Indija istražuje deset kripto berzi za pranje preko 125 miliona dolara

Indijska uprava za provedbu provodi istragu protiv deset berzi kriptovaluta koje su navodno umiješane u pranje više od milijardu rupija, što je ekvivalentno više od 1 miliona dolara u digitalnoj valuti.

Prema Economics Times, berze (koje još nisu identifikovane) koristilo je nekoliko kompanija optuženih za pranje novca za kupovinu kriptovaluta u vrednosti od više od 100 miliona rupija koje su zatim slane u druge međunarodne novčanike, uglavnom povezane sa kontinentalnom Kinom.

Berze su imale lošu kontrolu nad aktivnostima svojih korisnika

Osim toga, izvori su naveli da su razmjene prikupljale KYC podatke sumnjivog porijekla, jer su praćeni računi pripadali ljudima koji žive u udaljenim područjima „bez veze s transakcijama“.

Međutim, berze su tvrdile da su u skladu sa KYC propisima, uprkos tome što nisu dale izveštaje o sumnjivim transakcijama (STR) koji bi mogli dati bilo kakve informacije o pretpostavljenom pranju novca.

Stoga je nepoštivanje mjera koje zahtijevaju regulatori otežalo ulazak u trag računu, koji je, saznavši za istragu, nastavio sa podizanjem sredstava i odjavom, navode izvori bliski istrazi.

“Kada su ove firme saznale da su pod skenerom, zatvorile su radnju i koristile kripto rutu da izvuku sredstva u inostranstvo. Neprozirna priroda kripto ekosistema i industrija koja nije regulirana pružili su potrebnu zaštitu ovim firmama da parkiraju svoju imovinu na moru.”

Binance i WazirX Crypto Exchange u Indiji

Kao nedavno CryptoPotato prijavljeno, Binance i WazirX su na nišanu ED-a, slijede ih nekoliko tviteraša između izvršnih direktora obje kompanije zbog vlasništva i nepoštivanja propisa od strane WazirX-a.

Nakon svađe između dvije kompanije, ED zamrznuo WazirX-ove bankovne račune držeći više od 8 miliona dolara, navodeći da je berza "aktivno" pomagala u pranju novca više od 15 fintech kompanija.

Binance je sa svoje strane rekao da očekuju da WazirX “preuzme punu odgovornost za svoje operacije i sredstva korisnika”, naglašavajući da globalne kripto berze nemaju nikakve veze sa WazirX-ovim operacijama.

Iako ED istražuje nekoliko mjenjačnica kriptovaluta za pranje novca, prema riječima izvršnog direktora industrije koji je razgovarao s Economic Timesom, berze su druga tačka neuspjeha u ovim zločinima, jer novac ulazi i izlazi prvenstveno iz tradicionalnih banaka koje su također činile malo ili ništa da bi se ušlo u trag sredstvima, zbog čega „nije uhvaćen na bankarskom nivou“.