industrije smatraju da je za to kriv i tradicionalni finansijski sistem. Sredstva koja se šalju na i sa ovih platformi preko tradicionalnih banaka koje nisu izvršile odgovarajući due diligence da bi ušle u trag sredstvima, zbog čega ove banke nisu otkrile transakcije.

Čitaj više: