Insajderi FTX-a dali su sudske pozive zbog propalih finansijskih poslova kripto berze

Stečajni postupak FTX-a dobio je još jedan zaokret nakon što su svi insajderi kompanije pogođeni novim sudskim pozivima.

Stečajni sud je naložio Samu Bankman-Friedu, bivšoj izvršnoj direktorici Alameda Caroline Ellison, bivšem CTO-u FTX-a Garyju Wangu i bivšem ko-izvršnom direktoru FTX Digital Markets Nishadu Singhu da izrade niz dokumenata vezanih za aktivnosti berze.

Bankman-Friedov otac Joseph Bankman i majka Barbara Fried su također među onima koji su pozvani, prema sudske dokumente podnesena u utorak američkom stečajnom sudu za Distrikt Delaware.

FTX-ov pravni tim tražio dozvolu da uruči sudske pozive grupi 25. januara, rekavši da "ostaju ključna pitanja... koja se tiču ​​brojnih aspekata finansija i transakcija dužnika."

Sudski pozivi zahtijevaju znatnu količinu informacija u vezi sa sada ugašenom kripto berzom i njenim povezanim kompanijama, uključujući „svaka plaćanja, digitalnu imovinu, nekretnine, fiat valutu ili drugu imovinu primljenu od bilo kog entiteta u FTX Grupi“, ili od bilo kojeg izvršnog direktora ili zaposlenika bilo kojeg subjekta u FTX Grupi.

Svi osim Bankman-Frieda moraju dostaviti tražene informacije do 16. februara. Osramoćeni osnivač kriptovaluta ima rok do 17. februara da dostavi relevantne dokumente.

Zahtijevane su informacije o FTX sumnjivoj aktivnosti

I Bankman-Fried i Ellison su posebno zamoljeni da dostave informacije o svim komunikacijama poslanim ili primljenim sa ličnih naloga e-pošte ili platformi za trenutne poruke u vezi sa FTX Grupom ili imovinom FTX Grupe ili Alamede.

Od njih se također traži da daju informacije o Binance-u premjestiti na preuzimanje FTX prošlog novembra, koji je na kraju propao nakon što je izvršni direktor Changpeng Zhao navedeno da su problemi FTX-a s likvidnošću bili “izvan naše kontrole ili mogućnosti da pomognemo”.

Pravni tim FTX-a također želi vidjeti dokumente koji se odnose na „bilo koje isplate ili druge transfere vrijednosti bilo kakvim političkim kampanjama, političarima, političkim akcionim odborima, političkim strankama“ i drugim povezanim pojedincima.

Sud je zatražio od SBF-ovog oca da dostavi informacije o “predviđenim, potencijalnim ili stvarnim kupovinama nekretnina”, uključujući bilo koju nekretninu na Bahamima.

Singh od kompanije FTX Digital Markets je posebno zatražen da izradi dokumente koji se odnose na upravljanje rizicima FTX Grupe i automatizovane sisteme likvidacije, procese i politike, uključujući sve dokumente koji bi rasvijetlili kako se oni primjenjuju ili ne odnose na Alamedu.

SBF, koji se suočava sa osam krivičnih prijava, uključujući prevaru, pranje novca i pronevjeru sredstava klijenata, prošlog mjeseca izjasnio se da nije kriv na navodne zločine.

Bivši izvršni direktor Alamede Ellison i suosnivač FTX-a Wang, s druge strane, imaju oboje priznao prevaru i sarađuju sa federalnim tužiocima.