Kako je SEC otkrio šemu kripto piramide od 300 miliona dolara

Prema izdato saopštenje za javnost od strane američke Komisije za hartije od vrijednosti (SEC) 1. avgusta, jedanaest ljudi optuženo je za svoje uloge u kreiranju i promoviranju Forsagea, lažne kripto piramide i Ponzi šeme koja je donijela više od 300 miliona dolara od miliona maloprodajnih investitora širom svijeta .

Ekosistem decentralizovanih finansija (DeFi) i početne ponude kovanica (ICO) doprineli su rastu Ethereuma na više načina. Forsageova piramidalna prevara je jedna takva strategija o kojoj korisnici kriptovaluta sada raspravljaju.

Srodno čitanje: Kako Charles Hoskinson iz Cardana pomaže kripto zajednici

U piramidalnim šemama, koje su vrste finansijske prevare, igrači na najvišem nivou u hijerarhijskoj mreži se uključuju i imaju koristi od rastuće baze novoprevarenih članova. S druge strane, Ponzi šema često zahtijeva samo početnu uplatu od svojih žrtava, uz obećanje povrata na kasniji datum plaćanja. To je ključna razlika između ove dvije prevare.

Međutim, koristeći pametne ugovore koji su radili na blokovima Ethereum, Tron i Binance, Forsage.io je bila web stranica koja je omogućila milijunima maloprodajnih investitora da obavljaju transakcije. Stvorili su ga u januaru 2020. Vladimir Okhotnikov, Jane Doe, a/k/a Lola Ferrari, Mihail Sergejev i Sergej Maslakov.

Radna teorija Forsagea bila je da nema šta da se proda. Stoga je jedini način da dobijete novac da ubijedite druge da se pridruže Forsageu.

 SEC optužuje 11 ljudi za promoviranje Forsagea

Četiri osnivača Forsagea, tri američka promotora koje su osnivači unajmili da reklamiraju Forsage na svojim web stranicama i platformama društvenih medija, i određeni broj članova “Crypto Crusaders” uključeni su u punjač SEC-a. Štaviše, strategija reklamne kampanje je sprovedena u SAD iz najmanje pet različitih država.

Više od dvije godine Forsage je navodno funkcionirao kao piramidalna prevara u kojoj su investitori zarađivali tako što su angažovali druge kao učesnike, navodi se u saopštenju SEC-a. U tipičnoj Ponzi šemi, Forsage je nezakonito eksploatisao imovinu od novih investitora kako bi isplatio prethodne investitore.

Komisija za hartije od vrijednosti Filipina i Komesar za hartije od vrijednosti i osiguranje Montane poduzeli su mjere za obustavu i odustajanje od Forsagea jer su djelovali kao prijevara u septembru 2020. i martu 2021., respektivno. Ipak, Forsage je navodno nastavio promovirati šemu dok je osporio navode u mnogim YouTube video zapisima i drugim sredstvima.

Srodno čitanje: Stručnjaci i dalje misle da je rudarenje bitkoina isplativo, šta to znači?

Osim četiri osnivača, još sedam osoba optuženo je za kršenje zahtjeva federalnih zakona o vrijednosnim papirima protiv prijevare i registracije u tužbi, koja je dostavljena Okružnom sudu Sjevernog okruga Illinoisa Sjedinjenih Država. U svom slučaju, DIK traži novčane kazne, degorgement i sudsku zabranu.

Bez obzira na to, dvojica optuženih, Ellis i Theissen, riješili su optužbe ne priznajući ili negirajući optužbe i pristali su na trajnu suzdržanost od bavljenja određenim aktivnostima, kao i kršenja odredbi optužnice u budućnosti.

               Istaknuta slika sa Flickr-a, grafikon sa Tradingview.com