FixedFloat DEX Offline nakon masivnog kripto haka

FixedFloat, decentralizovana razmena koju pokreće Lightning Network, objavila je prošle nedelje da je žrtva eksploatacije koja je dovela do krađe etera i BTC-a u vrednosti od 26 miliona dolara. Istražitelji na X-u su ukazali na 1700ETH i 400BTC koji su izgleda potrošeni – i identificirali sljedeći novčanik kao odredište.
https://www.blockchain.com/explorer/addresses/eth/0x85c4fF99bF0eCb24e02921b0D4b5d336523Fa085

Fixedfloat tim je odgovorio na spekulacije na X, postavljanje — „Potvrđujemo da je zaista bilo hakovanja i krađe sredstava. Još nismo spremni da damo javne komentare o ovom pitanju, jer radimo na eliminisanju svih mogućih ranjivosti, poboljšanju bezbednosti i istrazi. Naša usluga će uskoro ponovo biti dostupna.” U ovoj fazi nije jasno čija su sredstva ukradena ili kako je došlo do kršenja. Posjeta Fixedfloat web stranica daje poruku o grešci na svakoj stranici. 

U decentralizovanoj berzi, sredstva obično ne drži sama berza. Umjesto toga, transakcije se izvršavaju direktno između novčanika korisnika putem pametnih ugovora. Ovi pametni ugovori automatizuju proces razmene, obezbeđujući da su svi uslovi trgovine ispunjeni pre nego što se transakcija završi. Ovaj mehanizam bi trebao smanjiti rizik od krađe ili gubitka sredstava zbog hakova na berzi, pa je ideja da je 26 miliona dolara bilo dostupno za hakovanje sa FixedFloat već stvara online skepticizam.

Zaista, neki X korisnici već ukazuju na potencijalno povlačenje tepiha za programere kao vjerovatniji scenarij. Iako FixedFloat kaže da će se uskoro vratiti, većina posmatrača smatra da je to malo vjerojatan scenario s obzirom na gubitak od 26 miliona dolara sredstava svojih korisnika. 

Greške kripto razmene – istorijska perspektiva

Kripto berze je teže pokrenuti nego što izgledaju. Ova karakteristika se bavi značajnim promašajima razmjene u posljednjih 14 godina i eskalirajućom štetom ekosistema uzrokovanom hakerima i lažnim osnivačima. Koliko ima bitcoin mjenjačnica ukupno? Brave New Coin trenutno prati preko 240, ali doći do konačne liste je gotovo nemoguće jer se pojavljuju i nestaju na redovnoj osnovi.

Nažalost, neuspjesi kripto razmjene ili hakovi često stvaraju percepciju da nešto nije u redu s kovanicama koje su hakirane. Tipično, međutim, nije kriptovaluta koja je propala ili neuspjeh bitcoina, već su za to krivi osnovno loše upravljanje, direktan kriminal osnivača i/ili masovne vladine naredbe o zatvaranju.

Prema darvinističkoj teoriji, neuspjele kripto berze trebale bi dovesti do toga da kvalitet proizvoda i usluga berzi koje ostaju viši nego što bi bio da su ove loše vođene berze opstale. Kao što je VC Marc Andresen rekao u tvitu ubrzo nakon legendarnog MtGox neuspjeha: „MtGox je morao umrijeti da bi Bitcoin napredovao. Njegova bivša uloga iz ranih dana Bitcoina zamijenjena je boljim, jačim entitetima.”

Teorija kaže da tržišta sazrijevaju i jačaju kroz proces sličan prirodnoj selekciji, gdje loše ili „nepodobne“ usluge bankrotiraju na ovaj ili onaj način, sklanjajući se s puta kako bi se napravio prostor za dobre ili „najsposobnije“ usluge za napredovati. Ako je teorija ispravna, onda bi ova duga lista neuspjelih kripto berzi trebala značiti da je mjenjački sektor zdraviji nego što je ikada bio – ali činjenica da je toliko berzi nastavilo da tone 2024. zajedno sa svim sredstvima njihovih deponenta, nije umirujuća . Dakle, kao što uvijek kažemo, obavezno provjerite svaku berzu s kojom razmišljate o trgovanju.

14 godina neuspjelih kripto razmjena

Dass – Berza Dasset sa sjedištem u Novom Zelandu otišla je u dobrovoljnu likvidaciju 15. avgusta 2023. Osnivač Dasset-a Stephen Macaskill rekao je likvidatorima Grant Thornton-u da je značajno smanjenje vrijednosti imovine i nivoa trgovanja uticalo na njenu sposobnost da trguje profitabilno. Iako je Macaskill u početku sarađivao sa likvidatorima, Grant Thornton je 28. avgusta obavijestio investitore da Macaskill više ne odgovara na pozive. U isto vrijeme, NZ Herald je izvijestio da Odred za ozbiljne prijevare istražuje događaje u Dassetu.

blok fi – podnijela zahtjev za stečaj 28. novembra 2022. Iako je pripisala svoju izloženost kolapsu FTX-a i značajnim gubicima od kredita kao primarni razlog svog propasti, kompanija je imala problema sa SEC-om zbog prodaje neregistriranih vrijednosnih papira – i bila je primoran da plati 100 miliona dolara namirenja početkom 2022. U toku je stečajni postupak za BlockFi.

FTX – jedna od najvećih platformi za trgovanje kriptovalutama, proglašena je nesolventnom 11. novembra 2022. i nije ispunila zahtjeve za povlačenje, što je dovelo do podnošenja zahtjeva za bankrot u poglavlju 11 u SAD-u. FTX je očigledno usmjerio sredstva klijenata u Alameda Research za rizične trgovine i izgubio značajan iznos. Takođe je koristio dio ovih sredstava za kupovinu relativno nelikvidne imovine. Zahtjevi o stečaju otkrili su da FTX duguje preko 9 milijardi dolara više od milion vjerovnika. FTX-ov SEO, Sem Bankman-Fried, optužen je za više tačaka prijevare i zakazano mu je suđenje u New Yorku 1. oktobra 3. godine. Stečajni postupak FTX-a je u toku.

Celzijus – Sredinom jula 2022. godine, istaknuta platforma za kripto pozajmljivanje i razmjenu Celsius podnijela je zahtjev za bankrot. Platforma je konstantno nudila neke od najviših stopa depozita za kripto imovinu, ali je nekoliko mjeseci patila od nesolventnosti. Otprilike godinu dana nakon podnošenja zahtjeva za bankrot, SEC je optužila osnivača Celsiusa Alexa Mashinskyja za prijevaru s vrijednosnim papirima. Stečajni postupak za Celsisus je u toku.

thodex – Sredinom aprila 2021., glavna turska berza kriptovaluta Thodex je prestala da radi, a njen izvršni direktor Faruk Fatih Ozer je prijavljen kao nestanak. U to vrijeme turske vlasti su ga pratile do Albanije. Burza je zatvorena, a procjenjuje se da nedostaje kriptovalute čak 2 milijarde dolara. Ozer je 22. aprila objavio svoju nevinost preko Instagrama, rekavši da je ono što je istreniranom oku izgledalo kao klasična prevara sa izlazom, zapravo bila politička hitna kampanja i kampanja klevete i da će se uskoro vratiti u Tursku da ispravi stvari. Međutim, nije se vratio. U avgustu 2022. godine Ozer je uhapšen u Albaniji nakon Interpolove crvene obavijesti protiv njega, a u aprilu 2023. je izručen Turskoj i pritvoren po sedam optužbi, uključujući prevaru i pranje novca. Turske vlasti su ranije izjavile da imaju dokaze o kretanju kripto imovine iz novčanika Thodexa na bankovne račune koje kontroliše porodica Ozer. Sud u Istanbulu je 8. septembra 2023. godine osudio Ozera, njegovu sestru Serapa Ozera i njegovog brata Guvena Ozera na po 11,196 godina, 10 mjeseci i 15 dana zatvora zbog počinjenih zločina. Ovo je jedna od najdužih zatvorskih kazni ikada izrečenih u Turskoj ili bilo gdje u svijetu. Sud je takođe naložio oduzimanje celokupne imovine optuženih i njihovih rođaka.

Africrypt – U aprilu 2021., osnivači Africrypta, 21-godišnji Raees Bilal Cajee i njegov 18-godišnji brat Ameer Bilal Cajee nestali su sa nečim što se smatra da iznosi 3.6 milijardi dolara u kriptovalutama. Braća su reklamirala Africrypt kao „platformu za trgovanje vođenu umjetnom inteligencijom“, gdje su super roboti AI automatski trgovali klijentovim sredstvima za navodno visok profit. U stvarnosti, operacija je bila klasična ponzi šema sa novcem novog investitora koji je otplaćivao početne investitore. Braća Cajee pobjegla su iz zemlje krajem aprila na nepoznata odredišta. Iznenađujućim potezom, Raees Cajee je krajem juna kontaktirala Wall Street Journal kako bi ustvrdila da je vrijednost ukradene imovine preuveličana i da nedostaje samo oko 5 miliona dolara. Takođe je obećao da će se vratiti u Južnu Afriku na sudsko ročište zakazano za 19. jul 2021.

Lokalna medijska kompanija IOL je izvijestila da se pojavila izjava pod zakletvom koju je potpisala Raees Cajee 19. jula 2021. Raees objašnjava u izjavi da su on i njegov brat bili prisiljeni pobjeći iz Južne Afrike zbog prijetnji smrću. U izjavi pod zakletvom je također naveo da će svoje mjesto boravka čuvati u tajnosti. “Pratili smo našu lokaciju, hakovali naše brojeve mobilnih telefona, a i moj otac je u jednom trenutku bio kidnapovan.” On kaže da su se skrivali u Dubaiju kada su ga dočekali prijetnje njegovoj porodici u Dubaiju i njegovoj široj porodici u Južnoj Africi.
"Čini mi se da je ovo slučaj sa pojedincima koje su u Dubaiju sklopili nezadovoljni investitori koji su, bez sumnje, namjeravali da nas zastraše i uznemiravaju da izvršimo nezakonita plaćanja", rekao je Cajee.

Izvještava se da Cajeejeva izjava pod zakletvom nosi pečat Visoke komisije Južne Afrike u Dar Es Salamu, Tanzanija, i datirana je 19. jula 2021. Grupa oštećenih investitora u Africrypt ostaje posvećena podsticanju braće na fakkriminalne optužbe. Sean Peirce, iz Službe za posebne istrage od obale do obale sa sjedištem u Durbanu, koji zastupa neke pojedince koji su izgubili sredstva tokom skandala, kaže da bi vlasti mogle izdati nalog za njihovo hapšenje. Kaže da će se u suprotnom pokrenuti privatna tužba.

Pierce predstavlja oko 35 trgovaca i kaže da njegova grupa ima dokaze da nije bilo hakovanja Africrypta. Kaže da se može dokazati da je namjera incidenta bila prevara i krađa.

Pravni tim Africypt tima, međutim, vjeruje da bi se mnogi investitori mogli suočiti s problemima s predstavljanjem svojih optužbi. Kažu da su neki od oštećenih investitora potpisali ugovore o prenošenju svojih potraživanja na entitet sa sjedištem u Dubaiju pod nazivom Pennython Project Management, koji je nudio isplate investitorima koji su izgubili sredstva tokom incidenta.

Pennython je očigledno isplatio nekim investitorima dio izgubljenih sredstava. Grupacija je javno rekla da će isplatiti 70% izgubljene kriptovalute u Randu spaljenim investitorima i čini se da je ispunila dio ove obaveze. Kažu da to rade jer su zainteresirani za vlasnički softver koji pripada Africryptu. Pennythonova uloga u debaklu je sumnjiva, a s obzirom da su Cajees još uvijek na slobodi, spekuliše se da je Pennython povezan s braćom.

Coinbene – Čini se da je kontroverzna berza sa sjedištem u Singapuru zauvijek zatvorila svoja vrata. prije šest mjeseci korisnicima je poslato objava u kojoj je objašnjeno da 'Zbog održavanja CoinBene globalnog servera postoji problem nemogućnosti prijavljivanja na stranicu www.coinbene.com. Jako nam je žao zbog ovoga.' Očigledno je problem održavanja bio toliko velik da su korisnici bili pozvani da povuku svoju imovinu. Korisnici su mogli podnijeti zahtjeve nakon podnošenja ličnih podataka putem ankete koja se nalazi na web stranici treće strane. Postojala su dva 3-satna perioda kada su zaposleni mogli povući sredstva, međutim, oni su zatvoreni 4. novembra. Coinbene je poznat po ogromnim količinama koje je prijavio kada je vodio programe trgovačkog rudarenja 30. i po naizgled sumnjivom hakiranju od 2019 miliona dolara iste godine. Coinbene je naveden kao berza koja lažira značajan obim u Bitwise Asset Management: Prezentacija američkoj komisiji za hartije od vrednosti i berze.

SaBi – Nigerijska burza SaBi, koja je bila poznata po tome što je bila jedna od prvih burzi u kripto ludoj zemlji koja je izlistala DeFi tokene, više nije dostupna. Pokušavajući sada pristupiti SaBi web stranici (sabiii.com) pojavljuje se poruka 'Error code 1020'. Poruka na stranici s greškom glasi “Vlasnik web-mjesta je možda postavio ograničenja koja vam sprječavaju pristup web-mjestu. Kontaktirajte vlasnika stranice za pristup ili pokušajte ponovo učitati stranicu.”

MyCryptowallet – Dovedeni su likvidatori da ukinu australsku berzu MyCryptowallet. Berza je osnovana 2017. godine i imala je 20,000 korisnika. U decembru su ljuti korisnici platforme počeli da se žale da ne mogu pristupiti sredstvima i prijavili su velike gubitke na društvenim mrežama. Čini se da su problemi MyCryptowallet-a uzrokovani kolapsom tehnološkog partnera Blockchain Global. Ono što je posebno razbjesnilo investitore je to što je do kolapsa došlo neposredno nakon što je cijena bitkoina i drugih kriptovaluta dostigla vrhunske vrijednosti svih vremena.

Polonidex – Decentralizovana filijala popularnog CEX Poloniexa službeno je ukinuta 31. decembra 2021. U poruci na sajtu se objašnjava da je odluka doneta zbog 'promena poslovne strategije'. Nakon datuma prestanka rada, korisnici se više nisu mogli prijaviti, slati narudžbe ili otkazivati ​​narudžbe. Polonidex je ranije bio poznat kao TRXMarket i bila je berza koja je radila na mreži Tron i neko vreme je bila glavna razmena blokčejna. Od tada su ga zamijenile platforme poput Sunswapa.

Braziliex – U maju 2021. brazilska berza kriptovaluta Braziliex objavila je da će zatvoriti svoje usluge nakon četiri godine rada. Berza je objasnila da je odluka o zatvaranju doneta zbog okruženja veće konkurentnosti i nedostatka regulative. “Vjerujemo da rizik poslovanja u ovakvom okruženju postaje još veći s obzirom na ulazak novih konkurenata, kao i postojeće neizvjesnosti zbog nepostojanja regulative”, piše na berzi. Zatvaranje aktivnosti počelo je 25 i ovo je bio posljednji dan kada su korisnici mogli podići ili deponovati na platformi.

Livecoin – Ruska berza Livecoin objavila je 16. januara 2021. da će se zatvoriti jer se ne može oporaviti od sajber napada koji se dogodio 23. decembra. Tokom napada, hakeri su preuzeli kontrolu nad infrastrukturom Livecoin-a i modifikovali su kurseve kako bi privremeno naduvali cene na nerazumne nivoe. Nakon što su kursevi veštački modifikovani, hakeri su počeli da unovčavaju račune za laku zaradu. U objavi na glavnoj stranici Livecoin-a, berza je rekla da je izgubila kontrolu nad svojim „serverima, pozadinskim delom i čvorovima“. Korisnici mjenjača imat će rok do 17. marta 2021. da zatraže povrat novca.

Negocie Coins – Od decembra 2020. godine, Negocie Coins, brazilska berza koja je bila prelazak brazilskog reala na kripto trgovinu, više nije dostupna korisnicima. Operateri kompanije, investiciona firma Bitcoin Brazil, dobili su više tužbi klijenata širom Brazila koji tvrde da nisu bili u mogućnosti da povuku sredstva deponovana na platformama grupe.

CryTrEx – Italijanska berza najavila je u septembru 2020. da se zatvara. Operateri su rekli „Nakon više od 3 godine rada, crytrex.com je zatvoren zbog bankrota, zbog kontinuiranih pokušaja hakova i hakova koji su oštetili finansijske izvještaje nekoliko korisnika. To je imalo negativan utjecaj na upravljanje resursima i nije bilo moguće nastaviti s našom uslugom.” Crytrex je bila mjenjačnica početnog nivoa koja je primala depozite putem kreditnih kartica.

NLexch – NLexch sa sjedištem u Holandiji također je najavio svoje zatvaranje u septembru 2020. zbog skupih novih propisa. U saopćenju razmjene je navedeno; “De Nederlandsche Banka je zahtijevala da se svaki posao s kriptovalutama registruje kod njih. Smatra se da je registracija obavezna, a preduzeća koja ne ispune zahtjeve biće primorana da zatvore poslovanje u zemlji, a naknade koje se naplaćuju u cijelom procesu su veoma skupe. Troškovi obezbjeđenja potrebnog nivoa sigurnosti, podrške i tehnologije sami po sebi nisu ekonomski izvodljivi.”

Tradesatoshi – Britanska platforma Tradesatoshi objavila je krajem februara 2020. da više neće primati depozite i da trgovci moraju povući svoja sredstva do 1. marta 2020. godine. duže ekonomski izvodljivo nastaviti pružati potreban nivo sigurnosti, podrške i tehnologije.” Da bi povukli sredstva sa platforme, korisnici su morali proći kroz dodatni set AML/KYC zahtjeva.

FCoin – Kineska kompanija za berzu i rudarenje FCoin zatvorena je za trgovanje u februaru 2020. otkrivajući manjak od 130 miliona dolara kripto imovine. Berza je objasnila da nije platila svoje obaveze i da su problemi nastali na berzi zbog internih sistemskih grešaka, a ne hakerske ili izlazne prevare. Razmjena trenutno nije operativna, a osnivač Zhang Jian je u nedavnom postu na Redditu objasnio da je kompanija u procesu pokušaja da nadoknadi korisnicima izgubljena sredstva.

Coinnest – Južnokorejska burza prekinula je usluge u aprilu 2019. nakon što je na svojoj web stranici objavila da se borila da se nosi s promjenama u industriji kriptovaluta i blockchaina. U aprilu 2018. izvršni direktor berze i još jedan izvršni direktor privedeni su u vezi sa navodnom proneverom imovine nakon što su očigledno ukrali sredstva klijenata. Platforma je takođe navodno izgubila 5 miliona dolara u bitkoinima (BTC) i drugim kriptovalutama nakon što je napravila grešku airdrop u januaru 2019.

Cryptopia – U januaru 2019. berza sa sedištem na Novom Zelandu pretrpela je dva hakova tokom dve nedelje. Dana 15. januara 2019. Cryptopia Twitter nalog je objavio da je platforma za trgovanje pretrpjela veliki sigurnosni proboj koji je rezultirao "značajnim gubicima". Usluge trgovine su obustavljene i pokrenuta je policijska istraga. To je dovelo do zatvaranja i fizičke istrage u sjedištu kompanije sljedećeg dana. Hak je doveo do kompromitovanja preko 70,000 novčanika i ukradeno preko 23 miliona dolara u Ethereum (ETH) i ERC-20 tokenima. Drugi hak se dogodio 28. januara, kada je uhvaćeno dodatnih 284,000 US$ iz 17,000 novčanika. U maju 2019. objavljeno je da je burza sa sjedištem u Christchurchu otišla u likvidaciju. Istraživački izvještaj lokalne medijske kuće Stuff sugerirao je da je bilo ličnih sukoba i tenzija između članova osnivača Cryptopia i izvršnih timova. Do danas niko nije optužen za krađu. Burza je trenutno u likvidaciji sa procesom usaglašavanja izgubljene imovine dodijeljene Grant Thorntonu. Međutim, u kolovozu 2020., nezadovoljne žrtve neuspjele razmjene angažovale su novozelandsku advokatsku kancelariju Chapman Tripp da preuzme likvidatore na burzi Granta Thorntona zbog, kako kažu, neuspjeha Granta Thorntona da ispuni svoje dužnosti likvidatora u okviru novozelandskih kompanija. Act.

Većina hladnih novčanika QuadrigaCX-a ispražnjena je osam mjeseci prije misteriozne smrti njenog osnivača.

QuadrigaCX – jedna od najneobičnijih pljački kriptovaluta. Nakon misteriozne smrti njenog osnivača Geralda Cottena u decembru 2018., kanadska burza je objasnila da više ne može dobiti pristup nijednom od hladnih novčanika u kojima su navodno pohranjena sredstva klijenata. Kako su istražitelji počeli istraživati ​​finansije QuadrigaCX-a, identificirano je šest hladnih novčanika koji pripadaju QuadrigaCX-u. Ali kasnije je otkriveno da je pet njih ispražnjeno oko aprila 2018. Nedavne istrage su pokazale da je veliki dio gubitaka QuadrigaCX-a nastao zbog Cottenovog “prevarnog ponašanja” i da je razmjena vođena kao Ponzijeva šema s Cottenom koristeći drugog klijenta depozite kada su suočeni sa nedostatkom sredstava kako bi se zadovoljila povlačenja klijenata. Nedavni podaci Komisije za vrijednosne papire Ontarija sugeriraju da berza duguje preko 76,000 klijenata ukupnu imovinu od 215 miliona dolara, a Ernst and Young, stečajni upravnik, do sada je uspio povratiti ili identificirati samo 46 miliona dolara imovine za isplatu klijentima.

Zaif – Japanska berza Zaif, hakovana je za kriptovalute u vrednosti od ~USD60 miliona u septembru 2018. Prvi put je prijavila neobičan odliv sredstava na platformi 14. septembra. Nakon istrage, Zaifova matična kompanija The Tech Bureau objasnila je da su hakeri dobili neovlašćeni pristup vruće novčanike berze i ukrali oko 60 miliona dolara u bitcoinima, bitcoin kešu i MonaCoin-u. Burza je ponovo otvorena sedam mjeseci kasnije, u aprilu 2019.

Coinrail – Južnokorejska berza izgubila je oko 40 miliona dolara ETH i drugih ERC20 tokena u junu 2018. Burza je obustavila usluge nakon što je pretrpela ono što je samoopisano kao „sajber upad.“ Kasnije je otkriveno da su neki od ukradenih tokena prodavali su se na decentralizovanim berzama IDEX i Ethedelta

Coinsecure – U aprilu 2018. godine, ironično nazvan 'Coinsecure' je hakovan za 438 BTC u vrijednosti od ~3.5 miliona USD. Smješten u Indiji, vjeruje se da je hak bio interni posao s OCD-om berze Amitabh Saxena umiješan u istrage. Razmjena trenutno nije u funkciji.

Bitgrail – Nano vrijedan 170 miliona dolara ukraden je iz italijanske mjenjačnice Bitgrail u februaru 2018. godine, a ubrzo nakon toga uslijedio je bankrot. Osnivač Francesco Firano osuđen je od strane italijanskih sudova da vrati što je moguće veći dio imovine svojim klijentima u januaru 2019. U istoj rečenici je objavljeno da su milioni dolara imovine u kriptovalutama zaplijenjeni sa Bitgrailovih mjenjačkih računa i premješteni na račune kojima upravljaju povjerenici koje imenuje Sud.

Sigurno – U januaru 2018. japanska berza Coincheck je hakovana za oko 523 miliona NEM u vrednosti od 533 miliona USD u to vreme. Hakeri su u početku uspjeli proširiti virus putem e-pošte koji im je potom omogućio krađu privatnih ključeva. NEM je pohranjen u jednom vrućem novčaniku i nije koristio NEM multisig ugovornu sigurnost koju su preporučili programeri. Mjesecima kasnije sugerirano je da je većina sredstava prodata na darkwebu. Nakon što ga je Monex grupa kupila u aprilu 2018., Coincheck je ponovo otvoren u novembru 2018.

youbit – Južnokorejska berza, YouBit je hakovana u decembru 2017. za nepoznat iznos, ali je navedeno da predstavlja 17% rezervi sredstava berze. Burza je saopštila da su hakeri provalili u njen vrući novčanik, ali da je njegov hladni novčanik ostao netaknut. Ubrzo nakon toga objavila je bankrot. Južnokorejska agencija za internet i sigurnost (Kisa) započela je istragu o tome kako su hakeri dobili pristup Youbitovim sistemima. Sigurnosna agencija je za raniji napad na Youbit okrivila špijune koji rade za Sjevernu Koreju.

BTCChina – Kineska berza koja je kasnije preimenovana u BTCC prestala je da trguje u septembru 2017. nakon stvaranja novog zakona koji je za građane Kine zabranio razmjenu digitalnog novca osim ako ne posluju u inostranstvu. Mnoge druge berze, kao što je Huobi, premještale su operacije u offshore kako bi se zaštitile od zabrane. BTCC je ponovo otvoren u junu 2018. nakon što je prvo prebacio poslovanje u London, a zatim u Hong Kong.

Gatecoin – U maju 2016. berza sa sedištem u Hong Kongu** je hakovana za 250 BTC & 185,000 ETH u vrednosti od ~2 miliona USD u to vreme. Sredstva su podignuta iz vrućeg novčanika berze, hak je i dalje neriješen. U martu 2019. burza je zatvorila svoja vrata nakon problema s provajderom platnih usluga koji su mjesecima paralizovali Gatecoin operacije.

Harborly – Berza Harborly sa sjedištem u Teksasu pokrenuta je početkom 2015., a do 14. augusta iste godine objavila je da se zatvara, rekavši da gašenje „nije izazvano hakom, prijevarnom aktivnošću ili sigurnosnim incidentom“. Kompanija je navela da je novi poduhvat dobio na snazi, pa je stoga u procesu pronalaženja kupca.

Coin.mx – objavljeno krajem 2013., Coin.mx je bila meksička bitcoin mjenjačnica uhvaćena u prevari. U julu 2015. FBI je optužio svoje osnivače, Anthonyja R. Murgija i Yurija Lebedeva, za upravljanje podzemnom nelicenciranom razmjenom bitkoina, što je kršenje saveznih zakona protiv pranja novca (AML).

Bitspark – Bitcoin berza sa sedištem u Hong Kongu koja je krajem aprila 2015. objavila da zatvara svoju berzu kako bi se fokusirala na svoje usluge doznaka. Njegova web stranica je i dalje aktivna 2020. godine s porukom „Bitspark je zatvorio svoja vrata od 4. marta 2020. Vaši podaci i sredstva su sigurni“.

Excoin – U februaru 2015. godine kompanija objavio da je hakovan. Njegovo posljednje ažuriranje na Twitteru bilo je 15. marta 2015. godine u kojem se navodi da se priprema za ponovno pokretanje "nove platforme za trgovanje Excoin". Nikad se više nije čulo za to. Posjeta exco.in 2020. generira Google upozorenje "napadači možda pokušavaju ukrasti vaše podatke."

Virtex – Otvoren u julu 2014., Virtex je bio platforma koja je trgovala sa nekoliko valuta, ali se ispostavilo da je to još jedna prevara u januaru 2015.

Yacuna – Yacuna je bila regulirana evropska berza kriptovaluta sa sjedištem u Velikoj Britaniji. Trgovanje Bitcoin, Litecoin i Dogecoin za euro i GBP. Kompanija je objavila zatvaranje 13. oktobra 2015. – navodeći „Bitcoin je divna tehnologija i ponosni smo što smo razvili jednu od prvih evropskih berzi za virtuelnu valutu. Ali svemu dođe kraj.” Yacuna je zvanično zatvorena 15. novembra 2015.

Bitstake – BitStake sa sjedištem u Nigeriji objavio je 14. oktobra 2015. da će se njegova platforma ugasiti nakon što je radila samo 10 mjeseci. Kompanija je savjetovala kupce da povuku kovanice do 30. oktobra, upućujući ih na drugu mjenjačnicu u Nigeriji, NairaEx koja i danas radi.

Melotic – U maju 2014. melotic burza sa sjedištem u Hong Kongu objavila je da zatvara svoja vrata zbog „nedostatka dovoljnog rasta“.

Coin-Swap – U martu 2015. Coin-Swap.net je objavio na Twitter-u da će se ugasiti i savjetovao svoje klijente da „Molim vas da odmah povuku sva sredstva“. Kao svoje Emisije na Twitteru, taj proces je bilo lakše reći nego uraditi.

AllCrypt – U martu 2015. AllCrypt.com je pao, a vlasnik je naveo eksploataciju Word Press-a, izgubivši mali iznos sredstava klijenata.

Comkort – Estonska berza Comkort je završila svoje Beta testiranje u martu 2014. U julu 2014. kompanija je prestala sa radom.

LibertyBit – Pokrenut u februaru 2013., LibertyBit sa sjedištem u Vancouveru najavio je privremenu suspenziju trgovine u junu 2013., za koju se više nikada neće čuti.

MintPal – U julu 2014. kompanija je prijavila da je hakovana, izgubivši veliku količinu VeriCoina. U oktobru 2014, kompanija koja upravlja Mintpalom, Moolah, objavila je da se Mintpal gasi. Mnogi korisnici na Bitcoin Talk-u objavili su da je izvršni direktor Mintpala Ryan Kennedy bio prevarant – i da je prijavio nedostajuća sredstva na berzi. Kennedy je uhapšen zbog krađe 3,700 bitkoina i pojavio se na sudu u Velikoj Britaniji u julu 2017. optužen za krivična djela prema Zakonu o prijevari iz 2006. i Zakonu o prihodima od kriminala iz 2002. godine.

McxNOW – Pokrenuta u septembru 2013., McxNOW je bila digitalna mjenjačnica. Kompanija je tvrdila da će na sva bilansa dobiti kamatu od 25% ukupne dobiti kompanije. Naravno, sajt je nestao, zahtevajući „period održavanja“ koji počinje 15. novembra 2014.

Cryptorush – CryptoRush je bila multivalutna berza pokrenuta u februaru 2014. godine, otprilike u isto vreme kada i BlackCoin. U martu 2014, kompanija je objavila da su njen BlackCoin ukrali korisnici, uzrokovano greškom u BlackCoin demonu. Samo mjesec dana kasnije, korisnik Reddita koji se predstavlja kao “DogeyMcDoge” i tvrdi da je bivši zaposlenik kompanije, napisao je post o tome kolika je prevara Cryptorush.

WeExchange – Poznata i kao Weex, je platforma za razmjenu i trgovanje bitcoin valutama pokrenuta u decembru 2012. Posljednji obim na ovoj berzi bio je 26. novembra 2013. Njen osnivač Jon Montroll uhapšen je u SAD-u u februaru 2017. i na kraju se izjasnio krivim za vrijednosne papire prevara i ometanje pravde.

Kapiton – Stranica švedske platforme za trgovanje na berzi, pokrenuta za ograničenu bazu klijenata 18. aprila 2012. Međutim, počela je da ima problema sa plaćanjem u novembru 2013, što je navelo korisnike Reddita da to nazovu prevarama.

Trezor Satoshi – Kanadska berza bitkoina, VoS je zvanično pokrenuta u oktobru 2013. trubeći o svom papirnom tragu koji se može revidirati, koji je u to vreme bio revolucionaran. Burza je zatvorila svoja vrata 5. februara 2015. rekavši: „Željeli bismo uvjeriti zajednicu da nema apsolutno nikakve veze sa nelikvidnošću, ukradenim sredstvima ili bilo kojim drugim nesretnim scenarijem.“

Britcoins – Otvoreno za trgovanje 17. aprila 2013. i bilo je prvo tržište koje je prihvatilo britansku funtu (GBP). U avgustu 2011, Britcoin se rebrendirao u Intersango, i konačno zatvoren 19. decembra 2012.

Bitomat – Prva poljska berza je počela na mreži 4. aprila 2011. 26. jula 2011. Bitomat je prijavio da je 17,000 bitkoina klijenta nestalo nakon što je izgubio pristup svojoj datoteci wallet.dat. Mt. Gox ga je kupio ubrzo nakon toga, 11. avgusta 2011. godine.

Bitfloor – Najavljen u februaru 2012. godine, Bitfloor je bio prva platforma za razmjenu i trgovanje Bitcoin valutama registrovana u FinCEN-u, sa sjedištem u državi New York. Dana 3. septembra 2012. hakovan je za 24,000 BTC, u vrijednosti od približno 250,000 USD kada se krađa dogodila (vrijednost 288 miliona u avgustu 2020.). Kompromitovani serveri su rezultirali pristupom šifrovanim datotekama rezervnih kopija ključeva novčanika. Poslovanje je nastavljeno do 17. aprila 2013. godine, ali kada je njena partnerska banka zatvorila Bitfloorov račun, bila je prisiljena da se zauvijek zatvori.

BitMarket.eu – Najavljena 5. aprila 2012., ova tržišna usluga usklađivanja naloga za više razmjena u početku je bila dobra, ali je bila sklona nepoštenju operatera kao i mnoge druge. Nakon sve degradirane usluge, 21. decembra 2012. godine, operater je rekao da su sredstva korisnika iskorišćena za špekulacije i da je izgubljeno skoro 20,000 BTC sredstava njegovog korisnika. Osnivač Bitmarketa Tobiasz Niemiro pronađen je mrtav u Poljskoj u julu 2019. godine pod sumnjivim okolnostima.

Bitcoin Brazil – Najavljeno 31. marta 2011. godine, ovo je bilo prvo tržište za razmjenu bitkoina i brazilskog reala. Nije jasno kada je tačno zatvoreno.

FXBTC – Mala kineska berza i registrovana kompanija Shanghai Yao Chi Network Technology Co., osnovana 26. novembra 2013. Nakon gubitka, kompanija je objavila da se zatvara, ali je obećala da će ostati otvorena do 10. maja sledeće godine. Frustrirajuće, stranica je zatvorena dan ranije, uskraćujući ljutim kupcima novac. U septembru 2017. Kina je naredila zatvaranje svih kripto berzi.

Crypto-Trade – Da se ne brka sa CryptoTrade razmjenom (koja je također nestala), ova platforma za trgovanje, u vlasništvu Esecurity SA, predstavljena je u martu 2013. Platforma je prodavala dionice zasnovane na bitcoinima za BTC ili LTC, i tvrdila da izdaje dividende. Međutim, nakon što je tvrdio da je pretrpio gubitke i da nije u mogućnosti da plati svoje troškove, kompanija je zatvorila svoja vrata u januaru 2015. godine, i nikada više nije viđena.

Bitcoinica – Pokrenuta na Novom Zelandu 8. septembra 2011. godine, stranica je pretrpjela značajan finansijski gubitak 1. marta 2012. godine, kada je web host imao internu sigurnost koja je napadaču omogućila pristup novčaniku u kojem je Bitcoinica pohranila sredstva. Napadač je ukrao više od 43,000 bitkoina. Operater je dao izjavu da su rezerve dovoljne da pokriju gubitak, ali je 11. maja 2012. Bitcoinica pretrpjela još jedan sigurnosni incident u kojem je njen vrući novčanik ponovo ispražnjen, što je dovelo do njenog trenutnog gašenja. Upravnici sa sjedištem u Aucklandu, McDonald Vague, imenovani su 10. januara 2013. godine. stečajni upravnici su objavili svoj 13. izvještaj o likvidaciji u januaru 2019. godine, kada su izjavili da sva sredstva za povjerioce i dalje zavise od oslobađanja sredstava iz stečajnog postupka MtGox-a.

Bitcoin-Central – Ova berza sa sedištem u Parizu pokrenuta je 29. decembra 2010. godine. Bila je prva koja je poslovala u okviru evropskih propisa i garantovala fiat depozite svojih korisnika. Burza se borila nekoliko godina prije nego što se zatvorila zbog nedostatka interesa.

Tradehill – Osnovana 8. juna 2011., Tradehill je bila berza broj 2 nakon MtGox-a skoro godinu dana. 13. februara 2012. berza je objavila da se gasi, navodeći regulatorne probleme, gubitak od 100,000 američkih dolara i spor sa procesorom plaćanja kao faktorima koji doprinose tome.

Posljedice rušenja MtGoxa ostale su neriješene do danas

MtGox – Najpoznatija implozija razmjene od svih bila je berza sa sjedištem u Tokiju, Magic The Gathering Online eXchange. Osnovao ju je Jed McCaleb u julu 2010. i prodao Marku Karpelèsu 6. marta 2011. godine, berza je zapravo napravljena za razmjenu igraćih karata. Na svom vrhuncu, MtGox je obrađivao oko 70% svih bitcoin transakcija. Njegova spirala smrti započela je u februaru 2014. godine, kada je kompanija obustavila trgovanje, zatvorila svoju web stranicu i podnijela zahtjev za zaštitu od bankrota, dok je 850,000 bitcoina isparilo od kupaca u vrijednosti od više od 450 miliona američkih dolara u to vrijeme (10.2 milijarde danas). Generalnog direktora Marka Karpelesa japanska policija je nekoliko puta hapsila zbog svog učešća u ovome. U martu 2019. osuđen je na 30 mjeseci zatvora na Toyko sudu, ali mu je kazna uslovno na četiri godine. Likvidacija MtGox sage nastavlja se do danas, a većina preostalih sredstava još uvijek nije raspoređena u avgustu 2020.

Bitcoin tržište – Dana 6. februara 2010. godine uspostavljena je prva bitcoin berza od strane Bitcointalk korisnika dwdollar. Nakon što ga je Paypal “prevario” u junu te godine, i nakon toga uklonio opciju prihvatanja paypala sa stranice, tržište je brzo zapadlo u mrak, a MtGox je porastao da ga prestigne. Nije poznato kada je bio njihov posljednji dan trgovanja.

Antonopulosovo pravilo

Ubrzo nakon što je MtGox fijasko došao do vrhunca, legendarni rizični kapitalista Fred Wilson rekao je: „Svjedoci smo sazrijevanja sektora i dio toga će neizbježno biti neuspjesi, krahovi i drugi nered. Gotovo svaka tehnologija koju sam gledao kako je masovno usvojena prošla je kroz ove vrste muka rasta.”

Jasno je da je bilo lako bankrotirati, biti hakovan, prepustiti se korupciji ili na neki drugi način propustiti napraviti profitabilan posao od vođenja kripto berze. Nadajmo se da svaki novi neuspjeh razmjene znači da su oni koji su ostali sigurniji i otporniji nego ikad. Međutim, bez obzira na to koliko su ove razmjene sigurne, postoji jednostavna lekcija koju treba naučiti.

“Lekcija je ovdje,” kaže Andreas Antonopoulos, “da ako ne kontrolirate ključeve, ne kontrolirate bitcoin. Posjedovanje je devet desetina zakona, a kod bitkoina posjedovanje ključeva je deset desetina zakona. Ako više ne kontrolišete ključeve, to nije vaš bitcoin! Ta lekcija će se naučiti onoliko puta koliko je potrebno.”

Sjeverna Koreja Hakovanje kripto berzi

Odavno prepoznata kao loš akter u kriptoprostoru, Sjeverna Koreja nastavlja nanositi masovnu štetu ekosistemu – hakirajući kripto berze nemilosrdnim tempom. Lazarus Group, sindikat sajber kriminala koji radi u ime vlade Sjeverne Koreje, izveo je najveću pljačku u razmjeni u 2020. protiv Kucoina. Burza sa sjedištem u Singapuru izgubila je oko 275 miliona USD Bitcoin, Ethereum i drugih ERC20 tokena.

UN-ov izvještaj kaže da je Sjeverna Koreja specijalizovana za hakovanje kripto berzi

Izvršni direktor Kucoina Johnny Lyu rekao je da se hakiranje dogodilo "zbog curenja privatnog ključa KuCoin vrućih novčanika". Samo ovaj hak iznosio je polovinu kriptovalute ukradene 2020. godine, iako je Lyu rekao da je vraćeno oko 204 miliona dolara.

Chainanalysis pripisuje napad Lazarusu jer su Kucoinovi hakeri koristili tehniku ​​pranja novca vrlo sličnu onoj koju je Lazarus koristio u prethodnim napadima. Tehnika je uključivala slanje ukradenih sredstava mikserima u strukturiranim uplatama iste veličine. Lazarus stoji iza napada na južnokorejske berze Upbit 2019. i Coinlink i Bithumb 2017. Osim toga, smatra se da stoje iza napada na slovenačkog dobavljača energije za heš Nicehash 2017. godine.

Novi aspekt Kucoin hakovanja 2020. je Lazarusova upotreba platformi decentralizovanih finansija (DeFi) za pranje nekih sredstava. DeFi platforme nude korisnicima mogućnost da budu sopstveni čuvari i ne postoji zahtev za poverenje između decentralizovanog operatera razmene i trgovaca. Korisnici ostaju anonimni i uz mnoge DeFi razmjene, postoji nekoliko odredbi KYC ili AML.