Koliko je lako biti kripto bjegunac kao Kwon?

Vlasti su uhapsile odbjeglog Do Kvona na jednom crnogorskom aerodromu. Koliko bi bilo lako izbjeći hvatanje?

Do Kwon, bjegunac kriptovaluta iza Terra krize, suočava se s optužbama za falsifikovanje službenih dokumenata nakon što ga je uhapsila crnogorska policija. Policija je u četvrtak uhapsila Kvona i drugu osobu na podgoričkom aerodromu dok su pokušavali da se ukrcaju na let za Dubai. Policija je navodno pronašla krivotvorene kostarikanske i belgijske pasoše u njihovom prtljagu. 

Kwon je bio u bijegu nekoliko mjeseci, a južnokorejske vlasti su za njim izdale nalog za hapšenje prošlog septembra. Crnogorska policija potvrdila je u petak da je uhapšeni osumnjičeni Kwon nakon što su se njegovi otisci prstiju poklapali sa podacima koje posjeduje Nacionalna policijska agencija Južne Koreje.

Kwon je također pod optužnicom američkog Okružnog suda na Menhetnu po osam tačaka, uključujući prevaru s vrijednosnim papirima i zavjeru. Krivični slučaj uslijedio je nakon građanskih optužbi Komisije za hartije od vrijednosti protiv Kwon i Terraform Labs u februaru. Štaviše, Kwon je predmet Interpolove "crvene obavijesti".

Pitali smo se koliko bi bilo lako, s obzirom na trenutno stanje zakona i propisa, izbjeći dugu ruku zakona kao kripto bjegunac. (BeInCrypto očito ne odobrava nikakve ilegalne aktivnosti.)

Kwon je tražio pravu zemlju

Nakon dojave o lokaciji Do Kvona, južnokorejske vlasti su 11. decembra potvrdile da se nalazi u Srbiji. Bjegunac se navodno tamo preselio nakon preseljenja u Singapur neposredno prije Terrinog kolapsa. Ali zašto bi se međunarodni begunac skrivao u Srbiji?

Ispostavilo se da je to vjerovatno bio mudar potez. Srbija i Južna Koreja nemaju sporazum o ekstradiciji koji bi ubrzao proces premještanja Do Kvona u njegovu matičnu zemlju. Međutim, zakon ima dugu ruku. Južnokorejski zvaničnici izjavili su 7. februara da su poslali najmanje dvoje ljudi u Srbiju da mu uđu u trag. Srpske vlasti su kasnije potvrdile da rade sa svojim južnokorejskim kolegama da ga pronađu.

Dana 23. februara, Komisija za hartije od vrijednosti (SEC) u SAD-u optužila je Do Kwona za prevaru investitora. Što je, blago rečeno, bila nevjerovatno loša vijest za Kwona. Sjedinjene Države su jedan od najagresivnijih progonitelja međunarodnih begunaca, sa dugačkom listom sporazuma o ekstradiciji – uključujući Srbiju.

Dakle, svako ko postane kripto bjegunac vjerovatno će pokušati mudro izabrati zemlju. U idealnom slučaju, zemlja koja nije ugovorom vezana za razmatranje ekstradicije. Na pamet mi padaju Iran, Bjelorusija, Sirija i Somalija.

Loši glumci iskorištavaju VPN-ove

Jedan od prvih načina na koji će vlasti pokušati pratiti kripto bjegunca je putem digitalnog otiska. Najbolji i najlakši način za to je preko virtuelne privatne mreže (VPN). VPN-ovi su uobičajeni alati, iako je vjerojatnije da će se koristiti za pristup Netflix biblioteci druge zemlje nego za izbjegavanje zakona.

Korištenjem VPN-a, sve vaše aktivnosti na mreži se usmjeravaju kroz šifrirani tunel, što otežava uvid u koje web stranice posjećujete ili što radite na mreži. VPN također može pomoći u prikrivanju vaše fizičke lokacije maskiranjem vaše IP adrese. Web lokacije i usluge će vidjeti IP adresu VPN servera na koji ste povezani, a ne vašu vlastitu. Ovo može biti korisno za pristup geo-ograničenom sadržaju ili da ostanete anonimni na mreži.

Međutim, VPN-ovi nisu siguran način da se osigura privatnost. Ross Ulbricht (također poznat kao „Dread Pirate Roberts“), osnivač Dark web tržišta Silk Road, bio je redovan korisnik VPN-ova. Međutim, u potrazi za Ulbrichtom, policija je pozvala i provajdera VPN-a. Informacija je odvela vlasti do internet kafea u San Francisku. 

Iako VPN-ovi šifriraju internetski promet i maskiraju IP adrese, oni i dalje mogu pratiti aktivnosti korisnika unutar svoje mreže, otkrivajući posjećene web stranice i trajanje pregledavanja. VPN-ovi nisu potpuno anonimni jer provajderi mogu vidjeti IP adrese i historije pretraživanja. VPN-ovi su također osjetljivi na hakiranje u slučaju kompromitiranih protokola za šifriranje.

Upotreba kriptovaluta za poboljšanje privatnosti

Dok je u bijegu, bjeguncu će i dalje biti potreban novac. Iako je kripto već dugo povezivan sa kriminalom, zapravo nije tako teško ući u trag ako znate kako. Javni blok lanci su, po defaultu, transparentni. Dakle, sve dok znate gdje i kako tražiti, praćenje traga kripto mrvica daleko je od nemogućeg.

Ovdje dolazi kriptovaluta za zaštitu privatnosti. Postoji nekoliko kriptovaluta kojima je prioritet privatnost i anonimnost, uključujući Monero, Zcash i Dash. Koriste različite napredne kriptografske tehnike kako bi transakcije učinile anonimnim i nepreglednim, kao što su dokazi bez znanja, prstenasti potpisi i skrivene adrese. Međutim, nijedna kriptovaluta ne može garantirati potpunu anonimnost.

Uvijek postoje kripto mikseri, koji spajaju kripto sredstva s onima drugih korisnika. Ovaj skup mješovitih sredstava zatim vraća ekvivalentan iznos odgovarajućim vlasnicima.

Kwon je koristio Shell kompanije

Samo da biste bili sigurni da su sredstva sigurna, zašto ne izvadite još jedan list iz Do Kwonove knjige? 

Prošle godine, Kwonova kompanija Terraform Labs je navodno oprala 4.8 miliona dolara preko južnokorejske lažne kompanije prerušene u konsultantsku kuću za blockchain. Shell kompanije su subjekti osnovani u svrhu držanja imovine ili obavljanja finansijskih transakcija, ali bez stvarnog obavljanja bilo kakvog poslovanja. 

Shell kompanije se mogu koristiti iz legitimnih razloga, kao što su minimiziranje poreza, zaštita intelektualne svojine ili omogućavanje spajanja i akvizicija. Međutim, često se koriste za skrivanje imovine. Shell kompanije obično koriste proces koji se zove "slojeviti" da sakriju novac prenoseći sredstva na više računa i jurisdikcija, što otežava praćenje porijekla sredstava. Oni također mogu imenovati “nominirane direktore” ili “nominirane dioničare” da djeluju kao paravan za prave vlasnike, koji ostaju anonimni.

BeInCrypto se obratio SEC-u za komentar za ovaj članak. Agencija je odbila da komentariše, ali nas je uputila na saopštenje za javnost u vezi sa optužbama Do Kvona.