Ova priča je divlja. Spisak oduzete imovine je divlji. U okrugu New Hampshirea, policija je uhapsila nekoliko ljudi koji su razmjenjivali kriptovalute bez obzira na bilo kakvu regulativu ili AML i KYC procedure. Očigledno, “između 25. maja 2016. i 15. marta 2021. optuženi su razmijenili više od 10,000,000 dolara u kriptovaluti za kupce širom Sjedinjenih Država.” To je prema Darknetlive, koji specificira:
“U martu 2021., velika porota je vratila optužnicu od 20 tačaka kojom se Ian Freeman, Colleen Fordham, Renee Spinella, Andrew Spinella, “Nobody” (bivši Richard Paul) i Aria DiMezzo terete za niz finansijskih zločina u vezi s djelovanjem „biznis virtuelne mjenjačnice u suprotnosti sa saveznim zakonima i propisima protiv pranja novca, uključujući one koji zahtijevaju da preduzeća za prijenos novca ispunjavaju zahtjeve za registraciju i prijavu“.
I Freeman i DiMezzo optuženi su za “vođenje nelicenciranog posla za prijenos novca”, plus optužbe za žičanu prevaru, pranje novca i pokušaj izbjegavanja poreza. Očigledno su "svjesno obrađivali i profitirali od transakcija koje su provodili prevaranti i prevaranti".
Srodno čitanje | Novi izvještaj: Blockchain hakeri ukrali 1.3 milijarde dolara u prvom kvartalu 1
To je samo predjelo u priči. Meso i krompir je kako su to uradili, a desert je divlja lista zaplenjene imovine.
Kako su funkcionirali Freeman i DiMezzo?
The optužnica predviđa neophodan kontekst za ovu priču o oduzetoj imovini:
“Optuženi IAN FREEMAN i ARIA DIMEZZO i drugi vodili su svoj nezakoniti posao virtuelne mjenjačnice na dva osnovna načina. Prvo, reklamirali su virtuelnu valutu za prodaju na mreži putem web stranica uključujući LocalBitcoins.com. Drugo, upravljali su automatizovanim bankomatima za virtuelnu valutu, ili kioscima, koji se nalaze u okrugu New Hampshirea.”
Zasada je dobro. Stvar je u tome što su optuženi izbjegli otkrivanje otvarajući “bankovne račune na imena vjerskih entiteta, uključujući Shire Free Church, Crypto Church of NH, Crkvu Nevidljive ruke i Reformated Satanic Church”. Oni obmanjuju „banke o prirodi njihovog poslovanja. U nekim slučajevima, optuženi su navodno prevarili banke da poveruju da je njihov posao razmene kriptovaluta verska organizacija koja prima priloge u dobrotvorne svrhe.”
Očigledno su dali instrukcije svojim klijentima da kažu da daju novac u dobrotvorne svrhe ili pokušavaju kupiti rijetke novčiće. Što nas dovodi do spiska oduzete imovine. Nećeš vjerovati u ovo.
Grafikon cijena BTC-a za 04/28/2022 na Blizancima | Izvor: BTC / USD na dan TradingView.com
Nevjerovatna lista oduzete imovine
Za sada to zvuči kao srednji biznis. Freeman i DiMezzo koristili su web stranicu srednje veličine kao što je Localbitcoins i upravljali s nekoliko bankomata. Koliko novca bi mogli da obrađuju? Prema Darknetliveu, ukupno 10 miliona dolara, zar ne? Pa, očigledno, pored hladnog novca, zlatnih poluga i platine, zlatnih i srebrnih novčića; oduzeta imovina koju je vlada dobila je:
6.124429323 BTC zaplijenjen od Iana Freemana;
315.44728106 DASH, oduzet od Iana Freemana;
Jedan fizički '1 BTC' Casascius Bitcoin zaplijenjen iz sefa Iana Freemana;
Jedna fizička '100 BTC' Casascius Bitcoin „pozlaćena poluga nosioca” zaplijenjena iz sefa Iana Freemana;
.9999783 BCH iz fizičkog '1 BTC' Casascius Bitcoin zaplijenjen iz sefa Iana Freemana;
.99909638 BTC iz fizičkog '1 BTC' Casascius Bitcoin zaplijenjen iz sefa Iana Freemana;
99.99993098 BCH iz fizičkih '100 BTC' Casascius Bitcoin zaplijenjen iz sefa Iana Freemana;
99.99765508 BTC iz fizičkih '100 BTC' Casascius Bitcoin zaplijenjen iz sefa Iana Freemana;
prema na ovu stranicu, Casascious novčići su “fizički oblik bitcoina, zaštićen hologramom koji je vidljiv zbog neovlaštenog otvaranja i otkupljiv tajnim ključem skrivenim ispod holograma.” Očigledno, postoji „61,560+ Casasciusovih fizičkih Bitcoin adresa“. Još jedna ključna stvar u vezi s njima je da mogu postati zaplijenjena imovina.
Srodno čitanje | Tužioci u Njujorku predstavili jasan pravni okvir u vezi sa kripto zločinima
Međutim, šta možemo naučiti iz ovog slučaja? Pa, taj bitcoin nije dobro sredstvo za kriminalce. U optužnici se ne pominje kako su uhvatili Freemana i DiMezza, ali pretpostavimo da je to bilo starim dobrim policijskim radom. Pa, blockchain sadrži nepromjenjivi registar svih njihovih aktivnosti. Njihovi klijenti bi se trebali tresti upravo sada.
Istaknuta slika autora Bermix Studio on Unsplash | Charts by TradingView
Izvor: https://bitcoinist.com/illegal-crypto-exchange-busted-seized-assets/