Kripto prostor nije samo izuzetno pun iznenađenja. Takođe je prepun zamki i teško je navigirati i razumjeti većinu vremena.
Čak i kada neki subjekti misle da ne rade ništa protiv zakona, ponekad na kraju to i učine.
Jedan pogrešan potez i na kraju bivaju tuženi i traženi da iskašljaju milione kako bi nadoknadili štetu za svoje postupke za koje su mislili da su ispravni.
To je vjerovatno lekcija koja se na teži način naučila Optuženi kripto mikser, osnivač Helixa Larry Harmon.
Rođeni Ohajo bio je predmet tužbe koja je podnesena Federalnom sudu Washington DC. Cilj: Naplatiti 60 miliona dolara građanske kazne koja je nastala kao posljedica njegovog neuspjeha da uspostavi efikasan mehanizam protiv pranja novca 2020. Reuters i druge novinske kuće izvijestile su u petak.
Harmonov kripto mikser koji se pretvorio u njegovu najveću noćnu moru
Jedna poznata zabluda o vodećoj kriptovaluti Bitcoin je da su stvarni identiteti vlasnika novčanika potpuno skriveni.
Oni koji u potpunosti razumiju kako kripto funkcionira, osmislili su načine kako znati tko posjeduje određeni novčanik.
Takva briga o privatnosti bi na kraju ustupila mjesto ulasku Bitcoin mikseri ili “tumblers” u kripto prostor.
Izvršni direktor Bitcoin Mixinga Larry Harmon. Slika: Coincu News.
U suštini, ovo su softveri koji prihvataju Bitcoin od korisnika. Kripto je pomiješano na takav način da niko ne može identificirati ko je koji poslao. Zatim šalje različite BTC na predviđena odredišta.
S tim u vezi, 2014. godine, Harmon je osnovao Helix koji je bio sposoban prikriti vlasnika ili pošiljatelja virtuelne valute. Radio je do 2017.
Ali čini se da je time prekršio Zakon o sigurnosti banaka (BSA) i na kraju ga je tužila Mreža za borbu protiv finansijskih zločina (FinCEN) pri Ministarstvu finansija SAD-a.
Strana optužbe je tvrdila da je Helix bio an nelicenciran posao prenosa novca. Harmon je priznao krivicu za optužbe, ali nije osuđen.
Plitka odbrana nije pomogla Harmonovom slučaju
Charles Flood, advokat koji je zastupao Harmona, izgradio je odbranu optuženog na ideji da njegov klijent nikada nije imao namjeru da prekrši zakon i da je 2014. znao da je upravljanje bitkoin posudom nezakonito, nikada to ne bi učinio.
Ali to nije bilo dovoljno da brani Harmona koji je, prema FinCEN, nije uspio prikupiti i provjeriti imena i adrese, kao i kontakt brojeve onih koji su uključeni u više od 1.2 miliona Bitcoin transakcija koje su se dogodile između juna 2014. i decembra 2017. godine.
Uostalom, kako bi rekli mudraci: „Nepoznavanje zakona nikoga ne opravdava.
Došlo je vrijeme da Harmon prizna svoje postupke i suoči se s posljedicama.
FLOW ukupna tržišna kapitalizacija od 1.45 milijardi dolara na dnevnom grafikonu | Istaknuta slika sa Coindooa, grafikon: TradingView.com Disclaimer: Analiza predstavlja lični stav autora i ne treba je tumačiti kao savet za investiranje.
Izvor: https://bitcoinist.com/crypto-mixer-founder-faces-lawsuit/