Visok rizik od nezakonitih transakcija preko Estonije, izvještava Crypto Regulator

Rizik od nezakonitih transakcija koje prolaze kroz kompanije za kriptovalute sa sjedištem u Estoniji je visok, prema kripto regulatoru u zemlji.

Dok su kripto kompanije licencirane u Estoniji prikupile otprilike 4.5 miliona klijenata, oko 20 milijardi eura transakcija je proteklo kroz njih između augusta 2020. i avgusta 2021. Međutim, detalji oko mnogih od ovih transakcija izazvali su zabrinutost za Finansijsko obavještajnu jedinicu zemlje (FIU ).

Iako je primijetio nesrazmjerno veliki broj transakcija sa zemljama visokog rizika, FOJ je također izvijestila da je primila zahtjeve i upite od vlasti u inostranstvu, od kojih se 100 odnosi na ozbiljan finansijski kriminal, kao što su prevare i pranje novca, što je povećanje od 20% u odnosu na prethodnu godinu . Prema FIU, sredstva koja potiču iz mjesta kao što su Sjeverna i Južna Amerika, Rusija, Japan, Švicarska prošla je kroz Estoniju na putu ka drugim zemljama kao što su Luksemburg, Sirija, Pakistan, Grčka, Crna Gora, Srbija i Belize.

Još jedan sumnjiv detalj je da je većina ovih transakcija protekla kroz samo 15 od 381 kompanije koja je na berzi koja trenutno ima kripto licence, od kojih mnogima nedostaje stvarno prisustvo u zemlji. Iako je Estonija postala jedna od prvih zemalja koja je ponudila takve licence 2017. godine, privlačeći niz kripto kompanija u baltičku naciju, oko 2,000 tih licenci je od tada opozvano. FIU je također otkrila da se skoro dvije trećine ovih kompanija u početku registrovalo na samo četiri adrese u glavnom gradu okruga Tallinnu.

Ponovno razmatranje kripto

Uprkos početnom izvlačenju, nekoliko događaja navelo je Estoniju da preispita svoj pristup kompanijama za kriptovalute. Nakon prvobitnog preuzimanja firmi, tvrdnja da su milijarde dolara nezakonitih sredstava prošle kroz lokalnu jedinicu najveće danske banke 2018. pokvarila je raspoloženje. 

Krajem prošle godine, Estonija je objavila planove za reviziju regulative u ovom sektoru u iščekivanju revizije njene politike pranja novca koja se očekuje u ovom kvartalu, u skladu sa sličnim akcijama Vijeća Evrope. U početku je direktor FIU-a Matis Maeker zauzeo tvrd stav, rekavši da će sve dozvole biti povučene, što će onda zahtijevati od kompanija da se ponovo prijave u cijelosti. Međutim, njegov glasnogovornik je kasnije pojasnio da to nije službeni stav EU i da estonska vlada neće slijediti ovaj pravac djelovanja.

Umjesto toga, vlada je objavila saopštenje ranije ove sedmice, u pokušaju da umiri zabrinutost oko zakona uvedenog 23. decembra koji bi „efikasnije regulisao pružaoce usluga virtuelne imovine (VASP) kako bi se ublažio rizik od finansijskog kriminala“. Pojašnjava da će se uredba primjenjivati ​​samo na VASP-ove i da neće spriječiti pojedince da posjeduju ili trguju virtuelnom imovinom putem svojih privatnih novčanika. 

Šta mislite o ovoj temi? Pišite nam i recite nam!

odricanje

Sve informacije sadržane na našoj web stranici objavljene su u dobroj namjeri i samo u opće informativne svrhe. Svaka radnja koju čitatelj poduzme na informacijama koje se nalaze na našoj web stranici strogo je na vlastiti rizik.