Uhapšen osnivač Crypto Exchange Bitzlato

Ministarstvo finansija Sjedinjenih Američkih Država i Ministarstvo pravde (DOJ) danas su objavili da su uhapsili osnivača i većinskog vlasnika kripto berze Bitzlato i zatvorili berzu.

Kripto mjenjačnica Bitzlato Limited je označena kao primarni problem pranja novca od strane američkih vlasti i Uhapšen njen osnivač, Anatolij Legkodymov. Legkodymov je optužen za navodno omogućavanje pranja novca kriminalcima. Prema The Wall Street Journal, Ministarstvo finansija odredilo je Bitzlato u skladu sa dijelom Patriotskog zakona SAD-a, zakona usmjerenog na borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, za navodno pranje nezakonitih sredstava za ruske ransomware aktere.

Prema DOJ-u, berza sa sjedištem u Hong Kongu djeluje globalno i navodno je razmijenila više od 700 miliona dolara u kriptovaluti sa Hydra Market, darknet tržištem koje je zatvoreno 2022. DOJ je dodao da je Bitzlato primio više od 15 miliona dolara prihoda od ransomware-a .

Američki tužilac Breon Peace je komentirao:

Institucije koje trguju kriptovalutama nisu iznad zakona, a njihovi vlasnici nisu izvan našeg dosega. Kako se navodi, Bitzlato se prodao kriminalcima kao mjenjačnica kriptovaluta bez pitanja i kao rezultat požnjeo stotine miliona dolara vrijednih depozita. Optuženi sada plaća cijenu za zloćudnu ulogu koju je njegova kompanija igrala u ekosistemu kriptovaluta.

Zamjenica državnog tužioca Lisa Monako rekla je:

Danas je Ministarstvo pravde zadalo značajan udarac ekosistemu kriptokriminala. Dodajući: „Današnje akcije šalju jasnu poruku: bilo da kršite naše zakone iz Kine ili Evrope – ili zloupotrebljavate naš finansijski sistem sa tropskog ostrva – možete očekivati ​​da odgovarate za svoje zločine u sudnici Sjedinjenih Država.”

Legkodymov, osnivač i većinski vlasnik berze, uhapšen je u utorak uveče u Majamiju na Floridi i 40-godišnji je ruski državljanin koji živi u Šenženu u Kini. Legkodymov bi se u srijedu trebao pojaviti pred saveznim sudom u Majamiju.

Izjava o odricanju odgovornosti: Ovaj članak je samo u informativne svrhe. Nije ponuđen niti je namijenjen da se koristi kao pravni, porezni, investicioni, finansijski ili drugi savjet.