Nezakonita kriptovaluta prelazi na miksere sa tempom da se udvostruči 2022

Više novca koji se prebacuje na usluge miješanja kriptovaluta u 2022. dolazi s adresa povezanih s nezakonitim aktivnostima, jer bi vladine agencije mogle biti prisiljene poduzeti mjere protiv neusklađenih miksera ili uvesti dodatne sankcije.  

30-dnevni pokretni prosek vrednosti koji su primili mikseri dostigao je najviši nivo od skoro 52 miliona dolara kriptovalute 19. aprila, prema izvještaj Chainalysis objavljeno u četvrtak. Ova brojka je otprilike dvostruko veća od dolaznog obima u istom trenutku 2021.

Možda još značajnije, otkrila je platforma blockchain podataka, nezakonite adrese čine 23% sredstava koja su do sada poslana mikserima u 2022., u odnosu na 12% prošle godine.

Mikseri ili čaše, kao npr TornadoCash, su usluge koje korisnicima pružaju mogućnost da sakriti istoriju transakcija određenih kriptovaluta udruživanjem i miješanjem sa sredstvima drugih korisnika. Promatrači industrije primijetili su da, iako se mogu koristiti za ilegalne aktivnosti, mnogi vjeruju da je to ključno sredstvo za finansijsku privatnost.

Gotovo 10% svih sredstava koja se šalju sa nedozvoljenih adresa šalje se mikserima, pokazuje izvještaj. Nijedan drugi tip adrese - poput one koja je povezana sa raznim vrstama berzi ili platformama za kockanje - nije dostigla udio slanja miksera od 0.3%.

Rusko darknet tržište Hidra čini polovinu svih sredstava koja se ove godine prebacuju u ove usluge od sankcionisanih subjekata, navodi Chainalysis. Skoro sva preostala sredstva koja idu u miksere su Lazarus Group i Blender.io povezani sa vladom Severne Koreje, koji čine oko 30% i 19%, respektivno. 

Chainalysis Direktor istraživanja Kim Grauer rekao je da je najupečatljiviji zaključak izvještaja veliki porast upotrebe miksera od strane kibernetičkih kriminalnih grupa povezanih sa Sjevernom Korejom. 

"Samo ovo dovodi do ogromnog povećanja upotrebe miksera ove godine i pokazuje da bi regulatori i organi za provođenje zakona trebali imati alate i resurse koji su im potrebni da bolje razumiju rizike za nacionalnu sigurnost koje mikseri predstavljaju i istražuju nezakonite aktivnosti", rekla je za Blockworks. 

Forbes prijavljeno februara da Chainalysis ima „ranije tajni forenzički alat“ koji je bio u stanju da demiksuje transakcije vezane za DAO hak iz 2016. i prati njihov izlaz na četiri berze.

U izvještaju od utorka navedeno je da Chainalysis "nastavlja da precizira mogućnost demiksa određenih transakcija miješanja i da vidi izvorni izvor sredstava korisnika."

Grauer je odbio da komentariše mogućnosti kompanije za demiksovanje. 

Nekoliko miksera — uključujući Tornado Cash — i druge decentralizovane finansijske platforme koriste prednosti tehnologije za očuvanje privatnosti, kao što je zk-SNARK, kako bi se osiguralo da anonimnost ostane netaknuta, rekao je glavni tehnološki direktor NetSPI-a Travis Hoyt.  

“Ako Chainalysis zapravo može preokrenuti ili zaključiti transakcije zaštićene ovom vrstom tehnologije, dovela bi u pitanje neke od fundamentalnih mehanika kako neki blockchain funkcioniraju, kao i neke od platformi za miješanje i [decentralizirane financije]”, rekao je Hoyt za Blockworks.

Borba protiv upotrebe miksera za ilegalne aktivnosti

Haker koji iskoristio Ronin mrežu za otprilike 625 miliona dolara u martu je prvobitno prebacio hiljade etera u Tornado Cash. 

Istog mjeseca, savezni tužioci na Floridi zaplijenili su kriptovalute u vrijednosti od oko 34 miliona dolara, a njemačke vlasti zaplijenile su bitkoine u vrijednosti od oko 25 miliona dolara. Navodni kriminalci u oba slučaja koristili su usluge miješanja kako bi maskirali transakcije.

Nedavno, otprilike trećina od 100 miliona dolara ukraden prošlog mjeseca sa Horizon Bridgea — platforma za međusobnu interoperabilnost između Ethereum, Binance Smart Chain (BSC) i Harmony blockchain mreža — također je prebačena na adresu Tornado Cash.

Grauer je rekao da se mikseri u SAD-u, kao i druge kripto kompanije, moraju registrovati kao preduzeća za pružanje novčanih usluga (MSB) pod vodstvom Mreže za borbu protiv financijskog kriminala.

Tornado Cash je nepromjenjiv pametni ugovor, nije posao, ali usluga uključuje a alat za usklađenost, koji omogućava svakom zakonitom korisniku da dokaže porijeklo i odredište sredstava ako to zahtijevaju agencije za provođenje zakona.

Pravo na privatnost sadržano je u članu 12 Deklaracije Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima, a njegovo očuvanje prirodna je briga svakog korisnika javnog, nepromjenjivog blockchaina.

Ali Chainalysis ne zna za bilo kakve miksere koji trenutno prate propise o sprečavanju pranja novca i borbi protiv finansiranja terorizma kojima su MSB podložni u većini jurisdikcija, dodao je Grauer.

„Povećanje upotrebe od strane aktera nacionalnih država može navesti vladine agencije da poduzmu mjere protiv neusklađenih miksera ili čak nametnu sankcije, kao što su to činili u prošlosti“, rekao je Grauer.

Ured za kontrolu strane imovine američkog trezora (OFAC) sankcionisano Hydra u aprilu, dodajući više od 100 svojih kripto adresa na posebno određenu nacionalnu listu kao identifikatore. U maju, OFAC sankcionisano mikser virtuelnih valuta Blender.io. 

“Ove platforme su agnostične prema granicama, i dok se okviri [SAD] mogu primjenjivati ​​na određene građane i pravne jurisdikcije u kojima se nalaze, neće se primjenjivati ​​na sve”, rekao je Hoyt. “To znači da bi pokušaj njihovog regulisanja mogao biti veoma težak.”

Svake večeri primajte najbolje kripto vijesti i uvide u vaš inbox. Pretplatite se na Blockworksov besplatni newsletter sada.