Bivši povjerenik EU umiješan u sumnjivu kripto Ponzi šemu

John Dalli, bivši malteški ministar financija i bivši povjerenik EU za zdravlje i sigurnost hrane, ima duboke veze sa sumnjivom Ponzi shemom koja uključuje kripto operaciju poznatu kao QuickX.

Malta Financial Services Authority (MFSA) nedavno je upozorila javnost da je “vjerovatno da je riječ o šemi sumnjive prirode s visokim rizikom od gubitka novca”. Iako nadležni nisu spomenuli Dallija, on je umešan na "nemalo način", The Shift izvještaja.

Prema izdanju, QuickX je Ponzi šema u kojoj je Dalli 'član savjetodavnog odbora' — a adresa njegove kompanije je isto kao i Dallijeva poslovna adresa. Konzervativne procjene Shift-a pokazuju da su milioni američkih dolara koji pripadaju investitorima izgubljeni.

Dalliju nisu strani skandal - bivši komesar EU optužen je za trgovinu uticajem 2012. godine i dao je ostavku na svoju funkciju nakon istrage Kancelarije EU za borbu protiv prevara. Ove godine, Dalli se izjasnio da nije kriv po optužbama podmićivanje.

Dalli je uključen u kopiranje kripto Ponzisa

QuickX su pokrenuli 2018. godine indijska braća Vaibhav Adhlakha i Kshitij Adhlakha. Dallijeva “podrška” korištena je u promotivnim materijalima kako bi se sugeriralo da će QuickX imati “neprevaziđen pristup vladinim regulatorima – minimizirajući regulatornu nesigurnost za kompaniju”.

Dalli je pomogao braći u sklapanju poslova na Malti sa velikim imenima, kao što je tadašnji član Upravnog odbora MFSA Mario Borg.

Čitaj više: Ponzi šema kripto trgovanja PGI grupa zatvorena u Velikoj Britaniji

• QuickX je ubrzo nakon sastanka postao malteška kompanija QuickX Ltd.
• Šest mjeseci kasnije, upravljao je nelicenciranom kripto berzom pod nazivom CNexchange na Malti.
• Prema The Shift-u, QuickX Ltd. nikada nije podnosio finansijske dokumente od svog osnivanja.

Dalli je prvi put bio upleten u lukave kripto prevare prije QuickX-a kroz projekat pod nazivom Genius Capital Markets Ltd. (GenArb), a sumnjiva Ponzi shema registrovana u Vanuatuu. 

Bivši malteški ministar finansija promovirao je projekat u Singapuru 2017. godine, koji je obećao povrat od 5% do 7% svakih 10 dana ako investitor bude u mogućnosti da dovede još tri investitora.

Čini se da je GenArb prestao da odgovara na telefonske pozive klijenata u ljeto 2017. godine, prema žalbama na web stranicama za pregled. Međutim, GenArb-ova web stranica je skoro identična QuickX-u — i novim projektima pod nazivom Eazme i Riseoo.

Za detaljnije vijesti, pratite nas cvrkut i Google vesti ili poslušajte naš istraživački podcast Inovirano: Blockchain City.