Federalna policija Australije objavila je svoje demontažu organizacije Xin za pranje novca, koja je prenijela oko 10 milijardi dolara.
Među uhapšenima je i očigledni vođa organizacije Steven Xin. Xin je bio australijski poslovni partner bivšeg junket operatera Alvina Chaua. Zajedno su vodili SunCity junket, očigledno u koordinaciji sa 'Broken Tooth' Wan Kuok-koi, šefom ogranka 14K Trijade u Makau tokom krvavih trijadskih ratova.
Junketi su kompanije koje privlače kockare s velikim brojem igrača i pomažu im da ih usmjere na partnerske kockarnice, često nudeći kredit tim pojedincima i pomažu kockarnicama u naplati dugova. Junketi su bili meta kineskog obračuna sa bekstvom kapitala.
Čitaj više: Kineski kripto kralj izjasnio se krivim za pranje 480 miliona dolara za onlajn kazina, izvještavaju
Xin saradnik je bio u zatvoru zbog pokušaja ubistva
Kuok-koi je uhapšen 1998. godine pod optužbom za pokušaj ubistva šefa policije, ilegalno kockanje, lihvarstvo i drugo. Osuđen je 1999. godine i bio je u zatvoru do 2012. godine.
Bivši šef bande sankcionisan je od strane Ministarstva finansija Sjedinjenih Država. Nekoliko organizacija koje je on kontrolirao, uključujući Dongmei Group, Palau China Hung-Mun kulturno udruženje i Svjetsko udruženje za istoriju i kulturu Hongmena, također je sankcionisano.
Dongmei grupa je posebno bila ključna investitor u projektu industrijske zone Saixigang u Mjanmaru. Fokusirao se na gradi kazina na istoku zemlje i bio je povezan sa pobunjeničkim snagama Karen.
Ovi napori navodno su pod kineskom inicijativom 'Pojas i put', iako Kina poriče pripadnost i razbija srodne aktivnosti u Kambodži nakon molbi lokalne vlade.
Kuok-koi je ranije aktivno koristio kriptovalute kako bi unaprijedio svoje ciljeve. Bio je istaknuti učesnik 'Zmajev novac' shema kriptovalute — ICO koji je trebao biti korišten za kazino junkete. Navodno je podignuta $ 500 miliona.
Xin je, zajedno s poslovnim partnerom Zhouhua Maom, obezbijedio bankarsku infrastrukturu u sjeni koja uključuje kriptovalute, kriptovalute i kockarnice kako bi omogućila bogatim kineskim državljanima da izbjegnu ograničenja u premještanju svoje imovine.
Organizacija Xin bi prikupljala prljavi novac, a u zamjenu za postotak bi ga posuđivala kineskim kupcima u Australiji. Zatim bi se koristio za finansiranje raznih kupovina, uključujući i luksuzne nekretnine. 'Zajmovi' bi se tada vraćali prenošenjem imovine unutar Kine na fiktivnu kompaniju pod kontrolom organizacije Xin. Ovaj sistem shell računa i kretanja knjiga spriječio je da sredstva pređu granice zemlje, pomažući organizaciji da izbjegne otkrivanje.
Čitaj više: Sudbina kripto mjenjačnice Binance ovisi o američkoj istrazi o pranju novca
Xinov model pranja je isproban i testiran
Prije nekoliko mjeseci, australske vlasti prekinule su još jednu kinesku organizaciju za pranje novca poznatu kao 'Chen Organization' koji je navodno donosio stotine miliona dolara godišnje. Organizaciju je koristio Xinov poslovni partner Chau da prebaci milione prije nego što je uhapšen i optužen za pranje novca i ilegalno kockanje. Chau je od tada osuđen na 18 godina zatvora zbog optužbi za nedozvoljeno kockanje. Optužbe za pranje novca su odbačene.
Model pranja novca koji koriste i Organizacija Chen i Organizacija za pranje novca Xin oponaša 'Vankuverski model' koji koriste trijade u Vankuveru. Slično tome, ovaj model se oslanja na prljavi novac koji pomiču banke u sjeni i kazina.
Još nije jasno na koje se kripto biznise oslanjala Xin organizacija da bi premjestila svoja sredstva.
Za detaljnije vijesti, pratite nas cvrkut i Google vesti ili se pretplatite na naš YouTube kanall.
Izvor: https://protos.com/how-triad-linked-gang-used-crypto-and-casinos-to-launder-10b/