- Alexandre, francuski državljanin, nedavno se izjasnio krivim u slučaju kriptovaluta, gdje je optužen za vođenje nelicenciranog poslovanja za prijenos novca i zavjeru radi izvršenja bankovne prevare.
- Slučaj je bio vezan za njegovu umiješanost u šemu prodaje i prijenosa miliona dolara u kriptovalutama pojedincima, uključujući kriminalce, putem platforme za razmjenu među kolegama kojom je upravljao.
Američko ministarstvo pravde (DOJ) je tvrdilo da je Alexandre upravljao platformom pod maskom legitimnog posla, ali je u stvarnosti svjesno omogućavao nezakonite aktivnosti, poput trgovine drogom i prijevara, dozvoljavajući obavljanje anonimnih transakcija kojima se ne može ući u trag.
Kao dio svog sporazuma o priznanju krivice, Alexandre je pristao da oduzme 249 miliona dolara u kriptovalutama, što je najveći iznos ikada zaplijenjen u slučaju kriptovaluta. Oduzimanje predstavlja prihod od njegovih nezakonitih aktivnosti i biće predat Vladi.
Slučaj služi kao upozorenje onima koji posluju u oblasti kriptovaluta, jer DOJ povećava svoje napore da suzbije ilegalne aktivnosti koje uključuju kriptovalute. Rastuća popularnost kriptovaluta učinila ih je preferiranim načinom plaćanja za kriminalce, a vlada poduzima korake da spriječi korištenje kriptovaluta u ilegalne svrhe.
Ovaj slučaj također naglašava važnost poštivanja propisa protiv pranja novca (AML) i poznavanja svog klijenta (KYC). Alexandreove nezakonite aktivnosti bile su olakšane njegovim neuspjehom u implementaciji mjera za borbu protiv pranja novca i znanja, što mu je omogućilo da obavlja transakcije sa pojedincima uključenim u kriminalne aktivnosti bez odgovarajuće kontrole.
U saopćenju, vršilac dužnosti američkog tužioca za južni okrug New Yorka, Audrey Strauss, naglasila je da je vlada posvećena borbi protiv upotrebe kriptovaluta u nezakonite svrhe. “Današnji oduzimanje 249 miliona dolara u kriptovalutama pokazuje našu posvećenost razbijanju kriminalnih organizacija koje iskorištavaju industriju virtuelnih valuta za olakšavanje ilegalnih aktivnosti.”
Sporazum o priznanju krivice služi kao podsjetnik da oni koji rade u kriptovaluta prostor mora biti u skladu sa svim relevantnim propisima i zakonima. Oni koji se bave nezakonitim aktivnostima koje uključuju kriptovalute rizikuju da se suoče sa teškim posljedicama, uključujući oduzimanje imovine i zatvorsku kaznu.
zaključak
U zaključku, slučaj Alexandre pokazuje da vlada zauzima oštar stav o ilegalnim aktivnostima koje uključuju kriptovalute i da koristi sve dostupne alate, uključujući oduzimanje imovine, u borbi protiv upotrebe kriptovaluta u nezakonite svrhe. Slučaj služi kao upozorenje ostalima koji posluju u prostoru kriptovaluta i naglašava važnost usklađenosti sa propisima i zakonima.
Izvor: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/11/french-national-pleads-guilty-forfeits-249m-in-crypto-case/