FBI upozorava američke građane da ne koriste "neregistrirane usluge prijenosa kripto novca"

FBI je savjetovao građane SAD-a da ne koriste neregistrovane kripto usluge za prijenos imovine 25. aprila.

U upozorenju agencije navodi se da bi korisnici trebali izbjegavati usluge prijenosa kripto novca koje nisu registrirane kao Money Services Businesses (MSB) prema saveznom zakonu SAD-a.

Pojedinci bi također trebali izbjegavati usluge koje nisu u skladu sa zahtjevima protiv pranja novca (AML) i ne prikupljaju informacije o poznavanju svog klijenta (KYC).

Korisnici bi trebali provjeriti da li je usluga registrirana kao MSB u Mreži za borbu protiv finansijskih kriminala američkog Trezora (FinCEN). Kako god, čak ni registracija nije vladina "preporuka, potvrda legitimnosti ili odobrenje", prema obavještenju.

Oglasi trećih strana također ne predstavljaju odobrenje vlade, jer aplikacija nije nužno pravna usluga samo zato što je navedena u trgovini aplikacija.

Korisnici su u opasnosti jer bi mogli doživjeti „finansijske poremećaje“ ili gubitak sredstava kada vlasti sprovode napore u provedbi. Obavijest ne sugerira da će vlasti novčano ili kažnjavati korisnike ili direktno ciljati korisnike u sklopu mjera izvršenja.

Nedavne američke akcije

FBI je saopštio da je izvršio nedavne prinudne operacije protiv neregistrovanih kripto usluga, koje su poznate zbog ranijih najava agencije.

Mnogi slučajevi uključuju optužbe vezane za vođenje nelicenciranog poslovanja za pružanje usluga novca i pranje novca.

Različite agencije, uključujući FBI, poduzele su akciju protiv Samourai novčanika 24. aprila — zaplijenile su web stranicu i uhapsile dva suosnivača. Vlasti su optužile osnivače za vođenje nelicenciranog posla za prijenos novca zbog Samourai novčanika koji nudi funkcije miješanja novčića, a koje su navodno korištene za pranje novca.

Drugi prošli slučajevi su bili na meti operatera miksera kovanica kao što su Tornado Cash, ChipMixer i Helix, kao i operateri stranih kripto berzi kao što su Bitzlato i BTC-e.