Korisnici FTX-a možda unovčavaju bankrotirane kriptovalute kroz rupu na Bahamima

Čini se da su neki korisnici FTX-a pronašli način da prebace novac sa mjenjačnice kroz stražnja vrata na Bahamima.

Analiza kompanije za podatke Argus otkrila je neobične obrasce trgovanja u proteklih pet dana dok je FTX ograničavao povlačenja kupaca. Većina nepravilnosti se odnosila na digitalne kolekcionarske predmete, poznate kao NFT. Ovi obrasci sugerišu da su se "očajni" kupci obraćali za pomoć korisnicima FTX-a na Bahamima, navodi Argus.

Sada bankrotirana globalna berza kriptovaluta dozvoljava isplate samo na Bahamima nakon što je zaustavila FTX likvidacije svuda u svijetu. Nekadašnja firma vredna 32 milijarde dolara, delimično sa sedištem u Nasauu, rekla je u a cvrkut rekao je da mora olakšati povlačenje Bahama kako bi se uskladio s lokalnim propisima.

Korisnici visoke neto vrijednosti plaćaju astronomske cijene za NFT-ove na FTX-u u vrijeme kada je šire kripto i digitalno kolekcionarsko tržište skočilo. U jednom slučaju, kolekcionarski predmet koji se trgovao blizu 9 dolara prije tri sedmice prodat je u petak za 10 miliona dolara. Još jedan NFT koji je imao sličnu cijenu prije mjesec dana, ove sedmice je prodat za 888,888.88 dolara.

“Ova aktivnost NFT-a je vrlo neregularna na makro nivou kada NFT tržište sveukupno opada, kako u vrijednosti tako i po obimu, iu ovom specifičnom slučaju kada postoji ograničeno trgovanje na drugim FTX tržištima”, rekao je Owen Rapaport, suosnivač i izvršni direktor Argus, kompanija za blockchain analitiku koja je specijalizirana za insajdersko trgovanje.

Argus je rekao da je ova vrsta trgovine vjerovatno pokušaj korisnika FTX-a da pristupe novcu na bilo koji način. Jedna vjerovatna mogućnost, prema Rapaportu, je da trgovci imaju dogovor sa korisnicima Bahama da plate neki postotak imovine, a zauzvrat ih dobiju nakon što su uspješno povučeni iz FTX-a.

Na drugim mjestima, obim trgovanja za nezamjenjive tokene pao je za 97% sa svog rekordnog maksimuma, prema podacima Dune Analytics-a. Cijena od Bitcoin je pao za 75% u odnosu na najviši nivo od prije godinu dana.

Ove trgovine su vidljive na blockchainu, koji djeluje kao javna knjiga za praćenje kretanja novca. Iako svako može vidjeti gdje se kreće novac, identiteti su i dalje anonimni. Argus nije mogao sa sigurnošću reći ko su ovi kupci i da je FTX u petak ugasio neregularnu trgovinu. Još uvijek postoje “ponude” ili ponude za kupovinu ovih sada skupih kolekcionarskih predmeta, ali od tada nije izvršen nijedan nalog za kupovinu.

FTX i njen osnivač Sam Bankman-Fried nisu odmah odgovorili na zahtjev CNBC-a za komentar.

Neki korisnici Twittera su ove sedmice prozvali slične nepravilnosti. Popularni domaćin kripto podcasta, koji se zove Cobie, bio je među prvima koji je sugerirao da korisnici kupuju NFT-ove koje na prodaju stavljaju korisnici Bahama. Pokazao je na jedan novčanik koji je povukao 21 milion dolara kriptovalute Tether sa FTX-a i poslao je na adresu za koju se činilo da se nalazi na Bahamima.

TWEET: https://twitter.com/cobie/status/1590974648552148992

FTX je navodno vidio misteriozne odlive nakon podnošenja zahtjeva za zaštitu od stečaja. Reuters prijavljeno rano u subotu da je između 1 milijarde i 2 milijarde dolara sredstava klijenata "nestalo" sa berze, citirajući dvoje ljudi koji su upoznati s tim. U međuvremenu, data firma Elliptic procjene da je 473 miliona dolara prebačeno sa FTX-a zbog sumnjivog hakovanja.

Kompanija je u petak, nakon nedelju dana, podnela zahtev za zaštitu od stečaja u skladu sa Poglavljem 11 nemir. Burza, koju vodi 30-godišnji Sam Bankman-Fried, optužena je za zloupotrebu sredstava klijenata i bila je blizu toga da je kupi njen najveći rival nakon krize likvidnosti.