Brat bivšeg zaposlenog u Coinbase-u izjasnio se krivim za insajdersko trgovanje na kripto listingu

Nikhil Wahi, brat bivšeg zaposlenika Coinbasea Ishan Wahija, izjasnio se krivim za pokušaj insajderske trgovine i zavjeru koja uključuje žičanu prevaru, u svom izjašnjavanju o krivici na saveznom sudu u New Yorku.

Brat bivšeg zaposlenog u Coinbase-u izjasnio se krivim za prevaru od 1.4 miliona dolara

Nikhil Wahi, 26, uz pomoć svog brata Ishan Wahija, navodno je počinio prijevaru koja uključuje trgovinu insajderima i priznao se krivim na saslušanju u ponedjeljak.

Nakon optužbe Komisije za hartije od vrijednosti (SEC) o trgovanju kripto imovinom uz korištenje povjerljivih informacija, oba brata su uhapšena u Sijetlu prošlog mjeseca zbog učešća u neetičkom trgovanju.

Prema SEC-u, Ishan Wahi je dao dojavu svom bratu o nadolazećim najavama u vezi sa listingom Coinbasea, a Nikhil Wahi je zatim iskoristio ove informacije za obavljanje ilegalne trgovine koja je uključivala trgovanje s više od 25 tokena u šemi insajderske trgovine. I prikupio preko 1.5 miliona dolara ilegalne dobiti.

Na ovu informaciju skrenuo je pažnju Damien Williams, iz kancelarije američkog tužioca u Njujorku. Tko je u izjavi rekao: “Manje od dva mjeseca nakon što je optužen, Nikhil Wahi je danas priznao na sudu da je trgovao kripto imovinom na osnovu Coinbase-ovih povjerljivih poslovnih informacija na koje nije imao pravo,”

Nikhil očekuje izricanje presude u decembru, zahtijevajući od njega da služi u zatvoru do 20 godina. I naređeno mu je da vrati novac koji je uspio zaraditi putem insajderske trgovine.

Ishan Wahi je bio produkt menadžer u Coinbase Global Inc-u najveće kripto berze na svijetu. Optužen je za zavjeru i žičanu prevaru zajedno sa svojim bratom Nikhil i njegovim prijateljem Sameer Ramanijem.

Prvo insajdersko trgovanje na tržištima kriptovaluta

Prije nego što se ukrcao na let za Indiju 16. maja, optužba je govorila da je Ishana zaustavila policija koja ga je spriječila da pobjegne iz zemlje. Kasnije se saznalo da je on obavijestio Nikhila i Ramanija o istrazi koju je Coinbase vodio satima prije leta.

Priznajući svoju grešku, Nikhil Wahi je u izjavi sudiji rekao da "znam da je pogrešno primati poverljive informacije Coinbase-a i vršiti trgovine na osnovu tih poverljivih informacija",

Izrazio je i da zna u šta se upušta time što je pristao da prizna krivicu, spomenuo je deportaciju iz Sjedinjenih Država i gubitak svega za šta je radio.

"Prvi put ikada, optuženi je priznao svoju krivicu u predmetu trgovine insajderima koji uključuje tržišta kriptovaluta", rekao je Williams u izjavi. “Današnje potvrdno izjašnjavanje o krivici trebalo bi poslužiti kao podsjetnik onima koji učestvuju na tržištima kriptovaluta da će južni okrug New Yorka nastaviti da uporno kontroliše prevare svih vrsta i da će se prilagođavati kako tehnologija bude evoluirala.” dodao je.

Stariji Wahi na mjestu

Braća Wahi i Sameer Ramani optuženi su za žičanu prevaru još u julu. DIK je bio radni organ po tom pitanju. Prošlog mjeseca, Ishan se izjasnio da nije kriv po optužbama DOJ-a. Međutim, molba njegovog brata za valutu izaziva skepticizam prema njegovom slučaju i nejasno je kako će on to shvatiti odavde.

Relevantno za ovo pitanje, Coinbase je jedna od najvećih berzi kriptovaluta na svijetu, koja omogućava korisnicima da trguju gomilom kriptovaluta i kripto imovine na platformi. Kompanija je dosta često dodavala nova kripto sredstva na svoju platformu i vrijednost ovih sredstava je porasla kao posljedica listinga. Coinbase je sve takve informacije držao povjerljivim, zabranjujući svojim zaposlenima da ih dijele s bilo kim drugim. Nikhil Wahi se nije pridržavao ovih uslova i stoga je optužen za prevaru.

Čitaj više

Tamadoge – Igrajte da zaradite Meme Coin

• Zaradite TAMA u bitkama s ljubimcima Doge
• Ograničena zaliha od 2 milijarde, spaljivanje tokena
• Metaverse igra zasnovana na NFT-u
• Pretprodaja uživo sada – tamadoge.io