Kako trgovci ljudima koriste kripto za transakcije

Upotreba virtuelnih valuta značajno se povećala u trgovini ljudima i drogama. Od svih virtuelnih valuta, Bitcoin je postao najpopularniji način za izvršenje ilegalnih transakcija koje podržavaju poslove krijumčarenja i eksploatacije ljudi. Američko ministarstvo finansija nedavno je objavilo analizu.

Zašto kriminalci preferiraju Bitcoin?

Anonimnost virtuelne valute ili kriptovalute privlači kriminalce. Oni koriste ovu valutu kako bi izbjegli otkrivanje kada plaćaju za ilegalne aktivnosti kao što su trgovina ljudima i drogom.

To je povećalo izazove sa kojima se suočava savezni zakon u provođenju zakona protiv trgovine djecom i ljudima. Postalo je teško pratiti transakcije koje koriste kripto kao medij razmjene i peer-to-peer mobilna plaćanja.

Ured za odgovornost američke vlade otkrio je da je 2021. godine, od 27 ispitanih komercijalnih tržišta trgovine ljudima, 15 prihvatilo virtuelne valute. Bankomati virtuelne valute su samostalne mašine koje omogućavaju kupovinu i prodaju. Razmjena virtuelnih valuta može se koristiti za ilegalne aktivnosti kao što su pranje i trgovina drogom.

Koraci koje je poduzela federalna vlada za rješavanje kriminala koji olakšava kripto

Više federalnih agencija imalo je zadatak da istražuje i procesuira slučajeve trgovine ljudima koji su uključivali internetska tržišta i virtuelnu valutu. Uključuje federalne organe za provođenje zakona unutar Ministarstva pravde i drugih agencija, uključujući Ministarstvo trezora, koje podržavaju istrage slučajeva trgovine ljudima. 

Nedavne akcije i istrage:

• U 2016. godini, istrage o imigraciji i carini od strane Ministarstva domovinske sigurnosti i Tajne službe su identifikovale i zaplenile preko 1.2 miliona dolara iz novčanika virtuelne valute trgovca ljudima.
• Godine 2020., istraga Jedinice za kibernetički kriminal Uprave za unutrašnje prihode Ministarstva finansija pomogla je da se Helix ugasi. To je bila mračna web platforma koja je prala novac za trgovce drogom.
• Mreža Trezora za borbu protiv finansijskog kriminala (FinCEN) izdala je smjernice kako bi pomogla finansijskim institucijama da otkriju aktivnosti trgovine ljudima koje su uključivale virtuelne valute.
• Federalni regulatori za bankarstvo, hartije od vrijednosti i derivate nadziru usklađenost finansijskih institucija sa zahtjevima banaka za sprečavanje pranja novca, uključujući njihovo prijavljivanje sumnjivih aktivnosti. 

Kripto transakcije se trajno bilježe na javnim blockchainima što pomaže agencijama za provođenje zakona da koriste alate za analizu blokova za istraživanje nezakonitih aktivnosti.

Međutim, kriminalci koriste tehnologiju privatnosti kako bi sakrili kretanje sredstava preko blockchaina i stoga postaje teže pratiti takve nezakonite transakcije.

Izvještaj FinCEN-a: Najvažnije

U periodu 2020. i 2021. godine došlo je do porasta upotrebe kriptovaluta, posebno bitcoina, prema vladinim dokumentima finansijskih kompanija. U ovom periodu, istraživanje je otkrilo više od 2,311 prijavljenih upotreba kriptovaluta u aktivnostima trgovine ljudima. Transakcije su iznosile više od 412 miliona dolara.

Žrtve ovih aktivnosti trgovine ljudima bile su prisiljene da rade kao nadničari, robovi, prinudno ropstvo, peonage i druge vrste seksualnih radnji. U 2021. godini prijavljeno je 1,975 korištenja. 

Andrea Gacki, direktorica FinCEN-a, rekla je da izvještaji finansijskih institucija otkrivaju trgovce ljudima, čime se spašavaju i štite nevini životi. Takođe pomaže u provođenju zakona.

Adarsh ​​Singh je pravi poznavalac Defi i Blockchain tehnologija, koji je napustio posao u "Big 4" multinacionalnoj finansijskoj firmi kako bi se stalno bavio kripto i NFT trgovinom. Ima jaku pozadinu u finansijama, sa MBA iz prestižne B-škole. On zadire duboko u ova inovativna polja, otkrivajući njihove zamršenosti. Otkrivanje skrivenih dragulja, bilo da su to novčići, žetoni ili NFT, njegova je stručnost. NFT-ovi izazivaju veliko interesovanje za njega, a njegova kreativna analiza NFT-a otvara zanimljive narative. On teži da decentralizovana digitalna sredstva budu dostupna masama.