Američko ministarstvo pravde (DOJ) najavljuje hapšenje dvojice estonskih državljana u vezi s navodnim šemom pranja kripto novca.
U novom saopštenju za javnost, DOJ kaže dvije osobe uhapšene su juče u Estoniji.
“Prema sudskim dokumentima, Sergej Potapenko i Ivan Turõgin, obojica od 37 godina, navodno su prevarili stotine hiljada žrtava kroz višestruku šemu. Oni su naveli žrtve da sklope lažne ugovore o najmu opreme sa servisom za rudarenje kriptovaluta optuženih pod nazivom HashFlare.
Takođe su naveli žrtve da investiraju u banku virtuelne valute pod nazivom Polybius banka. U stvarnosti, Polibije zapravo nikada nije bio banka i nikada nije isplatio obećane dividende. Žrtve su Potapenko i Turõginovim kompanijama platile više od 575 miliona dolara. Potapenko i Turõgin su zatim koristili lažne kompanije za pranje prihoda od prijevare i kupovinu nekretnina i luksuznih automobila.”
Prema sudskim dokumentima, dvojica državljana Estonije su tvrdili da je HashFlare velika operacija rudarenja kriptovaluta. Optuženi je navodno nudio žrtvama lažne ugovore koji su “navodno omogućavali klijentima da iznajme dio rudarskih operacija HashFlarea u zamjenu za virtuelnu valutu proizvedenu njihovim dijelom operacije”.
Kaže Luis Quesada, pomoćnik direktora FBI-jevog odjeljenja za kriminalističke istrage,
“FBI je posvećen traženju subjekata preko međunarodnih granica koji koriste sve složenije šeme za prevaru investitora…
Žrtve u SAD-u i inostranstvu ulagale su u ono što su smatrale sofisticiranim poduhvatima virtuelne imovine, ali sve je to bio deo lažne šeme i kao rezultat toga su hiljade žrtava oštećene.
FBI zahvaljuje našim nacionalnim i međunarodnim partnerima na njihovim naporima tokom istrage da pomognu u donošenju pravde za žrtve.”
Ne propustite ritam - Subscribe da biste dobili kripto e-mail upozorenja koja se dostavljaju direktno u vašu ulaznu poštu
Check Price Action
Pratite nas na cvrkut, Facebook i telegram
surfovati Daily Hodl Mix
Izjava o odricanju odgovornosti: Mišljenja iznesena u Daily Hodlu nisu savjet o ulaganju. Ulagači trebaju obaviti svoju dužnu opremu prije nego što ulože bilo koja rizična ulaganja u bitcoin, kripto valutu ili digitalnu imovinu. Imajte na umu da su vaši transferi i trgovine na vlastiti rizik, a za sve gubitke koji mogu nastati odgovoran ste. Daily Hodl ne preporučuje kupovinu ili prodaju bilo koje kripto valute ili digitalne imovine, niti je Daily Hodl savjetnik za ulaganje. Imajte na umu da Daily Hodl sudjeluje u affiliate marketingu.
Istaknuta slika: Shutterstock/Zaleman
Izvor: https://dailyhodl.com/2022/11/22/feds-announce-indictment-of-two-individuals-in-alleged-575000000-crypto-mining-scheme/