Kako je kripto ključ u zaustavljanju organiziranog kriminala, kaže Europol

Prema izvještaju koji je objavio Europol, kripto je jedan od glavnih alata koji koriste pojedinci povezani s finansiranjem terorizma. PayPal, MoneyGram, Western Union i tradicionalne banke su također došle na listu, suprotno onome što su neki vladini zvaničnici rekli o digitalnoj imovini.

U „Izvještaju o stanju i trendu terorizma Evropske unije za 2022.“ tvrdi se da se koriste mnogi „pravni izvori“ za zavaravanje agencija za provođenje zakona i finansiranje kriminalnih aktivnosti. Loši akteri su i dalje u mogućnosti da stvore međunarodne monetarne mreže da podrže svoje poslovanje.

Ovi akteri su dobijali „donacije“ od pojedinaca u Evropi, a zatim novac prenose preko neprofitnih organizacija, kao što su lažni religiozni i humanitarni napori, transferi preko bankarskih institucija koristeći male količine novca, kriptovalute i web stranice za crowdfunding.

Potonji uključuju platforme kao što su YouTube, Patreon i GoFundMe. Osim toga, ovi kriminalci navodno imaju pristup Amazon Pay i PayPal za pranje i prijenos svojih sredstava.

Što se tiče kriptovaluta, Europol tvrdi da ova sredstva omogućavaju kriminalcima da zadrže određeni nivo anonimnosti za pošiljaoca i primaoca. Španija je posebno prijavila prelazak sa tradicionalnog bankarstva i usluga transfera novca na digitalnu imovinu. Ovaj trend se povećao od 2020.

Sredstva se koriste za plaćanje propagande, pokrivanje pravnih troškova za terorističke agente i još mnogo toga. Nedavna konferencija sa preko 1,700 registrovanih učesnika iz preko 100 zemalja pokazala je da su kriptovalute ključna prednost za sprečavanje ovih ilegalnih aktivnosti.

Kripto omogućava policiji da prati novac

Kao bitcoinist prijavljeno ranije, kripto i digitalna imovina mogla bi biti važna u borbi protiv organiziranog kriminala i sajber kriminalaca, tvrdi se u saopštenju za javnost Evropske policije (Europol). Agencija za provođenje zakona učestvovala je u 6^th Globalna konferencija o kriminalnim finansijama i kriptovalutama sa drugim agencijama, regulatorima i stručnjacima.

Kriptovalute su nazvane instrumentima koji omogućavaju kriminalcima da peru novac i vrše nezakonite aktivnosti. Na konferenciji, Europol je predstavio suprotan slučaj u korist digitalne imovine i provođenja zakona.

Agencija tvrdi da osnovna tehnologija koja stoji iza kriptovaluta, blockchaina i njegovih karakteristika, može borbu protiv kriminala odvesti u budućnost. Većina digitalnih sredstava radi sa transparentnom, javnom i nepromjenjivom knjigom koja regulatorima i agencijama za provođenje zakona može pružiti jedinstven pogled na finansije entiteta. Prema Europolu:

Ipak, uz prave alate, kapacitet i saradnju, jedinstvene karakteristike tehnologija zasnovanih na blokčejnu nude priliku bez presedana da se istraže organizovani kriminal i mreže pranja novca i da se povrate ukradena sredstva.

Europol je već neko vrijeme mogao pratiti transakcije Bitcoin i Ethereum. Agencija za provođenje zakona 2019 održao svoju konferenciju sa Binance, Bitfinex, Coinbase i drugim velikim kompanijama u sektoru.

U to vrijeme, agencija je predstavnicima kompanije dala “usljedive certifikate pohranjene u Bitcoin blockchainu” kako bi istakla prednosti ove tehnologije. Sada se čini da vladine agencije pretvaraju ovaj potencijal u slučajeve stvarne upotrebe radeći s privatnim kompanijama na “inoviranju” i razvoju “alata i analitičkih kapaciteta za praćenje sredstava” preko Bitcoin-a i drugih blockchaina.

Prema saopštenju za štampu:

Povećanje razumijevanja i kapaciteta u kriptosferi među svim akterima – regulatorima, organima za provođenje zakona, privatnim sektorom – je od vitalnog značaja za borbu protiv organiziranog kriminala i pranja novca, kako fizičkog tako i virtuelnog.